Derrière des enseignes discrètes mais ambitieuses, deux sociétés spécialisées dans la cryptomonnaie semblaient incarner l’avenir numérique du pays : Achats et ventes de bitcoins, transferts de monnaies virtuelles, conseils financiers, voire conversion directe de bitcoins en francs CFA.
Les récentes investigations menées par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettent en lumière un nouveau mode opératoire de blanchiment de capitaux : l’usage coordonné de comptes de monnaie électronique ouverts au nom de personnes âgées et l’exploitation de plateformes de jeux en ligne pour donner une apparence licite à des flux d’argent d’origine douteuse.
Blanchiment de capitaux : Corruption, trafic d’influence et association de malfaiteurs impliquant un cabinet de conseil
Blanchiment de capitaux : Une personnalité politique impliquée dans une escroquerie de plus de 10 milliards FCFA
La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités 2024.
Affaire Waly Seck : « Aucun mandat d'arrêt émis contre lui »
Affaire Amadou Sall : le deuxième rapport qui vise Waly Seck
La Brigade régionale des stupéfiants de Kédougou de l'OCRTIS a réussi un coup de filet avec l'arrestation de trois ressortissants guinéens pour offre et cession de drogue, vente illégale de médicaments, tentative de corruption et blanchiment de capitaux.
La brigade régionale des stupéfiants de Kédougou, relevant de l’OCRTIS, a procédé, ce mercredi 10 septembre 2025, à l’interpellation du boulanger S. Kanté surpris en possession de 30 pieds de chanvre indien.
Mouhamad Dieng : « Une entreprise de diabolisation »
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a transmis aux autorités judiciaires un rapport accablant sur l’homme d’affaires Mouhamad Dieng, soupçonné d’avoir orchestré un vaste système de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale, notamment en lien avec la LONASE et plusieurs sociétés sous son contrôle.
Affaire Farba Ngom : un nouveau tournant
Le 12 août 2025, la Chambre d’accusation financière de la Cour d’appel de Dakar a rendu l’arrêt n°62, accordant la liberté provisoire à Lat Diop, ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), poursuivi pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds.
Rebondissement : Lat Diop reste en prison
Détournement de plus de 46 millions FCFA : Un célèbre acteur déféré
Flux financiers suspects : La Centif enregistre une hausse des déclarations en 2024
Fonds publics détournés : Un cabinet conseil basé en Europe au cœur d’un scandale financier au Sénégal
Farba Ngom : «Il ne vous reste qu'à aller chercher ma mère»
Un bol d’air pour Tahirou Sarr. L’homme d’affaires n’a pas décroché la liberté provisoire demandée malgré le versement d’une forte caution (plus de 400 milliards F CFA), mais il peut se consoler d’avoir obtenu un changement de lieu de détention.
Rapport CENTIF : Farba Ngom et Cie sous la menace d’un mandat de dépôt
