Un nouveau rebondissement dans le dossier déclenché par le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).
Dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), la Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à une nouvelle arrestation.
L'ancien ministre des Finances ghanéen, Ken Ofori-Atta, a été déclaré en fuite par le procureur spécial du Ghana mercredi, qui le soupçonne d'avoir causé de lourdes pertes financières à l'État en conduisant d'importantes transactions jugées suspectes avec des fonds publics.
La Division des investigations criminelles (DIC) a hérité de l’enquête, dans le cadre du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) révélant des transactions financières suspectes et de blanchiment de capitaux estimés à plus de 125 milliards F CFA.
Accusé de « blanchiment de capitaux impliquant la création de sociétés écrans utilisées pour des transactions suspectes totalisant plus de 125 milliards de francs CFA », l'immunité parlementaire du député Farba Ngom a été levée vendredi dernier. Si ses soutiens crient haro sur la procédure marquée par un caractère assez expéditif selon eux, le Pr agrégé en droit, Maurice Soudieck Dione, n’est pas du même avis.
La Cellule national de traitement des informations financières (CENTIF) a produit un rapport concernant des transactions financières suspectes.
Parmi les banques au cœur du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) sur des transactions douteuses portant sur au moins 125 milliards de francs Cfa, on a déjà cité Ecobank et la Cbao.
L'ancien ministre des Finances ghanéen, Ken Ofori-Atta, a été déclaré en fuite par le procureur spécial du Ghana mercredi, qui le soupçonne d'avoir causé de lourdes pertes financières à l'État en conduisant d'importantes transactions jugées suspectes avec des fonds publics.
La Division des investigations criminelles (DIC) a hérité de l’enquête, dans le cadre du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) révélant des transactions financières suspectes et de blanchiment de capitaux estimés à plus de 125 milliards F CFA.
Accusé de « blanchiment de capitaux impliquant la création de sociétés écrans utilisées pour des transactions suspectes totalisant plus de 125 milliards de francs CFA », l'immunité parlementaire du député Farba Ngom a été levée vendredi dernier. Si ses soutiens crient haro sur la procédure marquée par un caractère assez expéditif selon eux, le Pr agrégé en droit, Maurice Soudieck Dione, n’est pas du même avis.
La Cellule national de traitement des informations financières (CENTIF) a produit un rapport concernant des transactions financières suspectes.
Parmi les banques au cœur du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) sur des transactions douteuses portant sur au moins 125 milliards de francs Cfa, on a déjà cité Ecobank et la Cbao.
