Jeudi 28 Mars, 2024 á Dakar
Vendredi 01 Juin, 2018 +33
Afrique

SwissLeaks : qui sont les millionnaires africains de HSBC ?

Single Post
SwissLeaks : qui sont les millionnaires africains de HSBC ?
A Pointe-Noire, la capitale économique du Congo tournée vers l’océan, c’est au bord de mer que les expatriés français, ou congolais d’adoption, aiment à se retrouver. Comme à la Villa Madiba, le plus chic hôtel de la ville, au design épuré, non loin de la résidence secondaire du président Denis Sassou Nguesso. Le propriétaire, Henri Benatouil, dirige aussi la Société congolaise des transports. Ce Français de 64 ans, influent, est un proche du président. Autrefois, il recevait de temps à autre Roger Basso, gestionnaire de fortune chez HSBC dédié à l’Afrique francophone, venu de Genève pour prodiguer des conseils à ce client qui disposait de 1,9 million de dollars sur un compte qu’il a fini par clôturer en 2005, selon les documents consultés par Le Monde Afrique.

« En Afrique, tout le monde se connaît, et ainsi je savais rapidement si tel ou tel était un voyou ou un riche industriel ». Roger Basso, gestionnaire HSBC
Roger Basso, né en 1946, basé à Genève après une carrière au Crédit lyonnais dans le sud de la France puis à Pointe-Noire, aux Antilles et à Dakar, profitait de ses séjours au Congo pour recruter de nouveaux clients, comme Patrick Faudemay, entrepreneur français né à Libreville il y a 54 ans et fondateur, parmi d’autres, du Lions club Pointe-Noire Eucalyptus. En 2001, il cède aux sirènes de Roger Basso et place 3 millions de dollars dans la fraîcheur des coffres suisses. Très à l’aise dans ce milieu, le Monsieur Afrique de HSBC s’en allait alors démarcher une autre millionnaire française de la ville, directrice d’une société d’import-export également présente à Brazzaville.

Des clients plutôt agréables, presque des amis. Roger Basso avait l’habitude de contrevenir au règlement de la banque, faire signer sur place les formulaires d’ouverture de compte, « pour éviter à [mes] clients le déplacement en Suisse », comme il l’a expliqué aux enquêteurs de la police judiciaire française en mai 2013, selon des documents que Le Monde Afrique a pu consulter. « En Afrique, tout le monde se connaît, et ainsi je savais rapidement si tel ou tel était un voyou ou un riche industriel. Le service compliance [conformité] faisait ensuite les vérifications et les dossiers suspects étaient systématiquement écartés ».


Pourtant, les « vérifications » ne se sont pas attardées sur le cas de la congolaise Aziza Kulsum Gulamali, banale « femme d’affaires », selon HSBC. Son compte, actif jusqu’en 2006, affichait 3 millions de dollars. C’est que les rapports de l’ONU, pourtant publics, ont dû échapper à la compliance. Ils décrivent la façon dont la « reine du coltan » a fait main basse sur l’exploitation et l’exportation de ce minerai si convoité en République démocratique du Congo (RDC) au début des années 2000. Et l’accusent d’avoir financé la guerre civile au Burundi dans les années 1990. Si bien qu’elle a été condamnée par les justices suisse et belge en 2003. Ce qui n’a pas éveillé non plus les soupçons de HSBC, qui accueillait aussi son mari, le congolais Hamisi Singoma, avec un compte crédité de 1,6 million de dollars en 2007.

République démocratique du Congo

En RDC, la grande majorité des clients millionnaires de HSBC Private Bank sont des industriels d’origine belge, des entrepreneurs issus des communautés juive ou libanaise. Comme Hassan, riche importateur de produits pharmaceutiques et industriels, également à l’œuvre en Angola, dont le compte ouvert en 2006 abrite 3 millions de dollars. Un haut responsable congolais de l’usine de planification de Kinshasa dispose, lui, de beaucoup plus : 60 millions de dollars. Ce qui reste modeste au regard des fortunes brassées par un cartel d’hommes d’affaires israéliens où l’on retrouve Nir Livnat, diamantaire établi à Johannesburg, Daniel Steinmetz, dont le frère Benny est au cœur de l’affaire Simandou en Guinée, ou encore Mozes Victor Konig, dont le compte est crédité de plus de 120 millions de dollars répartis entre plusieurs sociétés.

Le nom d’un homme d’affaires apparaît sur les comptes de chacun d’entre eux : Dan Gertler. Proche du président congolais Joseph Kabila, Gertler s’illustre en RDC par l’opacité de ses affaires dans le secteur minier, notamment au Katanga, mais aussi dans le pétrole avec sa société Oil of DR Congo. Il a déjà été identifié cvomme un problème : le FMI avait interrompu son programme de prêts à Kinshasa à la suite du rachat suspect par l’Israélien d’un projet de cuivre que n’a pas su justifier le premier ministre Augustin Matata Ponyo. La banque HSBC, elle, n’en a cure. Roger Basso fait confiance à sa compliance, laquelle fait confiance au client. Les six comptes qui affichent Dan Gertler comme mandataire ou bénéficiaire principal n’appellent aucune attention particulière, malgré des montants considérables, près de 434 millions de dollars en tout, qui se répartissent comme suit : 120 millions de dollars sur un compte géré par M. Konig, près de 170 millions de dollars abrités par des sociétés écran à l’île Maurice et aux îles Vierges britanniques notamment, 59,2 millions par d’autres sociétés en Israël, en Suisse, au Liechtenstein et au Panama, en association avec Daniel Steinmetz, sans oublier 85,6 millions sur le compte associé à Nir Livnat.

Afrique du Sud

Parmi les 1 787 clients sud-africains de HSBC (pour 2 221 comptes), on retrouve là encore le gotha de l’industrie des pierres précieuses, avec 58 clients qui se présentent comme diamantaires. Nombre d’entre eux sont millionnaires. Autre secteur où l’Afrique du Sud domine sur le continent : l’armement.

L’homme d’affaires et consultant Fana Hlongwane en sait quelque chose. Ancien commandant de la branche militaire de l’ANC, devenu conseiller spécial du ministre de la défense, Joe Modise, en 1995, il a été entendu en décembre par les autorités sud-africaines dans le cadre d’une enquête menée par la commission Seriti sur un contrat douteux signé en 1999 entre Pretoria et British Aerospace. Il est entre autres accusé de « fraude et de corruption » dans cette affaire qui a inquiété l’actuel président Jacob Zuma. Son compte ouvert en mai 2001 est associé à plusieurs sociétés écran domiciliées aux îles Vierges britanniques. En tout, son nom est lié à plus de vingt comptes chez HSBC, crédités de 12,7 millions de dollars.

On croise aussi des importateurs de biens manufacturés, des chefs d’entreprise, des traders et des ingénieurs, des médecins nantis, et des mystérieuses « femmes au foyer » riches à millions, sans doute des prête-noms. L’un des membres de cette élite économique, Martin Darryl Moritz, préside la compagnie aérienne sud-africaine Comair. Son compte était crédité de 27 millions de dollars en 1997, année de sa clôture. En revanche, 164 millions de dollars figuraient toujours fin 2007 sur le compte de l’ex-patron d’un fonds de pension, né en 1927. Les avoirs sud-africains chez HSBC se chiffrent à près de deux milliards de dollars.


Nigeria

L’homme aujourd’hui le plus riche d’Afrique apparaît brièvement dans les fichiers HSBC. Aliko Dangote, né en 1957 à Kano, a détenu un compte à HSBC Genève entre juillet 2003 et août 2004, rattaché à une adresse domiciliée dans les îles Vierges britanniques pour la société Development Projects Corporation. Aucun montant n’est indiqué pour celui qui est aujourd’hui crédité d’une fortune de 21,6 milliards de dollars, 23e fortune mondiale. A côté des pétroliers aux comptes chargés de plus de 35 millions de dollars et des hommes d’affaires indiens et libanais établis à Lagos, on trouve un dinosaure de l’industrie nigériane. Cette année, Chief Bode Akindele va célébrer ses 82 ans et une réussite entrepreneuriale hors du commun. Cet homme d’affaires issu de l’ethnie yoruba et notable d’Ibadan, au nord de Lagos, est présent dans le secteur des télécommunications, de l’immobilier au Nigeria et à Londres, de la finance, de l’agroalimentaire, du transport maritime, de la pêche, de l’importation et de la distribution, de la production d’allumettes, de bière, de biscuits… Un touche-à-tout qui a caché 24 millions de dollars en Suisse, une fraction de sa fortune colossale estimée à 1,2 milliard de dollars, selon Ventures Africa.

Cameroun

L’unique millionnaire camerounaise chez HSBC est une de ces étranges « femmes au foyer ». Lydie est l’épouse d’un haut responsable du fournisseur d’électricité AES Sonel, devenu Eneo Cameroon. Alors que les Camerounais subissent toujours les fréquents délestages, Lydie dispose de trois millions de dollars déposés sur son compte ouvert en juillet 2002.

Au Gabon, comme en Guinée équatoriale, les rares millionnaires chez HSBC sont des hommes d’affaires libanais qui officient dans l’importation de biens. Tandis qu’au Kenya, tous sont d’origine indienne ou pakistanaise, et ont ouvert leur compte entre 2002 et 2006. Le Monde Afrique reviendra avec des articles spécifiques sur ces communautés.

Erythrée

HSBC compte des clients jusqu’à Asmara. Pays fermé et opaque, dirigé d’une main de fer par Issayas Afewerki, figure de la guerre d’indépendance devenu président, l’Erythrée compte néanmoins des drôles de millionnaires. En 1981, Hassen Abdalla Beshir, alors âgé de 24 ans, ouvre un compte chez HSBC à Genève en tant que « banquier ». L’Erythrée est alors en pleine guerre. Six ans plus tard, c’est un certain Ghebreselassi Kidane Habte, 37 ans, qui fait de même. Selon les documents auxquels a eu accès Le Monde Afrique, ce dernier, qui se présente chez HSBC comme « chauffeur de voiture », domicilié à Asmara, dispose en 2007 de plus de 106 millions de dollars tandis que Hassen Abdalla Beshir, le « banquier », en a plus de 209 millions. Aucune information n’est disponible sur ces deux personnages, dans un pays qu’Amnesty International qualifie d’« immense centre de détention, où des citoyens prisonniers de leur propre pays sont régulièrement raflés par l’armée, contraints à travailler pour un Etat phagocyté par le parti ».

Si le Soudan compte quelques très rares millionnaires chez HSBC, liés à des grandes sociétés nationales ou étrangères, c’est en revanche le désert dans les fichiers du Tchad, du Niger ou encore de la Mauritanie. Aucune personne physique issue de ces pays ne dispose de comptes crédités de plus d’un million de dollars chez HSBC en 2007.

Mali

Ce qui n’est pas le cas au Mali. A Bamako, tout le gotha politico-économique connaît « Tony ». Le pouvoir et la fortune d’Antoine Azar, 72 ans, attisent les convoitises. Mais cet homme d’affaires d’origine libanaise est indéboulonnable, quel que soit le pouvoir en place. Les Maliens qui en ont les moyens font leurs courses dans ses supermarchés, dansent dans sa discothèque, se distraient dans son bowling et autres établissements du quartier de l’Hippodrome où il règne sur le business. Dans son entrepôt ultra-sécurisé, des défenses d’éléphants et un aquarium démesuré ornent le vaste bureau de cet ancien phalangiste libanais (chrétien) devenu un parrain de l’importation de produits manufacturés au Mali. Ce qui n’a pas manqué d’irriter les fonctionnaires du FMI qui pensaient entre autres à « Tony » lorsqu’ils ont conditionné le retour des aides au Mali, suspendues en juin 2014, au paiement des impôts de certains hommes d’affaires. Chez HSBC, « Tony » est de loin le plus riche des 99 Maliens détenteurs de compte, avec 35,3 millions de dollars en 2007. Le Monde Afrique reviendra plus en détail sur son cas.

Sénégal et Côte d’Ivoire

Au Sénégal, on retrouve de rares et discrets entrepreneurs qui n’ont pas souhaité répondre à nos questions. Mais la majorité des millionnaires parmi les 309 détenteurs de compte sont des hommes d’affaires libanais implantés de longue date au pays de la teranga (hospitalité, en wolof). Il en va de même en Côte d’Ivoire où la communauté libanaise monopolise le fichier client HSBC. Ils sont garagistes, dans la fourniture de matériaux de bâtiment, dans la construction ou dans l’importation, à la tête d’une chaîne de boulangeries ou de magasins alimentaires, leurs comptes sont parfois crédités de plus de 35 millions de dollars. Ils forment le club des millionnaires ivoiriens de HSBC. Dans les fichiers consultés par Le Monde Afrique figurent aussi un petit-fils de Félix Houphouët-Boigny ou encore Patrick Bedié, fils de l’ancien président Henri Konan Bedié, et exportateur de chocolat et de cacao. Ce dernier fut détenteur d’un compte chez HSBC de 1992 à 2000. Une période qui correspond à la présidence de son père, renversé par un coup d’Etat le 24 décembre 1999. Patrick Bedié n’a pas souhaité répondre à nos questions, comme la plupart des millionnaires d’Afrique subsaharienne de chez HSBC. Le secret bancaire suisse – ou ce qu’il en reste – compte de nombreux adeptes sur le continent.



22 Commentaires

  1. Auteur

    Karim Est Blanchi,

    En Février, 2015 (00:09 AM)
    Karim yalla nala yalla are,si pehee niou rencunier yi.amine :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn:  :sn: 
    Top Banner
  2. Auteur

    Wadefils

    En Février, 2015 (00:38 AM)
    karim sathie bi yalla na nga yagueu si kasso bi amineeeee ya rabi
    {comment_ads}
    Auteur

    Titen

    En Février, 2015 (00:53 AM)
    et pourquoi vous ne parlez pas des senegalais ???? il y a 2 jours vous parliez de youssou ndour !!!! bayilen nafek way
    {comment_ads}
    Auteur

    Yeet

    En Février, 2015 (06:39 AM)
    Et Youssou Ndour??? A-t-il lui aussi planqué des millions pour eviter de payer des impots au Senegal???
    {comment_ads}
    Auteur

    You

    En Février, 2015 (07:35 AM)
    l'enfer sera remplie ,il faut qu'on reprenne notre pays de ces voleurs ,les franc_maçons ,les libanais ,les marabouts , les politiciens tous des voleurs.
    Top Banner
    Auteur

    Bababe

    En Février, 2015 (08:20 AM)
    les lbanais comme les indiens en afrique du sud, les colons les ont emmenes dans nos pays afin de creer une classe intermediare pour mieux nous dominer. La domination culturelle et economique doit etre totale, car si l'africain accede a l'une,forcement il atteindra l'autre.

    Etant une minorite au senegal, les libanais aurons toujours besoin du colon pour que leur business perdure. Alors que nos vaillant ancetres se battaient contre le colons, les libanais se sont accapares de cette economie intermediare. Meme pour l'eau que nous buvons, ceux sont eux qui vont la faire puiser dans nos sous-sol pour nous la vendre ensuite. Dans les boulangeries, les senegalais font la queue, de jeunes senegalaises leurs servent du pains cuits par d'autres jeunes senegalais; si vous regarder bien, vous verrez dans un coin Mr le libanais veiller sur tout ce manege. Apres avoir roule les R avec la caissiere, les senagalais sortent et jettent avec mepris une piece de monnaie aux nombreuses mendiantes senegalaises qui attendent dehors.

    Ca va continuer longtemps. Les senagalais dignes de ce noms ont ete extermines ou ecartes. Les Adapt Yourself Or Die ont baisse les bras et font l'affaire du colon. Nous parlons de plus en plus francais, meme le wolof est parle a la francaise.

    Que les colons ou les libanais nous pillent, ca n'interesse personnes.

    Les dirrigents qui devaient nous defendre font parti du systemes parce que eux memes ils sont des Adapt Youself Or Die. ils s'allient au colon et aux libanais pour piller leurs propres freres.

    Le pauvre gorgolu, son attention est detournee par le mbalax, les xawares, la saint valintin, cafe avec, etc...
    {comment_ads}
    Auteur

    Bababe

    En Février, 2015 (08:35 AM)
    Que les colons ou les libanais nous pillent, ca n'interesse personne.

    Les dirrigents qui devaient nous defendre font parti du systemes parce que, eux memes, ils sont des Adapt Yourself Or Die. ils s'allient au colon et aux libanais pour piller leurs propres freres.

    Des dirrigeants dignes de ce nom, assez audacieux pour imposer la rupture, on n'en a pas.

    Quant au pauvre gorgolu, son attention est detournee par le mbalax, les xawares, le xessal, les meches, la saint valentin, cafe avec, etc...
    {comment_ads}
    Auteur

    La Vérité

    En Février, 2015 (08:50 AM)
    @bababe , vous croyez faire une découverte à propos du dialecte wolof : vous ne semblez pas savoir que ce dialecte est fait de mots français , poulars , soninkés , bambara , déformés , et , lorsqu'il manque des mots les mots français sont utilisés . vous voilà maintenant renseigné sur ce qu'est le dialecte wolof ! nous vous signalons que le poular est une trés vieille langue parlée dans toute l'Afrique . le dialecte wolof n'est utilisé que sur la bande côtière nord du Sénégal et parlé par seulement par 29% des sénégalais dont seulement 5% de ceux-ci l'écrivent et souvent mal .
    {comment_ads}
    Auteur

    Modou Modou

    En Février, 2015 (09:16 AM)
    Vous voyez bien que dans tous les pays Africains,les Libanais sont à la base des magouilles et corruption.Ils ne se sentent pas senegalais meme nés dans ce pays.
    Top Banner
    Auteur

    A K

    En Février, 2015 (09:18 AM)
    vous rester trop flou sur les senegalais qui detiennent ses compte pourquoi ne pas dire sur ses mafieux senegalais qui pillent leur pays tandis que leur leur frere de sang ne peut meme pas avoir un bol de mil
    {comment_ads}
    Auteur

    Maquillage

    En Février, 2015 (10:07 AM)
    Pourquoi Les SENEGALAIS sont NAAFEKH? On nous parle meme pas de youssou ndour , ni les medias ni la Presse!!! On NOUS emmerde avec karim ici karim la, avec des comptes bancaires fictifs et des temoins a Charge ki n ' apportent aucune preuve: " on m' a dit" j'ai entendu " etc ... Et la des documents ont ete publies dans Presse française provenant de la banque avec des noms, tels que Phil collins dugarry gad El maleh bedie fils ,etc et YOUSSOU NDOUR qui devait etre entendu ,comme dans tous Les pays ou la Justice est Independente !!Mais on est au pays de mackyage , seuls les adversaires font l' Object de poursuites!
    {comment_ads}
    Auteur

    Lulu

    En Février, 2015 (10:16 AM)
    Pourquoi critiquer aujourd'hui les Libanais? Ce sont des gens qui travaillent et ne passent pas leur temps à palabrer sous les cocotiers. --- UN EXEMPLE :: Donnez une somme de 10 millions de francs CFA à un libanais et la même somme à un sénégalais. Repassez les voir 10 ans plus tard et vous constaterez que le libanais aura fait fructifier la somme remise. Quant au sénégalais il sera fauché comme avant car il aura tout dépensé pour organiser des fêtes, des repas etc... C'est là la grande" différence entre un sénégalais et des personnes originaires d'autres pays, parmi lesquels les libanais. C.Q.F.D. -----  <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">    <img src="https://images.seneweb.com/content/seneweb/generic/images/smileys/bravo.gif" alt=":bravo:">   :sad:  :sad: 
    {comment_ads}
    Auteur

    Atypico

    En Février, 2015 (11:04 AM)
    Donc Youssou Ndour serait un libanais installé de longue date au pays de la Teranga ?
    Top Banner
    Auteur

    Lol

    En Février, 2015 (11:20 AM)
    De que vous ignoré est que youssou ndour a tripplé nationalité sénégalais américain français .tout ces enfants on la nationalité française comme birane ndour et thioro ndour.les dernière enfant qu'iil a eux avec Mami on des nationalité américaine et avec aida champagne aussi c des américaine.
    {comment_ads}
    Auteur

    Yo

    En Février, 2015 (11:53 AM)
    POURQUOI LES ENFANTS METISSES C EST A DIRE FRANCO SENEGALAIS NE SONT PAS CIRCONCIS EN FRANCE :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha: 
    {comment_ads}
    Auteur

    @yo

    En Février, 2015 (12:26 PM)
    tu as vu les bites de tous ces enfants dont tu parles?
    {comment_ads}
    Auteur

    Bop

    En Février, 2015 (12:27 PM)
    Seneweb, vous me décevez, vous êtes pires que les autres. Vous ne faites que manipuler l’information. Donnez une information juste et équitable. Pourquoi vous donnez des noms de citoyens d’autres pays et pas des Sénégalais ? Vous avez peur de quoi ? Ou, vous attendez quoi de qui ? Soyez plus professionnels et plus éthiques !
    Top Banner
    Auteur

    Pacoradia

    En Février, 2015 (20:56 PM)
    Thiey Africk.Avant on a eu les blancs,ensuite les libanais et maintenant les chinois ki sont de la plus pire espece ici sur terre.Na niou yewou nak!!!!
    {comment_ads}
    Auteur

    Olief

    En Février, 2015 (23:12 PM)
    Lol arrête tes mensonges !
    {comment_ads}
    Auteur

    Dof

    En Février, 2015 (13:20 PM)
    Si vous enlevez les medecins, cliniques, hotels, industries, libanais, le senegal sera comme la guinee bissau. Si vous enlevez en plus les francais.........

    il faut que les senegalais apprenneent a comprendre le monde et travaillent un peu plus.ils faut que les gouvernant soient mieux formes et plus patriotes........wasalam
    {comment_ads}
    Auteur

    Quipo

    En Février, 2015 (13:31 PM)
    BEAUCOUP D'ARGENT QUI PROFITERA ETERNELLEMENT AUX ENFANTS DE L'OCCIDENT

    ET QUI AURAIT PU SERVIR A CONSTRUIRE EN AFRIQUE DES ROUTES, DES HOPITAUX, DES INFRUSTRUCTURES SPORTIVES, DES UNIVERSITES, DES ECOLES, DES LYCEES POUR LES ENFANTS AFRICAINS

    L'AFRICAIN NE CESSERA JAMAIS D'ETRE UN MISERABLE

    NE MISERABLE IL VIT MISERABLE ET A TOUTES LES CHANCES DE MOURIR MISERABLE

    TCHIPIRI !!!
    Top Banner
    Auteur

    Leboulay

    En Février, 2015 (13:14 PM)
    un jour je travaillais dans un salle de jeu libanais j'ai entendu quels brides de conversation entre le proprietaire et un autre libanais du genre ( il faut attendre vers 3h du matin à cette heure les douaniers ne sont pas beaucoup...) j'ai les ai regardé et ils se sont éloignés. mais ya un constat que j'ai fait pourquoi ya pas de mariage entre les libanais et les noirs au senegal cela fait des années que j'essaye de decouvrire ces genres de mariage
    {comment_ads}

Participer à la Discussion

  • Nous vous prions d'etre courtois.
  • N'envoyez pas de message ayant un ton agressif ou insultant.
  • N'envoyez pas de message inutile.
  • Pas de messages répétitifs, ou de hors sujéts.
  • Attaques personnelles. Vous pouvez critiquer une idée, mais pas d'attaques personnelles SVP. Ceci inclut tout message à contenu diffamatoire, vulgaire, violent, ne respectant pas la vie privée, sexuel ou en violation avec la loi. Ces messages seront supprimés.
  • Pas de publicité. Ce forum n'est pas un espace publicitaire gratuit.
  • Pas de majuscules. Tout message inscrit entièrement en majuscule sera supprimé.
Auteur: Commentaire : Poster mon commentaire

Repondre á un commentaire...

Auteur Commentaire : Poster ma reponse

ON EN PARLE

Banner 01

Seneweb Radio

  • RFM Radio
    Ecoutez le meilleur de la radio
  • SUD FM
    Ecoutez le meilleur de la radio
  • Zik-FM
    Ecoutez le meilleur de la radio

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email