Selon Rewmi Quotidien, la dame Ndèye Fatou Ndiaye a soutenu que le promoteur immobilier lui avait vendu un terrain
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a transmis aux autorités judiciaires un rapport accablant sur l’homme d’affaires Mouhamad Dieng, soupçonné d’avoir orchestré un vaste système de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale, notamment en lien avec la LONASE et plusieurs sociétés sous son contrôle.
La célèbre enseigne de paris 1XBET «serait sur le départ».
Le blanchiment de capitaux via les plateformes de jeux en ligne a aussi été dans le viseur de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a dévoilé son rapport d’activités 2024.
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