Dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), la Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à une nouvelle arrestation.
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), dans son rapport de 2024, a dévoilé un nouveau cas révélateur des risques liés à certains produits financiers.
Derrière des enseignes discrètes mais ambitieuses, deux sociétés spécialisées dans la cryptomonnaie semblaient incarner l’avenir numérique du pays : Achats et ventes de bitcoins, transferts de monnaies virtuelles, conseils financiers, voire conversion directe de bitcoins en francs CFA.
Les récentes investigations menées par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettent en lumière un nouveau mode opératoire de blanchiment de capitaux : l’usage coordonné de comptes de monnaie électronique ouverts au nom de personnes âgées et l’exploitation de plateformes de jeux en ligne pour donner une apparence licite à des flux d’argent d’origine douteuse.
Affaire Mbagnick Diop : Waly Seck n’est pas impliqué
Blanchiment de capitaux : Une personnalité politique impliquée dans une escroquerie de plus de 10 milliards FCFA
La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités 2024.
Wally Ballago Seck semble être, aujourd’hui, dans une situation délicate.
Affaire Waly Seck : « Aucun mandat d'arrêt émis contre lui »
Cledor corrige sévèrement Waly Seck et fait des révélations sur le rapport de la Centif
Affaire Amadou Sall : le deuxième rapport qui vise Waly Seck
Mouhamad Dieng : « Une entreprise de diabolisation »
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a transmis aux autorités judiciaires un rapport accablant sur l’homme d’affaires Mouhamad Dieng, soupçonné d’avoir orchestré un vaste système de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale, notamment en lien avec la LONASE et plusieurs sociétés sous son contrôle.
Affaire des 125 milliards F CFA : les étranges révélations des perquisitions aux sièges de sociétés de Farba Ngom et Tahirou Sarr
Flux financiers suspects : La Centif enregistre une hausse des déclarations en 2024
Fonds publics détournés : Un cabinet conseil basé en Europe au cœur d’un scandale financier au Sénégal
Pool judiciaire financier: Plusieurs dizaines de milliards de FCFA saisies chez « Alpha » et ses frères (Centif)
Rapport CENTIF : Farba Ngom et Cie sous la menace d’un mandat de dépôt
La cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a intensifié ses efforts en 2024 dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a dévoilé un réseau de blanchiment de 1,5 milliard de FCFA dans son rapport d’activités 2024.
