DIC : pourquoi le marabout de Madiambal Diagne a été arrêté
An individual presented as Madiambal Diagne's marabout was arrested by the DIC this Thursday. Libération, which provided the information, reports that the suspect, whose identity has not been revealed, "was in constant contact with the boss of Avenir Communication when he evaded justice." The newspaper adds: "A highly compromising audio message was extracted from his phone."
Madiambal Diagne is actively being sought. Summoned last Wednesday to the DIC as part of the investigation into his alleged links with the company Ellipse Projects International, implicated in a CENTIF report, the journalist refused to appear.
He posted on X (formerly Twitter), claiming to have arrived in France on Thursday. "I wanted to give myself a few days to prepare my defense. I will return in a few days to face my responsibilities," he promised in his message.
Commentaires (22)
Il se dit ailleurs alors qu'il est pas loin 😁
Madambal sa wadji ayna 😁😁
C'est qu'on est dans un champ de blanchiment de capitaux. Et tous ces gens là peuvent avoir été utilisés à leur insu. Le point de départ de tout cela se trouve être les signalements de mouvements de capitaux fournis par les banques à la CENTIF. Or lorsque de grosses sommes d'argent sont décaissées par l'état pour une entreprise (société) donnée, si le travail justifiant la somme n'a pas été fait par appel d'offre, si les travaux ne sont pas effectués, s'il y a discordance entre dates de contrat et de décaissements, si les comptes sont aussitôt vides et fermés après réception de l'argent, si l'argent est aussitôt viré sur d'autres comptes sans liens avec les travaux, si les sommes sont virées hors du Sénégal et revirées en partie ou totalement au Sénégal, etc, il y a soupçons de blanchiment de capitaux. C'est que ceux qui ont reçu ces sommes cherchent à effacer leurs traces, et/ou à leur trouver des travaux justificatifs. Dans ces cas une personne en possession de pareils capitaux peut juste vous demander, par exemple, d'organiser une soirée religieuse devant chez vous, qu'il est prêt à dépenser 100 millions pour cela, mais qu'il faut envoyer des lettres de demande de soutien. Si vous acceptez, à la fin de la soirée, il aura dépensé juste 3 millions, mais a une possibilité de déclarer que les demandes de soutien ont rapporté 100 millions venant de talibés anonymes. Voilà un exemple de blanchiment. Et lorsque la justice piste la somme depuis le décaissement de l'état jusqu'à la soirée religieuse, son organisateur devant chez lui sera impliqué. Tout dépendra de s'il était conscient de ce que celui qui l'a poussé à organiser la soirée faisait.
Et Amadou Sall, et Madiambal, sont incontestablement dans le blanchiment de capitaux. Et sûrement pas pour leur propre compte. Parce qu'ils n'ont aucune entreprise, aucune activité, qui pouvait leur rapporter les grosses sommes qu'ils recevaient venant des caisses de l'état. Par exemple, il est retracé entrant dans leurs comptes des sommes que même les Eiffage, CDE, CSE, ne peuvent pas recevoir dans une aussi courte période. Et ils ne peuvent le justifier par l'exécution de chantiers de ces dimensions au Sénégal. C'était aussi le boulot d'une autre celébrité: Farba Ngom. Ils avaient la charge de trouver le moyen de faire rentrer l'argent dans des circuits parallèles avant de le retirer rapidement. C'est pour pouvoir justifier l'argent, non pas par son origine (les caisses de l'état), mais par son dernier point de passage (la couverture).
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