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actualites
Nouveau!:   Retrouvez toutes les archives concernant blanchiment de 2006 à ce jour.
Jean- Louis Ekra, président d’ Afreximbank : « Il y a un lien entre les transactions bancaires et le terrorisme»
Mardi 28 octobre, 2014 17:12
«Nous savons qu’il y a un lien entre toutes ces sommes importantes qui passent à travers le secteur bancaire et le terrorisme», a déclaré Jean-Louis Ekra, président de la Banque africaine d’import-export. Il l’a fait savoir ce mardi 28 octobre, en marge de la cérémonie d’ouverture de l’édition inaugurale du forum de la Banque africaine d’import-export qui a pour thème «La Due Diligence des Clients et la Gouvernance d’Entreprise».  Lu: 899  fois |  Commenté:1 fois
Dieudonné mis en examen pour fraude fiscale et blanchiment
Vendredi 17 octobre, 2014 11:16
Le polémiste Dieudonné a été mis en examen le 10 juillet dernier pour abus de biens sociaux, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. Une information judiciaire le visant avait été ouverte le 1er avril à la suite de signalements de Tracfin, la cellule française de lutte contre le blanchiment, a-t-on précisé. Lu: 2085  fois |  Commenté:6 fois
CENTIF - Blanchiment de capitaux sur la Petite-Côte : Les français Saly Mbour
Jeudi 18 septembre, 2014 13:27
Le Sénégal aspire à améliorer sa notation en termes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour y parvenir, les autorités devraient redoubler d’efforts. En effet, les résultats des études que la  Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a présentés hier, ont confirmé que l’immobilier, le paiement mobile et électronique constituent des secteurs à hauts risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.   Lu: 10576  fois |  Commenté:22 fois
Blanchiment d’argent : Le paiement mobile est à surveiller ( Centif)
Mercredi 17 septembre, 2014 18:35
L’expansion de technologies nouvelles ou en développement présente des risques potentiels de blanchiment de capitaux. Cela a été révélé, hier, par Me Fatou Soumaré, une consultante de la Centif au cours d’un séminaire de restitution d’études conduites en 2013 sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans des domaines d’activité.  Lu: 7899  fois |  Commenté:13 fois
Blanchiment d’argent : Sur 240 milliards de F Cfa investis dans la construction à Dakar, seuls 10 milliards sont traçables
Mercredi 17 septembre, 2014 17:42
«Aujourd’hui, sur l’immobilier en construction à Dakar; des enquêtes réalisées estiment à 240 milliards de F Cfa, les ressources circulant dans la construction. Et de rapides investigations, au niveau du système bancaire, ont permis de voir qu’il n’y avait qu’une traçabilité de 10 milliards de F Cfa». Lu: 10390  fois |  Commenté:45 fois
La CENTIF a traité 115 dossiers en 2013 (rapport)
Mercredi 03 septembre, 2014 14:41
Cent quinze dossiers se rapportant à 123 déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ont été traités en 2013 par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui fait état d’"une tendance à la hausse continue" du nombre total de signalements lui parvenant, depuis le début de ses activités en 2005.  Lu: 1951  fois |  Commenté:1 fois
LE SENEGAL DANS LE RAPPORT 2013 DU GIABA : Les rouages huilés de la corruption et du blanchiment
Jeudi 21 août, 2014 05:52
 Au Sénégal, les infractions sous-jacentes les plus courantes ont pour noms trafic de drogue, cybercriminalité, fraude fiscale, etc. L’immobilier reste le principal moyen de blanchiment. C’est ce qui émerge du rapport 2013 du GIABA. L’année dernière, 109 déclarations d’opérations suspectes ont été signalées.  Lu: 5786  fois |  Commenté:10 fois
Mody Boiro, Professeur de droit et avocat: « L’enrichissement illicite n’est véritablement pas une infraction »
Vendredi 08 août, 2014 12:18
Enseignant à l’université Gaston Berger de Saint-Louis et avocat au barreau de Paris, Mody Boiro fait la déclaration dans L’Observateur de ce vendredi. Pour lui, « l’enrichissement illicite n’est véritablement pas une infraction, mais le résultat d’une autre infraction ».  Lu: 4331  fois |  Commenté:13 fois
La Côte d’Ivoire évalue son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Mardi 29 juillet, 2014 21:56
Un atelier de 72 heures, destiné à évaluer le dispositif de la Côte d’Ivoire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme s’est ouvert, mardi, à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Lu: 4494  fois |  Commenté:0 fois
Cyber-escroquerie et blanchiment de capitaux : L’affaire de l’ex DG de l’agence Cbao, à la Cour d’appel aujourd’hui
Lundi 31 mars, 2014 12:55
 La Cour d’appel de Dakar statue ce jour sur la rocambolesque cyber-escroquerie et le blanchiment d’argent qui avait opposé l’ex-Directeur général de l’agence de la Cbao, Blaise Diagne et ses deux acolytes nigérians à l’Allemand Dirk Strauss. L’affaire revient trois ans après avoir défrayé la chronique au Sénégal. En jugement de première instance, la Cbao avait été condamnée à payer 340 millions aux parties civiles. Lu: 5979  fois |  Commenté:13 fois
La justice française s’acharne de nouveau sur Teodoro Nguema Obiang
Vendredi 21 mars, 2014 23:56
Le deuxième vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang, fils du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a été mis en examen mardi 18 mars pour «blanchiment» dans l’affaire des «biens mal acquis», selon des sources judiciaires françaises.  Lu: 5934  fois |  Commenté:11 fois
Soupçons de blanchiment de capitaux à l’Omvs: Ousmane Thioye Diène, l’homme qui a fait tomber Merzoug
Lundi 10 mars, 2014 11:00
L’ancien haut commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal fera face au doyen des juges ce lundi 10 mars. Mohamed Ould Merzoug a été épinglé par un rapport de la Cellule nationale de traitement de l’information (Centif) l’accusant de blanchiment d’argent portant sur 275 millions de Francs Cfa. Dans cette affaire, c’est le nommé Ousmane Thioye Diène qui a alerté la Centif et les autres organes de régulation, tel que l’Inspection général d’Etat et la Banque Européenne, qui ont participé au financement du barrage de Félou. Lu: 5775  fois |  Commenté:8 fois
Video - Société générale, BNP et Crédit agricole suspectées de blanchiment aux Etats- Unis
Samedi 08 mars, 2014 02:28
Les autorités américaines soupçonnent également le Crédit agricole, la Société générale et la BNP d'avoir « violé l'embargo américain en faisant des affaires avec un certain nombre de pays comme Cuba, l'Iran et le Soudan ».  Lu: 3966  fois |  Commenté:0 fois
Une cinquantaine de dossiers de blanchiment en instruction
Mercredi 26 février, 2014 15:46
 La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis une cinquantaine de dossiers de blanchiment d’argent aux juridictions du pays. C’est ce qu’a annoncé, hier, le magistrat Amadou Diallo, repris par nos confrères de l’Agence de presse sénégalaise (Aps).  Lu: 6194  fois |  Commenté:10 fois
La Centif fouille dans le mobile banking
Mercredi 26 février, 2014 11:50
Les nouveaux outils de paiement électronique constituent des niches potentielles de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.  Lu: 5284  fois |  Commenté:3 fois
Une cinquantaine de dossiers de blanchiment d'argent sont en instruction, selon la CENTIF
Mardi 25 février, 2014 15:10
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) du Sénégal a transmis une cinquantaine de dossiers de blanchiment d’argent aux juridictions du pays, a annoncé mardi le magistrat Amadou Diallo.  Lu: 7279  fois |  Commenté:9 fois
Fraude, abus, gaspillage, corruption et blanchiment de capitaux : Le Fesman à la même loge que la Lonase
Mercredi 05 février, 2014 12:50
Loin de revenir sur ce rapport accablant qui a été déjà rendu public. Il convient seulement de rappeler les faits reprochés aux responsables de la gestion du Fesman, qui ont laissé pantoise l’Ige.  Lu: 4925  fois |  Commenté:4 fois
enquêtes pour blanchiment de fraude fiscale et détournement de fonds publics,Un Député-Maire UMP S'énèrve et confisque une caméra de BFMTV: "Vous nous faites chier!"
Mardi 04 février, 2014 11:34
Le député-maire de Levallois-Perret, où il se représente aux municipales, s'est emporté après des questions sur ses ennuis judiciaires. Alors que la caméra reste en marche, il essaie de retirer l'enregistrement dans une remise où sa femme tente de le calmer.  Lu: 2831  fois |  Commenté:1 fois
Mbour : 4 millions de faux billets saisis par la gendarmerie
Mardi 28 janvier, 2014 09:11
Les gendarmes de Mbour ont mis la main sur 4 millions de billets noirs en coupures de 100 Euros (environ 65 000 FCfa) et 100 dollars (environ 55 000 FCfa) prêts à être lavés.  Lu: 8694  fois |  Commenté:18 fois
Mohamed Morsi visé par de nouvelles charges en Egypte
Dimanche 19 janvier, 2014 18:03
 Le président égyptien déchu Mohamed Morsi a été renvoyé devant un tribunal pour outrage à la justice avec 25 autres prévenus, parmi lesquels des militants démocrates hostiles aux Frères musulmans, a-t-on appris de source judiciaire.Cette décision judiciaire, qui s'ajoute à trois autres dossiers ouverts contre le président islamiste, déposé par l'armée le 3 juillet 2013 Lu: 3848  fois |  Commenté:0 fois
Délinquance financière : Des menaces réduites de blanchiment d’argent en 2013, selon le Giaba
Vendredi 17 janvier, 2014 12:37
Délinquance financière, médiation pénale, traque et recouvrement des biens mal acquis. Ces différents termes reviennent incessamment dans l’actualité sénégalaise, dominée depuis bien des mois par les sujets d’évasion fiscale, l’enrichissement illicite ou encore le blanchiment de capitaux, des fléaux ancrés dans le système sénégalais. Ce que l’actuel gouvernement tente de combattre tant bien que mal.  Lu: 3088  fois |  Commenté:0 fois
Drogue, blanchiment d’argent: Lionel Messi dément catégoriquement
Vendredi 20 décembre, 2013 20:32
Messi ne supporte plus les accusations contre sa personne ainsi qu’à l’endroit de ses proches, notamment son père, accusé de Blanchiment d’argent. Selon El Mundo, le père de Messi aurait organisé une tournée de matchs amicaux pour blanchir de l’argent sale d’un réseau de trafiquants de drogue.  Lu: 6503  fois |  Commenté:0 fois
Épinglé par la Centif : Le maire de Pikine-Est, Malick Konté, inculpé pour blanchiment d’argent
Mardi 10 décembre, 2013 08:58
Après avoir été arrêté en septembre dernier, inculpé et condamné à un an de prison ferme pour escroquerie foncière, le maire de Pikine-Est, Malick Konté, a été épinglé par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) pour blanchiment d’argent. Un rapport qui a été transmis au Procureur de la République qui a confié le dossier au Doyen des juges, Mahawa Sémou Diouf. Lu: 10254  fois |  Commenté:15 fois
PLUS DE 16% DE DÉCLARATIONS D’OPÉRATIONS SUSPECTES REÇUES PAR LA CENTIF - Sénégal, terre de blanchiment d’argent
Mercredi 04 décembre, 2013 06:26
Le groupement intergouvernemental d’actions contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’ouest a invité, depuis hier, les pays de la sous- région à un atelier de travail, afin de mettre en place des législations efficaces, dans le cadre du recouvrement des avoirs.  Lu: 4573  fois |  Commenté:5 fois
Procès d'un prélat du Vatican accusé de blanchiment d'argent
Mardi 03 décembre, 2013 15:55
 Le procès du prélat Nunzio Scarano, ancien employé du Vatican accusé de corruption et de tentative de blanchiment d'argent, a débuté mardi à Rome en l'absence de l'inculpé, ont annoncé les médias italiens.Le tribunal de Rome a procédé à la constitution des parties civiles et a immédiatement renvoyé son audience au 13 décembre Lu: 4517  fois |  Commenté:2 fois
Les jeunes invités à prendre conscience des effets du blanchiment d'argent et du Sida
Samedi 23 novembre, 2013 21:13
L'Association des jeunes unis pour l’éveil de l’Afrique noire (JENAU) a appelé samedi la jeunesse africaine à prendre conscience des conséquences que peuvent engendrer, sur son avenir, le terrorisme, le blanchissement d’argent et le Sida. Lu: 3873  fois |  Commenté:2 fois
Un Nigérian encourt cinq (5) ans pour blanchiment de 86 millions de francs CFA
Mercredi 06 novembre, 2013 15:32
 Le ressortissant nigérian Ugwunna Mejeh risque, selon nos confrères du quotidien Enquête, de rester jusqu'en 2016 en prison alors qu'il s'y trouve déjà depuis deux (2) ans. Établi au Sénégal, le citoyen nigérian avait ouvert deux comptes bancaires à la CBAO. Lu: 7583  fois |  Commenté:11 fois
Ziguinchor : arrestation d’un individu avec 361 grammes de chanvre indien (Police)
Mercredi 30 octobre, 2013 07:50
Les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Ziguinchor (Sud) ont interpellé dans la nuit de samedi, au cours d’une opération menée dans la ville, un homme avec 361 grammes de chanvre indien contenus dans un sachet en plastique, a annoncé la Police, mardi, dans un communiqué reçu à l'APS. Lu: 2445  fois |  Commenté:3 fois
Mbour : 600 kg de chanvre indien de haute qualité saisie par l'ORCTIS
Vendredi 11 octobre, 2013 18:18
 L’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (ORCTIS) a saisi, jeudi à Mbour, à 80 km de Dakar, ‘’600 kilogrammes de chanvre indien’’ de type Brown, une variété très prisée par les consommateurs, d’une valeur de 80 millions de francs CFA, a appris l’APS, vendredi.La révélation a été faite par le commissaire divisionnaire Mame Seydou Ndour, lors d’un point de presse au siège de l’ORCTIS, à Dakar. ‘’La drogue, une quantité de 600 kilogrammes au lieu des 800 déclarés par le convoyeur, est cultivée au Ghana à 80 pourcent, et au Nigéria à 20 pourcent’’, a-t-il précisé. ‘   Lu: 3737  fois |  Commenté:3 fois
Révélation de Fadel Baro : «Quelqu’un nous a proposé de faire entrer au Sénégal une centaine de milliards (…), il s’agissait d’un blanchiment d’argent»
Lundi 16 septembre, 2013 11:52
« Quelqu’un nous a proposé de faire entrer au Sénégal une centaine de milliards, avec comme condition que nous portions juste le projet au niveau du président de la République. Il avait obtenu l’audience avec le chef de l’Etat et nous assurait qu’après validation par ce dernier et le ministère des Finances, l’argent allait arriver et nous gagnerions 6% du montant. Cela pouvait nous rapporter environ 1 milliard Cfa, en juste nous portant comme défenseurs de ce projet quand il va y avoir des critiques» (...), a révélé Fadel Baro de Y en a marre dans un long entretien à paraître, ce lundi sur Seneweb News.  Lu: 29727  fois |  Commenté:94 fois
Sénégal : À cause des soupçons liés à l’argent sale, les commerçants ont peur de déposer leur argent à la banque
Lundi 19 août, 2013 12:53
La bancarisation a encore du chemin à faire au Sénégal, quand on sait que bon nombre de commerçants du pays sont tout, sauf emballés à l'idée de placer leur argent dans des établissements bancaires.  Lu: 8023  fois |  Commenté:5 fois
La Côte d’Ivoire s’engage à ''lutter efficacement’’ contre le blanchiment des capitaux
Jeudi 15 août, 2013 20:57
La Côte d’Ivoire, qui a hérité du poste de directeur général du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), avec comme adjoint le Ghana, s’est engagé jeudi à ''lutter efficacement’’ contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Lu: 2995  fois |  Commenté:3 fois
Lutte contre le blanchiment d’argent : Le Sénégal, meilleur élève de la Cedeao
Vendredi 12 juillet, 2013 02:00
Dans son rapport 2012, le groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’ouest (Giaba) a considéré que le Sénégal est le meilleur élève des pays de la Cedeao en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,  contrairement à l’année 2011.  Lu: 9847  fois |  Commenté:15 fois
" Le Sénégal doit accentuer le niveau des poursuites contre les délinquants financiers " ( DG GIABA )
Jeudi 11 juillet, 2013 22:07
Le Sénégal ne peut être considéré comme une terre de blanchiment de capitaux mais il doit travailler à ''accentuer le niveau des poursuites'' contre ses citoyens suspectés de délinquance financière, a recommandé, jeudi à Dakar, le directeur général du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), Abdullahi Shehu. Lu: 5007  fois |  Commenté:4 fois
Afrique occidentale: 900 millions de dollars blanchis annuellement dans le trafic de cocaïne (officiel)
Jeudi 11 juillet, 2013 17:15
Neuf cents millions de dollars sont blanchis chaque année en Afrique de l’ouest dans le trafic de la cocaïne, a révélé jeudi à Dakar, Pierre Lapaque, représentant de l'office des Nations Unies contre la drogue et les crimes (ONUDC) en Afrique de l'Ouest et du Centre.  Lu: 2761  fois |  Commenté:0 fois
Wade à Dakar: Sera-t-il inculpé pour blanchiment?
Vendredi 31 mai, 2013 09:49
L’ancien député libéral, Alioune Aïdara Sylla, qui séjourne actuellement à la maison d’arrêt de Rebeuss, révélera devant les enquêteurs que Me Wade lui avait demandé de régler une facture de cent-trente (130) millions de francs Cfa pour les chantiers de sa maison sise au Point E ; une autre de deux-cent-trente-neuf (239) millions de francs Cfa, pour des finitions de la résidence du Khalife général de Ndiassane et cinquante (50) autres millions pour terminer les travaux de la résidence de Bachir Kounta dans la même cité religieuse. Lu: 13016  fois |  Commenté:48 fois
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme au Sénégal : 92 % des dénonciations proviennent des banques
Jeudi 23 mai, 2013 08:55
L'Association des Responsables de Conformité des Établissements financiers du Sénégal (Arcobef) a mentionné l'urgence d'une formation des acteurs de la lutte contre le blanchiment des capitaux pour une meilleure efficacité. En effet, selon L'Enquête, sur 454 déclarations de soupçon transmises à la Cellule nationale de Traitement de l'Information financière (Centif) entre 2006 et 2011, en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au niveau national, 92 % proviennent des banques. Lu: 4954  fois |  Commenté:3 fois
Une stratégie de lutte contre le blanchiment de capitaux en gestation au Sénégal
Mercredi 22 mai, 2013 17:45
Une stratégie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) est en gestation au Sénégal, a annoncé mercredi à Dakar, le président de la cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Waly Ndour.  Lu: 3771  fois |  Commenté:0 fois
Accusé de blanchiment d’argent, escroquerie sur deniers publics, association de malfaiteurs,... : Pour Aïdara, Y’A RIEN
Dimanche 05 mai, 2013 12:46
Poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics et blanchiment d’argent, Aïdara Sylla plaide évidemment non coupable. Pour ses avocats qui ont saisi la Chambre d’accusation pour annuler simplement l’ensemble des inculpations dirigées contre lui, les accusations retenues sont fantaisistes. Lu: 15174  fois |  Commenté:17 fois
Affaire Thierno Ousmane Sy : Pourquoi le délibéré a été prorogé
Vendredi 26 avril, 2013 10:00
Thierno Ousmane Sy finalement fixé sur son sort le 02 mai. La Chambre d’accusation qui devait se prononcer hier a prorogé le délibéré à la date du 02 mai. Un renvoi qui, selon l’As, est assez curieux car d’habitude la juridiction de recours vide le même jour pour des affaires simples, parfois elle renvoie le délibéré au lendemain ou dans une semaine. « Mais une prorogation de délibéré n’est pas fréquente », indique notre source. Selon les avocats de TOS, il n’y a rien d’extraordinaire. « C’est peut être dû au fait qu’ils ont deux requêtes », confient-ils. Selon le journal, les deux requêtes ont été formulées, mais pour les mêmes fins : la première est passée par le Parquet, en procédure d’appel et la seconde a été adressée directement à la juridiction.  Lu: 11185  fois |  Commenté:14 fois
Affaire Thierno Ousmane Sy : La Chambre d’accusation se prononce aujourd’hui
Jeudi 25 avril, 2013 10:27
En détention pour blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et corruption passive, l’ancien conseiller en TIC de Me Abdoulaye Wade sera fixé sur son sort aujourd’hui. En effet, c’est ce jeudi que la Chambre d’accusation va se prononcer sur son cas. Selon L’As, les conseils de Thierno Ousmane Sy ont déposé un recours aux fins d’annulation de la procédure devant cette juridiction, estimant que leur client doit profiter de l’immunité de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade pour qui il travaillait.  Lu: 7847  fois |  Commenté:19 fois
Le Sénégal cité dans des opérations de blanchiment de capitaux impliquant Bnp Paribas
Vendredi 19 avril, 2013 17:01
« D’après une information fournie par Reuters provenant d’un document interne, Bnp Paribas n’a pas exercé suffisamment de contrôle sur les transactions de clients basés en Afrique et sur ses activités de banque privée à Monaco », informe le Populaire qui évoque dans ses colonnes, des opérations de blanchiment d’argent dans laquelle est impliquée l’établissement bancaire français, Bnp Paribas. Selon un document transmis à la direction de la banque française en octobre 2011, « la filiale monégasque du groupe, Bnp Paribas Wealth Management, a accepté d’encaisser plusieurs milliers de chèques émis à Madagascar entre 2008 et 2011 sans vérifier suffisamment leur origine ».  Lu: 12445  fois |  Commenté:9 fois
Me Ousmane Sèye: "Abdoul Mbaye pourrait être poursuivi de complicité de blanchiment d'argent si..."
Lundi 18 mars, 2013 09:04
Selon l'avocat Me Ousmane sèye, le Premier ministre n'est pas encore tiré d'affaire dans le dossier d'Hissène Habré."Le Premier ministre Abdoul Mbaye, pourrait être poursuivi pour complicité de blanchiment d'argent si le gouvernement tchadien demandait aujourd'hui la restitution de tout l'argent du Tchad qui a été planqué au Sénégal" a affirmé Me Sèye sur les ondes de la Rfm, selon Enquête. Lu: 6283  fois |  Commenté:35 fois
Blanchiment d’argent : La Police met la main sur 100 millions à Sandaga
Mercredi 20 février, 2013 11:51
L’argent sale semble s’acheminer vers de beaux jours au Sénégal. En plus des autorités que l’on accuse d’avoir eu recours à cette pratique illicite, c’est le petit peuple qui est indexé. Le journal «la Tribune», parcouru par lesenegalais.net, nous apprend que c’est un réseau ayant pignon sur rue au marché Sandaga de Dakar qui a été démantelé, alors qu’il tentait de blanchir une somme de 100 millions de Fcfa.«Blanchiment d’argent : la police saisit plus de 100 millions de Fcfa dans une boutique à Sandaga». Lu: 23651  fois |  Commenté:56 fois
Biens mal acquis: Des notaires dans le viseur de la justice
Jeudi 07 février, 2013 09:27
Les enquêteurs aux trousses des notaires! En effet, de renommés cabinets de notaires de la place, à qui il aurait été confié beaucoup d’argent, sont dans le collimateur de la justice dans le cadre de l’enquête sur les biens présumés mal acquis. Selon nos confrères de l’Enquête, beaucoup de notaires sont dans le viseur de la Justice pour être soupçonnés de garder l’argent d’anciens dignitaires et de les protéger de surcroît. « Ils sont assis sur un véritable trésor de guerre et personne n’ose le leur réclamer dans le contexte actuel à cause de la situation qui prévaut », a confié une source du journal. Lu: 9342  fois |  Commenté:13 fois
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : un douanier analyse le dispositif sénégalais
Jeudi 07 février, 2013 08:43
 L’inspecteur des douanes de classe exceptionnelle Abdoulaye Oumar Dieng a écrit un ouvrage, paru en décembre, et intitulé : "La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT): présentation et analyse du dispositif sénégalais".M. Dieng ‘’s’est attaqué à un sujet très actuel et qui sort du cadre plus étroit de la règlementation douanière’’, indique une note de présentation transmise à l’APS.    Lu: 5272  fois |  Commenté:5 fois
Mandat de dépôt contre Aïdara Sylla : Le porteur de valises de Wade va passer sa première nuit à Rebeuss
Lundi 07 janvier, 2013 19:41
 Le procureur spécial près la Cour de Répression de l'enrichissement illicite (Crei) vient de décerner un mandat de dépôt contre Aïdara Sylla, supposé être un porteur de valises de l'ancien président de la République. Le sieur Aïdara avait été arrêté à l'aéroport de Dakar en possession de chèques dont les montants avoisinent 3 milliards F cfa. Il avait déclaré aux enquêteurs que ces chèques lui ont été remis par Wade himself pour prendre en charge certaines dépenses et solder des dettes.  Lu: 12668  fois |  Commenté:32 fois
Accusation de blanchiment d’argent portées par les libéraux contre le PM : Quand l’hôpital se moque de la charité
Lundi 07 janvier, 2013 01:25
L’Assemblée nationale s’est réunie le mercredi 26 décembre dernier pour se pencher sur la motion de censure initiée par l’opposition libérale soutenue par des députés non inscrits. Comme on s’y attendait, elle a été rejetée par la majorité présidentielle puisque seuls 14 députés ont voté en sa faveur sur une Assemblée qui compte 150 députés. Deux députés qui avaient signé la motion ne l’ont donc pas votée en définitive.  Lu: 9537  fois |  Commenté:19 fois
Les chèques de Aïdara Sylla livrent des fidèles de l’ancien Président : La bombe W.
Dimanche 06 janvier, 2013 06:34
- 900 millions à Samuel Sarr - 400 millions à Madické Niang - 600 millions à Aïdara Sylla - 50 millions pour l’Institut libéral - 25 millions pour les militants. Etc... Lu: 101308  fois |  Commenté:189 fois
En 1990, le blanchiment d’argent n’existait pas encore juridiquement selon un ancien ministre des finances
Lundi 31 décembre, 2012 12:45
 L’ancien ministre des finances, Moussa Touré, était l’invité hier de l’émission Grand Jury de la Rfm. Se prononçant sur le rôle de l’actuel premier ministre dans l’affaire du blanchiment de l’argent de Hissène Habré, M. Touré a écarté toute responsabilité de la part du chef du gouvernement. Selon lui, en 1990, année où Habré avait débarqué à Dakar, « le blanchiment d’argent n’existait pas encore juridiquement ». Encore que le blanchiment d’argent nécessite « l’usage de moyens détournés pour qu’on ne retrouve pas cet argent », poursuit-il.  Lu: 8999  fois |  Commenté:27 fois

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