Flux financiers suspects : La Centif enregistre une hausse des déclarations en 2024
Le secteur de l'hôtellerie et du tourisme occupe une place stratégique dans l'économie de nombreux pays, notamment en Afrique.
La revue stratégique sur la performance des États membres du GIABA, dans le cadre du second cycle des évaluations mutuelles dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/P) se tient à Saly du 2 au 4 décembre 2024.
Après trois ans de surveillance renforcée par le Groupe d’action financière (GAFI), le Sénégal s’apprête à sortir de la liste grise de cet organisme chargé de préserver l’intégrité du système financier mondial.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est devenue un impératif pour l’intégrité et la stabilité économique et financière des États et du monde.
La contribution des banques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Sénégal, est immense.
L’Afrique de l’Ouest, comme d’autres parties du monde, est quotidiennement fait face aux défis liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
C'est ainsi que le GIABA a sollicité la collaboration du projet OCWAR-M, en organisant un atelier régional conjoint sur l’élaboration de stratégies nationales et de plans d’action pour les comités interministériels (CIM) des États membres...
Dans le cadre de sa contribution à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Sénégal a été distingué par ses pairs.
A l'ouverture du 3e Forum des parties prenantes du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent (GIABA) sur les nouvelles problématiques mondiales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)...
La Chambre des notaires du Sénégal, en partenariat avec l’OCWAR-M, a organisé, ce matin, un atelier sur...
La pandémie de Covid-19 a eu une incidence dans la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT).
La situation sécuritaire des pays est presque toujours la même, tant la criminalité opportuniste et multiforme a pu étendre ses tentacules à presque tous les niveaux.
Le directeur général du Groupe intergouvernemental d’actions contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), Kimélabalou Aba, a plaidé, mercredi, en faveur d’une "volonté politique réaffirmée" des Etats membres pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Malick Sall, a réaffirmé, samedi à Saly, l’engagement du Sénégal en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à travers la mise en place de structures efficaces.
