La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités 2024.
Flux financiers suspects : La Centif enregistre une hausse des déclarations en 2024
La cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a intensifié ses efforts en 2024 dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Lors de la 43e réunion plénière de la commission technique du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), tenue ce jeudi 15 mai 2025 à Dakar, le chef de cabinet du ministre des Finances, Bassirou Sarr, a salué les progrès du Sénégal dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Inaugurées le 11 mai, ces réunions statutaires ont permis de mettre en lumière les performances de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) en 2024.
Le secteur de l'hôtellerie et du tourisme occupe une place stratégique dans l'économie de nombreux pays, notamment en Afrique.
La revue stratégique sur la performance des États membres du GIABA, dans le cadre du second cycle des évaluations mutuelles dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/P) se tient à Saly du 2 au 4 décembre 2024.
BGFIBank Sénégal, un portail financier de qualité, est désormais conforme au Référentiel AML 30000 et aux exigences réglementaires sur la gestion des risques de LBC/FT
Après trois ans de surveillance renforcée par le Groupe d’action financière (GAFI), le Sénégal s’apprête à sortir de la liste grise de cet organisme chargé de préserver l’intégrité du système financier mondial.
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a pris deux nouvelles mesures, mardi 16 juillet.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est devenue un impératif pour l’intégrité et la stabilité économique et financière des États et du monde.
La contribution des banques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Sénégal, est immense.
Les pays de la sous-région font l’objet de plusieurs menaces liées à la criminalité transnationale organisée.
L’Afrique de l’Ouest, comme d’autres parties du monde, est quotidiennement fait face aux défis liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
C'est ainsi que le GIABA a sollicité la collaboration du projet OCWAR-M, en organisant un atelier régional conjoint sur l’élaboration de stratégies nationales et de plans d’action pour les comités interministériels (CIM) des États membres...
La quasi-totalité des États membres du GIABA ont effectué leurs évaluations nationales des risques.
Dans le cadre de sa contribution à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Sénégal a été distingué par ses pairs.
Le Sénégal est l’un de ses meilleurs élèves dans le cadre de la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme.
A l'ouverture du 3e Forum des parties prenantes du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent (GIABA) sur les nouvelles problématiques mondiales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)...
Dans le cadre de ses missions de supervision et de contrôle, la DGID, en collaboration avec la CENTIF, a bénéficié de séances de formation...
La Chambre des notaires du Sénégal, en partenariat avec l’OCWAR-M, a organisé, ce matin, un atelier sur...
