La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) vient de boucler son rapport annuel 2015. Un document qui renseigne que les déclarations d’opérations suspectes ont augmenté de 29.46 % par rapport à 2013. En effet, selon le journal Enquête, les hommes de Waly Ndour informent avoir identifié « Des indices de blanchiment de capitaux sur 22 dossiers d’enquête » qui ont été transmis au procureur de la République. Ce qui porte le nombre de dossiers envoyés à l’autorité judiciaire à 130 entre 2005 et 2014. Cependant, 72 dossiers ont été classés sans suite en raison « d’absence d’éléments permettant à ce stade de confirmer les soupçons ».
Et au cours de l’année 2014, beaucoup de décisions rendues par l’autorité judiciaire ont été exécutées. Le rapport indique que ce sont les « premiers actes concrets d’exécution des décisions prononcées par l’autorité judiciaire sur des dossiers de blanchiment de capitaux qui lui ont été communiqués par la Centif ». Cette décision du Juge a permis au trésor général de recevoir un premier virement de 643,181 millions de CFA « détenus dans un compte bancaire d’une personne condamnée pour blanchiment d’argent ». Le second virement reçu par le trésor s’élève à 34,878 millions de CFA. Cet argent appartenait à une personne condamnée pour le même acte. Ce qui fait un total de 678 millions pour le trésor. Aussi, deux terrains, l’un de 210 m? et l’autre de 380 m? sont tombés dans la propriété de l’État.
La Centif précise cependant que le financement du terrorisme n’est pas encore une menace au Sénégal. La cellule n’a pas encore eu vent d’une telle activité dans le pays. Et parmi les 145 dossiers traités, « aucun assujetti n’a signalé de cas avéré ou non, qui pourrait avoir un lien avec des activités de financement du terrorisme ». Quant fait que des arnaqueurs qui envoient des mails à des individus les informant qu’ils ont gagné de l’argent. Et pour recevoir leur gain, qu’il leur faut envoyer une petite somme d’argent, la Centif renseigne que 17 dossiers de ce genre ont été transmis au procureur.
12 Commentaires
Ass
En Janvier, 2016 (08:36 AM)Par incompétence, ignorance et manque de rigueur, des compatriotes irresponsables s'amusent à traîner notre pays dans la boue , en allant même jusqu'à affirmer que le Senegal est la plaque forme du trafic international de drogues (déclaration d'une autorité qui n'a soulevé aucune réaction)!
Certaines déclarations contre le pays ont des conséquences beaucoup plus dévastatrices pour notre économie et notre pays que les offenses au Chef de l'Etat (ce qui veut pas dire qu'on doit offenser le chef de l'état), et pourtant c'est ce délit uniquement qu'on réprime!!
Moralité: on accorde plus de dignité et de considération aux chefs qu'au Senegal!! Paradoxal!!
Bamba
En Janvier, 2016 (08:40 AM)Ces organes de contrôle sont affaiblis par l'Etat. Ils pondent des rapports, les publient, la presse les commentent pendant 2 ou 3 jours, l'Etat promet des sanctions, une semaine après on les range dans les tiroirs et on passe à autre chose.
Anonyme
En Janvier, 2016 (09:09 AM)Anonyme
En Janvier, 2016 (10:07 AM)Bra
En Janvier, 2016 (10:40 AM)Foulbés,
En Janvier, 2016 (11:10 AM)Foulbés.
Xalaas
En Janvier, 2016 (12:48 PM)A voir tous les véhicules de luxe qui circulent au pays, on peut se poser des questions . Pour prendre certains voleurs, il suffit de se mettre au bord de la route et d'enquêter sur l'origine de certains véhicules ! Triste. 638 millions et 2 terrains ! Avec tous ces palais qui se construisent au nord de la capitale, et dont certains les pieds dans l'eau ? On se fout de qui ? Mais, on ne va pas scier non plus la branche sur laquelle on est assis, et celui qui tient la plus ne s'inscrit jamais parmi les coupables. Bon adiouma à tous.
Xalaas.
Anonyme
En Janvier, 2016 (13:19 PM)Anonyme
En Janvier, 2016 (17:45 PM)Granddeugrekk
En Janvier, 2016 (07:01 AM)Granddeugrekk
En Janvier, 2016 (07:01 AM)Granddeugrekk
En Janvier, 2016 (07:01 AM)Participer à la Discussion