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Depuis quelque temps, les médias sénégalais relaient avec une intensité croissante les rapports de la CENTIF transmis à la justice, particulièrement ceux impliquant des Personnes Politiquement Exposées (PPE).
Lors de son intervention devant le président de la Commission de la CEDEAO, l’activiste et député sénégalais Guy Marius Sagna (GMS) a livré un discours sans concession sur les dérives et les silences coupables de l’organisation régionale.
Le Nigéria, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire sont sur la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI).
Lors de la 43e réunion plénière de la commission technique du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), tenue ce jeudi 15 mai 2025 à Dakar, le chef de cabinet du ministre des Finances, Bassirou Sarr, a salué les progrès du Sénégal dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Inaugurées le 11 mai, ces réunions statutaires ont permis de mettre en lumière les performances de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) en 2024.
Avec le soutien du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), l’ONG Action Humaine pour le Développement Intégré au Sénégal (AHDIS) organise, le mardi 20 mai 2025, à Dakar, un atelier national de sensibilisation et de plaidoyer des organisations de la société civile (OSC) sur le recouvrement et la gestion des avoirs au Sénégal.
L’Afrique de l’Ouest a connu une augmentation de la connectivité internet supérieure à la moyenne de l’Afrique sub-saharienne.
La revue stratégique sur la performance des États membres du GIABA, dans le cadre du second cycle des évaluations mutuelles dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/P) se tient à Saly du 2 au 4 décembre 2024.
Des enquêtes sur des détournements massifs de fonds dans de nombreux pays ont révélé que le processus de passation des marchés est généralement utilisé de manière abusive au profit des personnes politiquement exposées.
Le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes sont des formes de criminalité qui gagnent du terrain en Afrique.
Le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (Giaba) est préoccupé par le risque de perdre trois de ses membres.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est devenue un impératif pour l’intégrité et la stabilité économique et financière des États et du monde.
Le Sénégal est sorti vainqueur de l’édition 2023 du concours interuniversitaire d’art oratoire organisé le 30 novembre dernier au Bénin. La révélation est faite par le Giaba, initiateur du concours, sur son site internet.
Cette visite, programmée du 11 au 14 septembre 2023, revêt une importance capitale.
Les pays de la sous-région font l’objet de plusieurs menaces liées à la criminalité transnationale organisée.
Un atelier régional de formation sur le journalisme d'investigation en lien avec les crimes économiques
Dans un contexte où la question de la sécurité en Afrique de l'Ouest...
L’Afrique de l’Ouest, comme d’autres parties du monde, est quotidiennement fait face aux défis liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
Selon la présidente de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) du Sénégal, le pays est confronté aux fléaux du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
C'est ainsi que le GIABA a sollicité la collaboration du projet OCWAR-M, en organisant un atelier régional conjoint sur l’élaboration de stratégies nationales et de plans d’action pour les comités interministériels (CIM) des États membres...
La quasi-totalité des États membres du GIABA ont effectué leurs évaluations nationales des risques.
