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Vendredi 01 Juin, 2018
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Lanceur D'alerte : Un Couteau à Double Tranchant ?
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Douanes Sénégalaises : Saisie De Billets Noirs D’une Contrevaleur De 05 Milliards Cfa à Goudomp
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Subdivision Des Douanes De Kolda: Des Billets Noirs D’une Contre-valeur De 900 Millions De Fcfa Saisis
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Guinée: Affrontements Entre Des Jeunes Et Les Forces De L'ordre Le Jour Anniversaire Du Putsch
Des heurts ont opposé des groupes de jeunes Guinéens aux forces de sécurité dans la banlieue de Conakry...
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Les Députés Actent La Surpression De La Crei
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Réforme De La Crei : La Composition Et La Compétence De La Nouvelle Juridiction
La Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) se muera en Pool judiciaire financier (Pjf)
15 juillet, 2023
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Trois Faussaires Arrêtés : La Douane Saisit Des Produits Prohibés D'une Contre-valeur De 570 Millions F Cfa
Dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites de médicaments, de drogue, de faux billets, les soldats de l'économie...
07 décembre, 2022
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Face Aux Fléaux Du Blanchiment De Capitaux Et Du Financement Du Terrorisme : Les Centif Outillées Par Le Giaba
Selon la présidente de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) du...
24 novembre, 2022
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Un Ancien Ige Fait De Graves Révélations Sur La "méga-corruption" Au Cœur De L’État
Ainsi est intitulé le livre de Ngouda Fall Kane qui passe au crible la criminalité financière en Afrique et au Sénégal.
26 octobre, 2021
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Scandale Foncier : 2700 M2 Cédés à 3 épouses De Hauts Magistrats
«La criminalité financière en Afrique et les moyens de lutte »
25 octobre, 2021
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Giaba / Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux, Le Terrorisme... : Les Voyants Pas Encore Au Vert
La situation sécuritaire des pays est presque toujours la même, tant la criminalité opportuniste et multiforme a pu étendre ses tentacules à presque tous les...
11 décembre, 2020
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Fincen : Pourquoi L'or Dans Votre Téléphone Pourrait Financer Les Gangs De Drogue
Un raffineur d'or utilisé par des criminels pour blanchir l'argent de la drogue a été autorisé à vendre de l'or dans les chaînes d'approvisionnement...
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Fincen : Tout Ce Que Vous Devez Savoir Sur La Fuite De Documents Bancaires
La fuite de documents impliquant environ 2 milliards de dollars de transactions révèle comment certaines des plus grandes banques du monde ont permis à des...
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Contrat Akilee / Senelec : "le Hold - Up Ne Passera Pas !"
La criminalité financière constitue de nos jours l’une des principales menaces qui pèsent sur la sécurité dans les transactions économiques et sur le...
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Le Ministre De La Justice Donne Les Ingrédients Pour Une Lutte Efficace Contre Le Terrorisme
Préoccupé par "le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui ne cessent de prendre de l'ampleur", le...
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Mali : Lutte Contre Le Blanchiment D’argent Et Le Financement Du Terrorisme : 167 Déclarations De Soupçon Déjà Reçues Par La Centf
Les députés ont voté à l’unanimité, le jeudi 25 février, par 101 voix pour, zéro contre et zéro abstention, le projet...
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Amadou Bâ, Ministre De L’economie Et Des Finances : “les Efforts Que Nous Faisons Pour La Centif Sont Insuffisants…’
Amadou Bâ, ministre de l’Economie et des Finances, a présidé ce samedi la 15e réunion du comité ministériel du Groupe intergouvernemental d’action contre...
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La Criminalité Financière Fait Perdre Entre 30 Et 60 Milliards De Dollars Par An (ministre)
Les activités financières illicites font perdre à l’Afrique entre 30 et 60 milliards de dollars par an, a relevé samedi, le ministre de l’Economie, des...
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Passation De Service-anna Sémou Faye à Ses Ex-collaborateurs : «vous M’avez Donné Beaucoup De Satisfaction»
Un discours d’adieu plein d’émotion, fait de remerciements et d’encouragements à ceux avec qui elle a eu à travailler durant 26 mois. C'est ainsi que...
20 octobre, 2015
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Centif : La Légalité Des Enquêtes Du Commissaire Aby Diallo Et Du Magistrat Amadou Diallo Sévèrement Remise En Question
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Nafy Ngom Keïta Sur La Déclaration De Patrimoine: "tous Les Ministres Ont Déclaré..."
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Nafy Ngom Keita, Présidente De L’ Ofnac: « Tous Les Ministres Ont Déclaré Leur Patrimoine»
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Corruption: Une Rencontre Internationale S'ouvre à Dakar
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L’expert Papa Alboury Ndao Vide Son Sac : ‘’si Ma Volonté était De M’enrichir…’’
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Jean- Louis Ekra, Président D’ Afreximbank : « Il Y A Un Lien Entre Les Transactions Bancaires Et Le Terrorisme»
«Nous savons qu’il y a un lien entre toutes ces sommes importantes qui passent à travers le secteur bancaire et le terrorisme», a déclaré Jean-Louis Ekra...
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Le Vice-président Zambien Appelle L'afrique à Rejeter Des Entreprises étrangères S'engageant Dans L'évasion Fiscale
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Cheikh Sadibou Diop (m23 Patriotique) à L'endroit De Macky Sall : « C'est Sa Belle-famille, Ses Parents, Ses Amis Qui Dirigent Le Sénégal »
Cheikh Sadibou Diop ne passe pas par quatre chemins pour dénoncer la « distribution » des sommes d'argent par le président Macky Sall. Il...
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La Cour De Repression De L’enrichissement Illicite A La Croisee Des Chemins
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Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme : Le Sénégal Sollicite Le Soutien Technique Du Giaba
Le gouvernement du Sénégal a sollicité, hier, le « soutien et l’assistance technique » du Groupe...
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Le Crime Financier S'est Mondialisé, Selon Le Président De La Centif
La mondialisation économique s'est accompagnée par la mondialisation du crime financier, a indiqué Demba Diallo, président de la...
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Argent Sale Et Terrorisme : La Justice Dort Sur 71 Dossiers Chauds
Même si la Centif a abattu un excellent travail depuis sa création en 2005, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est...
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Le "fameux Secret Bancaire Suisse" Ne Favorise Pas La Criminalité Financière (diplomate)
Le "fameux secret bancaire suisse" n’empêche pas les banques de la fédération helvétique de lutter contre la criminalité financière...
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Corruption, Trafic De Drogue : Moustapha Guirassy Seul Contre Le Congrès Américain
Le Congrès américain a, dans un rapport daté du 16 août...
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Global Voice, 20 Milliards De Sudatel : Le Ps Demande Au Régime D’éclairer Ces Affaires Au Lieu De Laver L’honneur D’un Ministre Kleptocrate
Le gouvernement...
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AccÈs Au Service Judiciaire : Me Madické Niang Déplore Les Lenteurs
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Detournement De Biens Publics : Le Parquet De Paris Enquête Sur Des Chefs D’etat Africains Pour « Recel »
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