Les récents cas de virements frauduleux enregistrés dans plusieurs banques sénégalaises semblent liés, tant par les méthodes utilisées que par les suspects impliqués
il y a 3 mois
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Les récents cas de virements frauduleux enregistrés dans plusieurs banques sénégalaises semblent liés, tant par les méthodes utilisées que par les suspects impliqués
Homme d’affaires nigérian, U. D. Auwal a été arrêté à l’AIBD par la DIC dans le cadre de l’enquête sur les virements frauduleux détectés récemment à Orabank.
P. O. Sambe, directeur de la société Pos Trading et également chargé de protocole à la Commission électorale nationale autonome (CENA), a été déféré au parquet...
La Division des investigations criminelles (DIC) enquête sur un faux virement chez Orabank.
Ce lundi, Tabaski Ngom a comparu devant le juge d’instruction financier dans l’affaire de détournement de fonds à l’Aprosi. Seneweb vous révèle les détails de son audition.
Entre deux conseils de placements boursiers, Rachel devise avec Marie (prénom d'emprunt), l'affuble de petits surnoms.
Selon les informations exclusives de Seneweb, un individu a tenté de retirer une rondelette somme de 180 millions frs Cfa, détournée dans le compte de cette société...
UBA n’a pas encore fini d'évaluer l’ampleur du préjudice
Sous le coup d'une plainte déposée par une banque de la place, un membre de Pastef/Les patriotes, très engagé dans le parti, est dans de beaux draps. J.P.A. Faye a été interpellé par les éléments de la Division des Investigations Criminelles...
Ces dernières années ont été rudes pour bien des établissements de la place bancaire sénégalaise. Plusieurs d'entre eux ont fait l'objet de détournements, de malversations et d'attaques de cybercriminels. Sans compter les cas de braquage dont la récurrence a défrayé la chronique il y a juste quelques mois.
Les cyberattaques contre les établissements financiers se...
Libération révélait que la Banque de Dakar (BDK) a été victime de pirates, avec à la clé des...
Décidément, Laurent Gbagbo, qui a été acquitté par la Cpi, a bon dos.
Libération révélait que...
Suite aux articles parus dans la presse écrite et en ligne, la Direction Générale de UBA Sénégal, tient...
La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a annoncé avoir mis en échec un hold-up électronique qui visait plusieurs banques de la sous-région
Saliou Mboup est un agent spécial. Très spécial. Cet ex-assistant comptable à l’Isra, condamné pour détournement de deniers publics à 5 ans de prison ferme et à payer 110 millions de francs CFA, a reconnu son forfait, mais en minorant le montant, et servi un alibi bien singulier.
La Gazette est en mesure de révéler qu’un important détournement de deniers publics d’un montant total de deux milliards neuf cent soixante trois millions (2.963.000.000), arrondi à 3 milliards, a été commis au Ministère de la Famille, des Organisations Féminines, et de la Protection de l’Enfance à l’époque dirigée par la ministre d’Etat, Ndèye Khady Diop. Ce détournement a été commis le 3 août 2010.
C’est sans doute le scandale financier le plus important de l’histoire des émigrés sénégalais en France. Certains pensent même que le Sénégal tient son Bernard Madoff, du nom de l’escroc arrêté aux Etats-Unis pour divers montages financiers frauduleux. Mais, dans ce cas précis la mise en cause, une femme : c’est Assi Sarr Diouf. En attendant qu’elle s’explique sur la destination des fonds des émigrés collectés en vue de l’obtention de logements, l’affaire a été portée devant le tribunal de Créteil par un collectif de « victimes ».
Le Groupe inter-gouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent a organisé hier Vendredi un atelier de formation et de sensibilisation sur ce fléau à l’intention des médias et la société civiles. Ce séminaire dont le thème est « Blanchiment d’argent et financement du terrorisme » a été l’occasion pour Mme Stella A. Attakpah, chargée de programme, Giava, de montrer que des Cellules internationale de traitement de l’information financières (Cintif) sur le blanchiment d’argent mis en place dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, seules deux fonctionnent. Il s’agit de la Cintif du Sénégal qui a saisi le parquet pour des cas de Blanchiment d’argent estimé à une valeur de 8 milliards FCfa.
