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Blanchiment : La Centif adresse 16 dossiers au Procureur

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Blanchiment : La Centif adresse 16 dossiers au Procureur

La cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a rendu public, depuis hier, son rapport annuel d’activités 2015. Deux rapports ont été transmis pour des « soupçons de financement du terrorisme ».

Mais il ressort de ces publications que « l’état actuel des investigations ne permet pas de confirmer les doutes exprimés quant à une relation éventuelle entre les personnes impliquées dans ces transactions et des groupes ou organisations terroristes ». Mais, elle a finalisé, 87 déclarations d’opérations suspectes.

Après examen, « 16 dossiers dans lesquels des indices de blanchiment de capitaux ont été décelés ont fait l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République », alors que 49 ont fait « l’objet de classement, en l’absence d’éléments permettant de confirmer les soupçons ayant motivé la saisine de la Centif ». Donc, il appartient au procureur de voir la suite à donner aux dossiers qui sont entre ses mains.

 

 



10 Commentaires

  1. Auteur

    Lansawali Walimansa Mansa 2017

    En Mars, 2017 (07:59 AM)
     :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot: 

     :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot: 



    OUI ICI OU LA CELA SUINTE DU "REBELOTE A REBEUSS'



     :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot: 

     :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :emoshoot:  :fbhang: 
  2. Auteur

    Anonyme

    En Mars, 2017 (08:10 AM)
    7^7^4^8^1^0^2^1^4.guérrit à base de pplantes faiiblesse sexsuel . Erektion fai.blé. Manlke appétit sexsuel. Asppermi azzospermi oliggosperm. Faiblsse due au diabbete. Gerrit Emorroid internne et westerns
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    Auteur

    Anonyme

    En Mars, 2017 (08:19 AM)
    bilahi walahahi, moi je souhaiterai qu'on ne fasse plus de reddition de compte pour la quiétude des Sénégalais. Cela ne sert à rien..



    Vous avez beau chassé le naturel il reviendra au galop.



    Le vol est dans notre sang. Nous l'emportons partout ou nous allons jusque dans les institutions internationales :IAAF à titre d'exemple







    Qu'on laisse chacun faire comme bon lui semble.







    Que ceux qui sont au pouvoir pensent à en profiter pendant qu'ils sont là c'est le conseil



    que je leur donne.

    | +0 -0
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    Auteur

    La_balance

    En Mars, 2017 (09:15 AM)
    Le procureur va demander à Macky ce qu'il faut faire. Il lui soumettra la liste pour que le president politicien verifie bien si ses proches n'y figurent pas.



    Ah la balance de la justice senegalaise.   <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/danse.gif" alt=":danse:">  
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    Auteur

    Anonyme

    En Mars, 2017 (09:36 AM)
    Salam Telechargelene T*o*p*stock appli sur playtore, fierté sénégal.

    Appli utile pour les commerçants et les goorgorlous pour gérer leurs activités.

    appli créée par un sénégalais

    Merci

    Auteur

    Moimeme

    En Mars, 2017 (09:55 AM)
    Si le dossier concerne Khalifa S. , alors transmettez le immédiatement à la justice : car nous sommes dans une république vertueuse et sans compromis. Si c'est une autre personne, attendez de savoir s'ils sont candidats à la présidentielle
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    Auteur

    Lass

    En Mars, 2017 (10:43 AM)
    walay c vrai.le vol est dans le sang du politicien l'Africain. Et le peuple semble l'accepter maintenant. quand on emprissone qq qui a detourné, ou fait des connerie sur les fonds , c 'est la population elle meme qui demande de le laisser tranqil, soit disant qu il a aidé des gens



    C EST TRES GRAVE
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    Auteur

    Anonyme

    En Mars, 2017 (12:25 PM)
    https://www.youtube.com/watch?v=1zNlkNUCu5Q



    ECOUTER CE QU ELLE RACONTE ET FAIT AVEC SON MARI
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    Auteur

    Man

    En Mars, 2017 (12:43 PM)
    UN LOURD HÉRITAGE AUX SÉNÉGALAIS DE TOUS LES SPHÈRES EST LÉGUÉS :WAX BA WAX JOTEE NOPPI BA NOPPI JOTEE. IL A ÉCRIT ,IL A DIT ET EST PARTI.

    ET IL A BIEN VÉCU UNE VIE REMPLIE ET SERVIABLE . RÉFÉRENCE DES SON VIVANT:UN DICTIONNAIRE ,UNE ENCYCLOPÉDIE ,UNE BIBLIOTHÈQUE ,UN UNIVERSEL ; JAMAIS 7'(sept) PERSONNES NE PEUVENT PARLER SANS LE CITER .JE VEUX NOMMER SERIGNE CHEIKH TIJANE SY AL MAKHTOUM DIT SERIGNE SHEIKH
    Auteur

    Anonyme

    En Mars, 2017 (16:53 PM)
    un vrai pays de dictateur ou les richesses des citoyen sont controler injustement car de meme que vous si vous recever un virement meme venant d'un partenaire exterieur , il sera bloquer. :fbhang:  :fbhang: 
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