L’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) a intercepté, le 29 septembre 2025, à Gaya (sud-ouest du Niger), 47 briques de cocaïne pesant 51,7 kg, d’une valeur estimée à plus de 2,5 milliards FCFA. Trois personnes ont été arrêtées.
ENTIFUn scandale secoue le secteur minier du Sénégal
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), dans son rapport de 2024, a dévoilé un nouveau cas révélateur des risques liés à certains produits financiers.
Les récentes investigations menées par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettent en lumière un nouveau mode opératoire de blanchiment de capitaux : l’usage coordonné de comptes de monnaie électronique ouverts au nom de personnes âgées et l’exploitation de plateformes de jeux en ligne pour donner une apparence licite à des flux d’argent d’origine douteuse.
Blanchiment massif : 32 milliards FCFA suspects, Monsieur A et ses sociétés dans le viseur
Affaire Farba Ngom : le juge rejette la demande de liberté, mais ordonne son transfert au ...
Saisie de 643 kg de cocaïne : gros rebondissement dans l’affaire
El Hadji Babacar Dioum a été placé en détention pour de lourdes accusations : association de malfaiteurs, diffusion d’images pédopornographiques, atteinte à la vie privée, chantage, extorsion de fonds...
Pool judiciaire financier: Plusieurs dizaines de milliards de FCFA saisies chez « Alpha » et ses frères (Centif)
Ports africains: Bolloré visé par une plainte pour recel et blanchiment
La Commission européenne a annoncé, ce mardi 10 juin , le retrait du Sénégal de sa liste des pays à « haut risque » en matière de blanchiment d’argent ainsi que les Emirats Arabes Unis.
Lors de la 43e réunion plénière de la commission technique du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), tenue ce jeudi 15 mai 2025 à Dakar, le chef de cabinet du ministre des Finances, Bassirou Sarr, a salué les progrès du Sénégal dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Inaugurées le 11 mai, ces réunions statutaires ont permis de mettre en lumière les performances de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) en 2024.
Du faux en écriture, du faux en informatique, détournements de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, du blanchiment d'argent et enrichissement illicite, complicité et recels de ces chefs,, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a listé plusieurs infractions commises dans le cadre de la gestion des finances publiques de 2019 à mars 2024, période passée au crible par la Cour des comptes qui a publié son rapport.
Le député et maire des Agnam, Farba Ngom, est attendu ce jeudi 13 février 2025 devant le collège des juges d'instruction du parquet judiciaire financier pour une affaire de présumé blanchiment d'argent de 125 milliards de francs CFA.
Aff.. Farba NGom, Khalifa rappeur donne une exclusivité et Enfonce Aziz Ndiaye "blanchiment d’argent laye def"
Déférés ce mercredi matin par les gendarmes de la Brigade territoriale de la Zone Franche Industrielle pour escroquerie, blanchiment d'argent (..) , le président de l’ONG Omart scott, Abdoulaye Mamadou Guissé, et deux de ses complices ont fait l'objet d'un retour de parquet, a appris Seneweb.
Devant la chambre criminelle, les dames B. K. F. Marega alias ‘’Reg’’, M. A. Lamotte alias ‘’Riane’’, F. Nd. alias ‘’Fafa’’ et le basketteur El H. A. D. Lam dit ‘’Momo’’, écroués en avril 2023 pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue et blanchiment d'argent, sont à un pas de la liberté sans que l’affaire soit débattue au fond.
Dans le cadre de la reddition des comptes, le juge du premier cabinet près le tribunal de Dakar a procédé aujourd’hui, à l’inculpation des agents du ministère des Finances en fonction à l’Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) et leurs complices. Au nombre de sept, ils sont accusés de détournement de fonds, complicité, blanchiment d’argent, usage de faux documents, fraude informatique et détention de données financières illicites. Le montant total du préjudice est de 181,9 millions F CFA. Ces agents de l’Etat sont dans le rapport de l’Inspection générale des finances (Igf) de 2017.
Une filiale luxembourgeoise de BNP Paribas s’est vu infliger une amende de 3 millions d’euros par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) pour avoir failli à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes sont des formes de criminalité qui gagnent du terrain en Afrique.
