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Nouveau!:   Retrouvez toutes les archives concernant centif de 2006 à ce jour.
CENTIF - Blanchiment de capitaux sur la Petite-Côte : Les français Saly Mbour
Jeudi 18 septembre, 2014 13:27
Le Sénégal aspire à améliorer sa notation en termes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour y parvenir, les autorités devraient redoubler d’efforts. En effet, les résultats des études que la  Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a présentés hier, ont confirmé que l’immobilier, le paiement mobile et électronique constituent des secteurs à hauts risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.   Lu: 16249  fois |  Commenté:23 fois
(EXCLUSIF) Fraude dans les opérations de ravitaillement du Mali en hydrocarbures : Vivo-Energy (ex-Shell Sénégal) épinglé par l’Inspection générale des finances
Jeudi 18 septembre, 2014 05:41
Un nombre important de camions recensés au Sénégal comme étant chargés de carburant à destination du Mali n’ont pas été à bon port. C’est ce qui ressort d’un rapport du Bureau des poursuites et du recouvrement (Bpr), une branche de l’Inspection générale des finances (Igf), qui invite la justice à condamner Vivo-Energy, société mise en cause. La confiscation de l’équivalence des marchandises d’une valeur sur le marché de 16,9 milliards de F Cfa, le paiement d’une amende égale à 67,6 milliards de F Cfa et aussi d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans, contre les responsables, ont également été demandés. Lu: 34518  fois |  Commenté:62 fois
Blanchiment d’argent : Le paiement mobile est à surveiller ( Centif)
Mercredi 17 septembre, 2014 18:35
L’expansion de technologies nouvelles ou en développement présente des risques potentiels de blanchiment de capitaux. Cela a été révélé, hier, par Me Fatou Soumaré, une consultante de la Centif au cours d’un séminaire de restitution d’études conduites en 2013 sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans des domaines d’activité.  Lu: 10089  fois |  Commenté:13 fois
Restitution de 3 études : Les mécanismes de blanchiment de capitaux au menu d’un séminaire de la Centif ce mercredi
Mardi 16 septembre, 2014 14:56
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) va organiser, ce mercredi, un séminaire de restitution de trois études conduites en 2013 sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans trois domaines d’activités.  Lu: 2388  fois |  Commenté:3 fois
La CENTIF démasque une étudiante dont les virements d’argent dépassent un milliard
Jeudi 04 septembre, 2014 14:08
La Cellule de Traitement des Informations Financières (CENTIF), a révélé une histoire de blanchiment de capitale. Les activités de la cellule ont démasqué une étudiante sénégalaise vivante à l’étranger.  Lu: 16595  fois |  Commenté:28 fois
Rapport Centif 2013 : 115 dossiers traités, 24 transmis au Procureur
Jeudi 04 septembre, 2014 10:14
Pour l’année 2013, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a traité 115 dossiers sur les 123 déclarations de soupçons reçues. Lu: 2311  fois |  Commenté:3 fois
La CENTIF a traité 115 dossiers en 2013 (rapport)
Mercredi 03 septembre, 2014 14:41
Cent quinze dossiers se rapportant à 123 déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ont été traités en 2013 par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui fait état d’"une tendance à la hausse continue" du nombre total de signalements lui parvenant, depuis le début de ses activités en 2005.  Lu: 3917  fois |  Commenté:1 fois
La CENTIF a traité 115 dossiers en 2013 (rapport)
Mercredi 03 septembre, 2014 14:37
Cent quinze dossiers se rapportant à 123 déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ont été traités en 2013 par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui fait état d’"une tendance à la hausse continue" du nombre total de signalements lui parvenant, depuis le début de ses activités en 2005. Lu: 1935  fois |  Commenté:1 fois
La Côte d’Ivoire évalue son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Mardi 29 juillet, 2014 21:56
Un atelier de 72 heures, destiné à évaluer le dispositif de la Côte d’Ivoire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme s’est ouvert, mardi, à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Lu: 6276  fois |  Commenté:0 fois
Epinglés par un rapport de la Centif : Ould Merzoug, sa femme, son ex chef de protocole et deux anciens comptables de l’Omvs, arrêtés
Samedi 08 mars, 2014 10:21
 L’ancien Haut-commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs), Mohamed Ould Merzoug, est depuis hier entre les mains des gendarmes de la Section recherches de Colobane. Il a été épinglé par un rapport accablant de la Cellule nationale de traitement de l’information financière (Centif) qui l’accuse de blanchiment d’argent. Ould Merzoug n’est pas le seul à tomber. Il emporte avec lui sa femme, deux comptables à la retraite de l’Omvs et son ex chef de protocole. Lu: 14237  fois |  Commenté:30 fois
Une cinquantaine de dossiers de blanchiment en instruction
Mercredi 26 février, 2014 15:46
 La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis une cinquantaine de dossiers de blanchiment d’argent aux juridictions du pays. C’est ce qu’a annoncé, hier, le magistrat Amadou Diallo, repris par nos confrères de l’Agence de presse sénégalaise (Aps).  Lu: 7634  fois |  Commenté:10 fois
La Centif fouille dans le mobile banking
Mercredi 26 février, 2014 11:50
Les nouveaux outils de paiement électronique constituent des niches potentielles de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.  Lu: 7486  fois |  Commenté:3 fois
Une cinquantaine de dossiers de blanchiment d'argent sont en instruction, selon la CENTIF
Mardi 25 février, 2014 15:10
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) du Sénégal a transmis une cinquantaine de dossiers de blanchiment d’argent aux juridictions du pays, a annoncé mardi le magistrat Amadou Diallo.  Lu: 8368  fois |  Commenté:9 fois
Épinglé par la Centif : Le maire de Pikine-Est, Malick Konté, inculpé pour blanchiment d’argent
Mardi 10 décembre, 2013 08:58
Après avoir été arrêté en septembre dernier, inculpé et condamné à un an de prison ferme pour escroquerie foncière, le maire de Pikine-Est, Malick Konté, a été épinglé par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) pour blanchiment d’argent. Un rapport qui a été transmis au Procureur de la République qui a confié le dossier au Doyen des juges, Mahawa Sémou Diouf. Lu: 11721  fois |  Commenté:15 fois
PLUS DE 16% DE DÉCLARATIONS D’OPÉRATIONS SUSPECTES REÇUES PAR LA CENTIF - Sénégal, terre de blanchiment d’argent
Mercredi 04 décembre, 2013 06:26
Le groupement intergouvernemental d’actions contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’ouest a invité, depuis hier, les pays de la sous- région à un atelier de travail, afin de mettre en place des législations efficaces, dans le cadre du recouvrement des avoirs.  Lu: 5876  fois |  Commenté:5 fois
Un Nigérian encourt cinq (5) ans pour blanchiment de 86 millions de francs CFA
Mercredi 06 novembre, 2013 15:32
 Le ressortissant nigérian Ugwunna Mejeh risque, selon nos confrères du quotidien Enquête, de rester jusqu'en 2016 en prison alors qu'il s'y trouve déjà depuis deux (2) ans. Établi au Sénégal, le citoyen nigérian avait ouvert deux comptes bancaires à la CBAO. Lu: 8872  fois |  Commenté:11 fois
EXAMEN DES RAPPORTS D’AUDITS DE L’ ARMP, COUR DES COMPTES, CENTIF, IGE… Le nouveau procureur se met au travail
Vendredi 24 mai, 2013 22:14
Les rapports d’audit de l’Armp, de la Cour des comptes, de la Centif et de l’Ige pendants au parquet impliquent ministres d’Etat, gardes du corps, Officiers de police judiciaire, directeurs de société…  Lu: 8665  fois |  Commenté:10 fois
Un scandale sexuel secoue la Centif
Samedi 23 mars, 2013 00:28
Chauffeur à la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), Mamadou Ndiaye encourt une peine de 4 ans ferme, si le tribunal des flagrants délits de Dakar suit le procureur dans son réquisitoire. Marié et père de deux enfants, il est accusé de viol et pédophilie commis sur une fillette de 13 ans. Les faits se sont déroulés le 24 décembre 2012. L’affaire est mise en délibéré pour le 26 mars.  Lu: 35769  fois |  Commenté:34 fois
Ousmane Ngom dans l'oeil du cyclone : Un marché nébuleux d'un milliard épinglé par la Centif
Lundi 18 février, 2013 09:38
Après le marché des paratonnerres sur lequel la justice sénégalaise l'a déjà interrogé, un autre dossier brûlant de Me Ousmane Ngom refait surface. Il s'agit d'un marché d'un milliard portant sur l'acquisition d'urnes et de cadenas pour les élections présidentielles de 2007, dont il était le maître d'oeuvre en sa qualité de ministre de l'Intérieur.   Lu: 11057  fois |  Commenté:27 fois
Rapport 2011 explosif de la Centif: Soupçons sur 38 milliards de Cfa
Samedi 02 février, 2013 18:19
Le moins que l’on puisse dire est que le dernier rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) fait froid au dos. En effet, le journal Libération qui a pu consulter le rapport 2011 de la Centif, révèle que les sommes retracées dans les déclarations de soupçons se chiffrent à 38 milliards de la Cfa. Les données mensuelles permettent de situer les points de réception à 18 déclarations de soupçon en août et septembre.  Lu: 8447  fois |  Commenté:10 fois
Centif contre Ahmed Khalifa Niasse : Le différend vidé le 5 février prochain
Vendredi 18 janvier, 2013 11:39
La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (Centif) ne compte pas lâcher Ahmed Khalifa Niasse, le marabout-politicien. En effet, estimant avoir été diffamée par ce dernier, la structure de lutte contre le blanchiment d'argent, alors dirigée par Ngouda Fall Kane, avait servi une citation directe contre le frère de Sidy Lamine Niasse. En cause, la déclaration du leader du Fap selon laquelle la Centif est " une structure spécialisée dans les transactions financières illicites qui s'est auto-attribuée une autre mission, celle d'une police politique qui traque les partis, leurs leaders et les journaux quotidiens ". Toutefois, le juge d'instance avait estimé la procédure enclenchée par la Centif irrecevable.  Lu: 5943  fois |  Commenté:3 fois
Macky ordonne le traitement de tous les rapports de la Centif bloqués par Wade, 79 au total
Samedi 22 décembre, 2012 10:53
« Le président Macky Sall a, de sources bien informées, donné l’ordre que tous les rapports qui ont été bloqués soient traités par le juge», informe ce samedi le Populaire qui révèle que l’ancien chef de l’Etat, Abdoulaye Wade, avait bloqué des rapports de la Centif mettant en cause des responsables de l’ancienne gestion. Il s’agit donc pour le président Sall de mettre de l’ordre dans les finances publiques, mais aussi d’exhiber ces rapports de la Centif, qui sont au nombre de 79 et dont neuf (9) seulement ont fait l'objet d'un traitement. « Tout le reste a été bloqué par le président Wade pour sauver la tête de certaines pontes du régime », écrivent nos confrères. Qui rappelent que l’ancien chef de l’Etat « avait même cherché à changer, l’article 29 alinéa 1 de la loi 2004-09 du 6 avril 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux qui dit que quand le procureur de la République reçoit un rapport de la Centif, il est tenu de saisir immédiatement un juge d’instruction ». Modification adoptée en conseil des ministres à l’époque, mais rejetée par les députés. Lu: 7468  fois |  Commenté:25 fois
Nomination- Traitement des transactions financières: Le trésorier Waly Ndour hérite de la Centif
Vendredi 21 décembre, 2012 14:53
Trésorier général à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, Waly Ndour est nommé président de la Cellule nationale de traitement des transactions financières. Lu: 7161  fois |  Commenté:9 fois
PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE CNLCC , la tentative de recyclage
Samedi 25 août, 2012 16:12
 La Commission nationale de lutte contre la non transparence, la Corruption et la Concussion (CNLCC) cherche à se recycler dans un “Observatoire des acteurs non étatiques pour la lutte contre la non transparence, la corruption et la concussion“. Elle s’allie avec les acteurs non étatiques et le Programme gouvernance et paix de l’USAID pour jouer le rôle de veille et d’alerte pour contribuer à “l’émergence d’une citoyenneté beaucoup plus responsable“. Lu: 5514  fois |  Commenté:2 fois
ME MBAYE JACQUES DIOP AVERTIT « On ne peut pas me poursuivre pour détournement de deniers publics »
Vendredi 24 août, 2012 11:56
 L’ancien président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales soutient que le parquet ne peut pas abandonner le délit de blanchiments de capitaux visés par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) contre lui pour le poursuivre de détournement de deniers publics. Il répondait, à travers ses avocats, à certaines informations parues faisant état de la relance des poursuites engagées contre lui.  Lu: 11013  fois |  Commenté:28 fois
La CENTIF mise sur la formation pour contrer le blanchiment d'argent
Vendredi 24 août, 2012 10:58
 La Cellule nationale de traitement de l'information financière (CENTIF) table sur la formation continue pour égaler le savoir-faire des délinquants financiers et lutter efficacement contre le blanchiment d'argent, a indiqué son président Demba Diallo.Le président de la CENTIF s’exprimait jeudi, à Mbour (Saly), à l'occasion d'une réunion d'information et de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au Sénégal, à l'attention des acteurs économiques du département de Mbour. "Nous avons un centre de formation et de documentation et nous continuons à nous former, parce que nous sommes dans un domaine où tout évolue vite", a déclaré le président de la CENTIF au cours de cette rencontre présidée par le préfet du département de Mbour, Alyoune Badara Diop. Lu: 4759  fois |  Commenté:3 fois
Le crime financier s'est mondialisé, selon le président de la CENTIF
Vendredi 24 août, 2012 09:30
La mondialisation économique s'est accompagnée par la mondialisation du crime financier, a indiqué Demba Diallo, président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), soulignant que les infractions commises par les criminels ont suivi les flux et les canaux de mondialisation. Lu: 4960  fois |  Commenté:1 fois
Rapport de la Centif sur l'affaire des 6,3 milliards de F cfa entre l'Artp, Amsa et Nsia : Oubli, complaisance ou faiblesse coupable de Macky Sall ?
Vendredi 15 juin, 2012 13:40
Nos confrères de L'Observateur ont " défloré " un dossier pour le moins sensible puisqu'il implique deux grands sociétés d'assurances, Amsa et Nsia, et l'Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp). le dossier en question avait été dressé par la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (Centif) qui y avait relevé des soupçons de blanchiment à l'encontre de la fameuse Artp, décidément dans toutes les magouilles à milliards. 6,3 milliards cette fois-ci. Au cours d'une investigation dont nos confrères disent qu'elle a duré trois (3) ans, la Centif, alors dirigée par Ngouda Fall, avait déposé sur la table du procureur de la République un rapport sur " deux opérations suspicieuses réalisées par l'Artp. Une première transaction de 6 milliards F cfa et une seconde portant sur 307,9 millions de F cfa dans laquelle sont citées deux compagnies d'assurances, Amsa et Nsia (Nouvelle société interafricaine d'assurances) ". Selon nos confrères, sur la foi du rapport de la Centif, " la première affaire est partie de l'année 2007. L'Artp décide de l'octroi de faveurs aux membres de l'agence et au personnel " avec " un contrat d'assurance retraite complémentaire (Arc) avec Amsa Assurance (...) moyennant une prime de 6 milliards F cfa pour une valeur acquise à l'échéance du contrat de 6,9 milliards F cfa (...) versée en une seule traite ". ans cette transaction, le courtier Masa International aurait reçu une commission de 174 millions de F cfa, nous apprennent nos confrères de l'Obs.  Lu: 15043  fois |  Commenté:21 fois
Un agent de la Centif répond à Mbaye Jacques Diop : « C’est lui le véreux »
Mercredi 06 juin, 2012 16:33
Après son audition par la Division des Investigations criminelles (Dic) sur les soupçons de blanchiment d’argent qui pèsent sur lui, Mbaye Jacques Diop a dit tout le mal qu’il pense de Ngouda Fall Kane qu’il a qualifié de véreux et de malhonnête, avant d’annoncer une plainte contre ce dernier.   Lu: 12513  fois |  Commenté:14 fois
Direction des élections : Ouverture d’une information judiciaire pour tracer un marché nébuleux de plus d’un milliard de francs
Mardi 05 juin, 2012 15:43
Libération de mardi informe qu’après l’affaire Mbaye Jacques Diop, un autre dossier Centif vient de faire l’objet d’une information judiciaire.  Lu: 9984  fois |  Commenté:13 fois
Mbaye Jacques Diop : " Je sors de la DIC soulagé après une longue audition "
Lundi 04 juin, 2012 21:33
L’ancien président du Conseil de la Républiques pour les affaires économiques et sociales (CRAES,) Me Mbaye Jacques Diop, a dit qu’il est sorti ‘’soulagé’’ de son audition à la Division des investigations criminelles (DIC) où il a été entendu pendant plusieurs heures pour enrichissement illicite présumé.  Lu: 12260  fois |  Commenté:36 fois
Ngouda Fall promu secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances
Samedi 19 mai, 2012 14:32
L’ancien président de la Cellule nationale de traitement de l’information financière (CENTIF) Ngouda Fall Kane a été nommé secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, a appris l’APS de source officielle.  Lu: 9109  fois |  Commenté:14 fois
Trois rapports d’audit du Cosec réactivés : Ça craint pour Amadou Kane Diallo !
Mercredi 16 mai, 2012 13:09
 L’ancien Directeur général du Conseil sénégalais des Chargeurs (Cosec), Amadou Kane Diallo, est dans le collimateur de la justice. Selon des sources citées par le journal Libération, le dossier d’audit du Cosec, retiré du circuit après sa transmission à la justice sous l’ancien régime, a été retourné pour enquête par le procureur de la République. Ce, au même titre que l’audit du Port de Dakar et du ministère de la Famille, comme le révélait le journal. Pour le cas du Cosec, outre les rapports d’audits 2008 et 2009 de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp), les sources affirment que le rapport de l’Inspection générale d’Etat (Ige) a été greffé à la procédure. Lu: 14533  fois |  Commenté:22 fois
Soupçonné de blanchiment d’argent par la CENTIF, Mbaye Jacques Diop demande à être entendu par le procureur
Lundi 30 avril, 2012 14:05
Mbaye Jacques Diop est très irrité contre les soupçons de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui pèsent sur lui. L’ancien président du Conseil de la République pour les Affaires Economiques et Sociales (CRAES) qui a balayé les soupçons en son encontre, menace de porter plainte contre l’ancien président de la CENTIF Lu: 9574  fois |  Commenté:17 fois
Mbaye Jacques Diop : " Je ne sais pas comment on blanchit de l’argent"
Jeudi 26 avril, 2012 22:48
 L’ancien président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales (CREAS), Me Mbaye Jacques Diop, a rejeté jeudi à Rufisque (sortie de Dakar) les accusations de blanchiment d’argent portées contre lui par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), affirmant ignorer cette pratique. Lu: 12345  fois |  Commenté:40 fois
Epinglé par la Centif, l’ex-président du Craes, Mbaye Jacques Diop, fera face à la presse ce jeudi
Mardi 24 avril, 2012 12:25
 L’ancien président du défunt Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales (Craes), Mbaye Jacques Diop, épinglé par la Commission d'enquête et de traitement des informations financières (Centif) va faire face à la presse, ce jeudi 26 avril à 16 heures à la salle des fêtes de la mairie de Rufisque.  Lu: 6993  fois |  Commenté:8 fois
Epinglé par la Centif: Mbaye Jacques Diop nie et mouille Wade et Macky
Samedi 21 avril, 2012 12:11
Suite au rapport de la Centif qui l’a épinglé pour soupçons de blanchiment de 2 milliards de francs Cfa Mbaye Jacques Diop a, à travers son avocat, nié les faits qui lui sont reprochés. Une mise au point qui selon Le Quotidien mouille surtout Macky Sall et Abdoulaye Wade. Lu: 23044  fois |  Commenté:47 fois
Soupçons de blanchiment d’argent : Me Mbaye Jacques Diop épinglé par la Centif
Vendredi 20 avril, 2012 10:45
L’ancien président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales (Craes), Mbaye Jacques Diop, a été épinglé par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Des soupçons de blanchiment d’argent pour un montant de deux (2) milliards pèseraient sur l’ancien maire de Rufisque. Selon Le Quotidien, cette entité qui lutte contre le blanchiment d’argent a ficelé un rapport qu’elle a déposé sur la table du procureur de la République. On reprocherait à Me Mbaye Jacques Diop d’avoir viré deux milliards depuis le compte de l’ancienne chambre consultative vers son compte personnel. Lu: 15964  fois |  Commenté:29 fois
KARIM WADE POURSUIT JOHNSON MBENGUE ET SERT UNE CITATION A MEDIAPART
Samedi 03 mars, 2012 13:28
 Le sulfureux dossier sorti par nos confrères français de "Média parte" (du site d'information) ne pouvait certainement pas resté sans suite. En effet, après le ministre des Mines et des industries, le fils du chef de l'Etat, par ailleurs, ministre des Infrastructures, de la Coopération Internationale, des Transports aériens, de l'Energie, Karim Wade incriminé dans l'article a décidé de saisir la justice pour "laver son honneur".Encore une autre plainte de Karim Wade contre des journalistes. Lu: 34942  fois |  Commenté:94 fois
Accusations de blanchiment d’argent: Samuel Sarr envoie une sommation interpellative à l’ex Président de la Centif
Vendredi 02 décembre, 2011 11:15
Samuel Sarr n’a pas attendu longtemps pour enclencher une action judiciare contre l’ancien Président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (Centif), Ngouda Fall Kane quil’avait accusé d’avoir blanchi de l’argent.  Lu: 20772  fois |  Commenté:35 fois
Accusations de blanchiment d’argent: Samuel Sarr envoie une sommation interpellative à l’ex Président de la Centif
Vendredi 02 décembre, 2011 11:04
 Samuel Sarr n’a pas attendu longtemps pour enclencher une actionjudiciare contre l’ancien Président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (Centif), Ngouda Fall Kane quil’avait accusé d’avoir blanchi de l’argent. En effet, l’ancienMinistre de l’Energie a, selon le journal l’Observateur, envoyé une sommation interpellative par voie d’huissier à Mr Kane qui a été récemment remplacé à la tête de la Centif.Le journal du groupe futurs médias informe que l’ancien Président dela Centif a opposé un refus catégorique à la réception de la sommation interpellative.  Lu: 7098  fois |  Commenté:6 fois
Peur de l'ex-Dg de la Centif
Mercredi 30 novembre, 2011 11:29
Centif : Ngouda Fall Kane demande la protection de l'Etat suite à des menaces de mort Remplacé par le président Wade à la tête de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) par l’inspecteur du Trésor Demba Diallo, Ngouda Fall Kane élève la voix pour mettre l’Etat face à ses responsabilité.  Lu: 18723  fois |  Commenté:27 fois
Centif : Wade démet le Président
Mardi 29 novembre, 2011 10:51
Le ministre de l’Economie et des Finances vient de procéder au limogeage du président de la cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Lu: 26995  fois |  Commenté:39 fois
Argent sale et terrorisme : La justice dort sur 71 dossiers chauds
Mardi 29 novembre, 2011 03:12
Même si la Centif a abattu un excellent travail depuis sa création en 2005, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est encore freinée par l’absence de sanctions.Sur plus de 80 dossiers transmis à Dame justice, seuls 9 ont jusqu’ici fait l’objet de condamnations.  Lu: 9230  fois |  Commenté:11 fois
Myna, un dossier explosif: RAPPORT DE LA CENTIF TRANSMIS AU PROCUREUR
Vendredi 11 novembre, 2011 14:17
Transmis au procureur de la République, le dossier de Myna Distribution élaboré par la Cellule nationale de traitement de l’information financière (CENTIF) serait assis sur plus de 60 milliards de transactions suspectes. Lu: 22065  fois |  Commenté:38 fois
Plainte de la Centif contre Ahmed Khalifa Niasse : La justice la déclare irrecevable
Mercredi 07 septembre, 2011 01:09
 Ahmed Khalifa Niasse, Président du Présidium du F.A.P, se félicite de la décision de la justice sénégalaise de déclarer irrecevable la plainte de la CENTIF contre lui pour trouble à l’ordre public, entre autres.  Lu: 13452  fois |  Commenté:23 fois
BLANCHIMENT D’ARGENT - Révélations sur des dossiers explosifs en souffrance : Ces politiques et chefs religieux blanchisseurs
Lundi 30 mai, 2011 13:08
Des dossiers de blanchiment concernant de hautes personnalités politiques et religieuses ficelés par la Cellule nationale de traitement de l'information financière (Centif) dorment au niveau de la Justice. Ce qui tend à confirmer que le projet de modification de l'article 29 de la loi sur le blanchiment de capitaux viserait à les protéger. Lu: 24985  fois |  Commenté:60 fois
Rapport centif : Un grand marabout soupçonné de blanchiment
Vendredi 27 mai, 2011 11:09
 Lu: 32441  fois |  Commenté:235 fois
Tentative de cambriolage à la CENTIF
Mardi 17 mai, 2011 09:50
La Cellule Nationale de Traitement de l’Information Financière (CENTIF) a été visité par des cambrioleurs dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 mai. Lu: 8563  fois |  Commenté:7 fois
DEMENTI DE L’ARTICLE PUBLIE Le 14/01/2011 Intitulé : rapport de la Centif sur Farba SENGHOR : 13 milliards de Francs détournés vers l’Italie
Mercredi 19 janvier, 2011 20:14
Dans un article intitulé « rapport de la Centif sur Farba SENGHOR : 13 milliards de Francs détournés vers l’Italie » publié sur Seneweb dans sa page société, intitulé « Farba SENGHOR devrait s’expliquer sur la destination de fonds records dans l’histoire financière du Sénégal quand il était Ministre de l’agriculture. Lu: 14449  fois |  Commenté:43 fois

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