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Parmi les mouvements de fonds suspects tracés dans le rapport 2025 de la CENTIF, il y a le cas de cet agent d’une entité publique.
Invité de l’émission Point de vue diffusée sur la RTS, le président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), le magistrat Moustapha Ka, a dressé un premier bilan exhaus…
Le soldat, qui faisait partie du commando qui avait capturé le président du Venezuela début janvier, aurait parié environ 30 000 dollars, et empoché 10 fois plus. Il a été arrêté.
Le président du collège des juges d’instruction, Idrissa Diarra, du pool judiciaire financier, a finalement accepté l’offre de cautionnement solidaire de 240 millions de FCFA faite par l’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et son épouse Aïssata Sall.
L’affaire qui vaut aujourd’hui des poursuites à Aliou Sall, jeune frère du Président sortant Macky Sall, et à son épouse, Aïssata Sall, porte sur l’acquisition d’un terrain aux Almadies...
La Division des investigations criminelles (DIC) a présenté, ce vendredi matin, l’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et son épouse, Aïssata Sall, au Pool judiciaire financier du tribunal de grande instance de Dakar.
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), dans son rapport de 2024, a dévoilé un nouveau cas révélateur des risques liés à certains produits financiers.
Derrière des enseignes discrètes mais ambitieuses, deux sociétés spécialisées dans la cryptomonnaie semblaient incarner l’avenir numérique du pays : Achats et ventes de bitcoins, transferts de monnaies virtuelles, conseils financiers, voire conversion directe de bitcoins en francs CFA.
Monsieur A, propriétaire de la société individuelle « GAMING », est titulaire de comptes bancaires auprès de l’institution financière « Banque Sénégal ».
Selon les informations de Libération, l’affaire du marché d’armement de 45 milliards de francs CFA, déjà entachée de soupçons, connaît un nouveau rebondissement.
Kocc Barma arrêté : localisé dans un immeuble ultra sécurisé à Dakar, comment le maître-chanteur des sextapes a été cerné
La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a dévoilé son rapport d’activités 2024.
L’enquête sur les 125 milliards de FCFA de transactions suspectes franchit une nouvelle étape.
Après l'incarcération de Demba Ngom, Ismaila et Birane Ngom, deux autres frères du député-maire Farba Ngom, sont convoqués le 6 mai prochain devant le Pool judiciaire financier (PJF)
Le 13 février 2025, la Cour des Comptes a publié un rapport d’audit sur la situation desfinances publiques pour la période 2019 à mars 2024.
Dans un post sur le réseau social X, Jean Michel Sène a répondu à la demande de débat public lancée par Thierno Alassane Sall au Premier ministre Ousmane Sonko.
Le risque d'un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy se précise: le parquet financier (PNF)
En Algérie, la série d'arrestations et d'enquêtes concernant les milieux d'affaires se poursuit.
En Algérie, la série d'arrestations et d'enquêtes concernant les...
Les commissions occultes venues du Qatar ne sont que l’arbre qui cache la forêt : la Justice française enquête sur plusieurs flux financiers au cœur desquels on retrouve Papa Massata Diack visé par une notice rouge de Interpol et mis en examen à Dakar pour corruption présumée.
