Vendredi 29 Mars, 2024 á Dakar
Vendredi 01 Juin, 2018 +33
International

Le Sénégal cité dans des opérations de blanchiment de capitaux impliquant Bnp Paribas

Single Post
Le Sénégal cité dans des opérations de blanchiment de capitaux impliquant Bnp Paribas

« D’après une information fournie par Reuters provenant d’un document interne, Bnp Paribas n’a pas exercé suffisamment de contrôle sur les transactions de clients basés en Afrique et sur ses activités de banque privée à Monaco », informe le Populaire qui évoque dans ses colonnes, des opérations de blanchiment d’argent dans lesquelles est impliqué l’établissement bancaire français, Bnp Paribas. 

Selon un document transmis à la direction de la banque française en octobre 2011, « la filiale monégasque du groupe, Bnp Paribas Wealth Management, a accepté d’encaisser plusieurs milliers de chèques émis à Madagascar entre 2008 et 2011 sans vérifier suffisamment leur origine ». 

Le Gabon, le Sénégal et le Burkina sont concernés, selon l’association Sherpa. A noter qu’un des comptes, souscrit par un rapporteur d’affaire à la Bnp, a accueilli plusieurs centaines de chèques totalisant environ 10 millions d’euros, argent transféré sur d’autres comptes en Chine, en Belgique puis en Suisse, mais gelé en juin 2011. Nos confrères de souligner les révélations du journal Le Monde au sujet de Bnp Paribas et de Crédit Agricole qui avaient supervisé la création de sociétés offshore dans les paradis fiscaux à la fin des années 90 et tout au long des années 2000.



6 Commentaires

  1. Auteur

    Wiki

    En Avril, 2013 (17:04 PM)
    Monsieur 15% est dans de beaux draps... à rebeuss  :-D  :-D  :tala-sylla: 
  2. Auteur

    Twit

    En Avril, 2013 (17:31 PM)
    Je me demande si à sénéweb, on a une idée de la notion de "qualité de service" :hun:  :hun:  :hun: 

    Il faut 2 à 3 miutes pour charger une page, si ce n'est une page blanche à laquelle on a droit.

    De plus en plus pénible ce site :down:  :down:  :down:  :tala-sylla: 
    {comment_ads}
    Auteur

    Senwaibe

    En Avril, 2013 (19:22 PM)
    seneweb ne respecte rien ce ne sont pa des professionnels
    {comment_ads}
    Auteur

    Diop Ndiage

    En Avril, 2013 (20:16 PM)
    Macky Sall wagnil Prix wou MBOROKé BI. :-D  :-D  :-D 

    mborokhé, mborokhé, mborokhé :-D 
    {comment_ads}
    Auteur

    Ndiaye Bonheur

    En Avril, 2013 (20:19 PM)
    La nouvelle phrase en vogue au Senegal: Gneuw, Kateu, Danou, Gnibi (GKDG) :-D 
    Auteur

    Pepes

    En Avril, 2013 (02:23 AM)
    BNP AU SENEGAL,C'EST LA BICIS...QUELLE PART DE RESPONSABILITE DE NOTRE ACTUEL MINISTRE DES FINANCES DANS CE BLANCHIEMENT!!!
    {comment_ads}

Participer à la Discussion

  • Nous vous prions d'etre courtois.
  • N'envoyez pas de message ayant un ton agressif ou insultant.
  • N'envoyez pas de message inutile.
  • Pas de messages répétitifs, ou de hors sujéts.
  • Attaques personnelles. Vous pouvez critiquer une idée, mais pas d'attaques personnelles SVP. Ceci inclut tout message à contenu diffamatoire, vulgaire, violent, ne respectant pas la vie privée, sexuel ou en violation avec la loi. Ces messages seront supprimés.
  • Pas de publicité. Ce forum n'est pas un espace publicitaire gratuit.
  • Pas de majuscules. Tout message inscrit entièrement en majuscule sera supprimé.
Auteur: Commentaire : Poster mon commentaire

Repondre á un commentaire...

Auteur Commentaire : Poster ma reponse

ON EN PARLE

Banner 01

Seneweb Radio

  • RFM Radio
    Ecoutez le meilleur de la radio
  • SUD FM
    Ecoutez le meilleur de la radio
  • Zik-FM
    Ecoutez le meilleur de la radio

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email