Pour mener leurs activités sans attirer les soupçons, environ 500 sociétés offshore ont utilisé comme interface deux fondations : Brotherhood Fondation et Faith Foundation. Et pour brouiller davantage les pistes, le cabinet Mossack Fonseca présentait la Croix Rouge comme le bénéficiaire économique de ces deux entités.
L’adresse genevoise de l’organisation internationale figurait dans les documents enregistrés à cet effet. Selon Libération, qui rapporte l’information dans son édition de ce samedi, Seabury et Latvae Group, sociétés contrôlées en partie selon le journal par Pape Mamadou Pouye, ont profité de ce montage.
6 Commentaires
Anonyme
En Juin, 2016 (06:39 AM)Albert Paye
En Juin, 2016 (08:43 AM)La belle-sœur de Samba Diassé qui vit actuellement aux Etats-Unis, a témoigné lors du procès de Karim Wade et Cie. Parce qu’elle avait estimé qu’elle était utilisée comme une marionnette dans cette affaire, elle a enclenché, par la suite, une procédure en justice contre Pape Mamadou Pouye qui lui a été présenté par Samba Diassé et qui se faisait passer, selon elle, pour Albert Paye. Pape Mamadou Pouye, si l’on en croit Coumba Diagne, ou Albert Paye, avait mis le nom de Coumba Diagne au titre d’administrateur de la société DAPORT SA. Et lorsqu’il lui a promis d’enlever son nom, il ne l’a pas fait. C’est plus tard qu’elle a su que son nom y figurait toujours.
Coumba Diagne a ainsi saisi la justice sénégalaise, poursuivant Mamadou Pouye pour usurpation d’identité, faux et usage de faux et escroquerie. Le dossier est d’ailleurs pendant au premier cabinet d’instruction. «J’ai fait ma plainte et pendant tout ce temps, je me suis tue, parce que j’ai confiance en la justice de mon pays. Cela fait plus d’un an maintenant que la plainte est déposée et aujourd’hui je reçois des menaces. J’espère que le juge va accélérer le dossier pour qu’on en finisse», a renchéri la belle-sœur
Anonyme
En Juin, 2016 (10:50 AM)Anonyme
En Juin, 2016 (11:05 AM)Anonyme
En Juin, 2016 (12:28 PM)Anonyme
En Juin, 2016 (16:33 PM)Participer à la Discussion