Chargé de la lutte contre la délinquance financière, sous toutes ses formes, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) du Sénégal a transmis des dossiers «solides» au parquet de Dakar.
Une quarantaine de dossiers liés au blanchiment d’argent ont été transmis au parquet de Dakar. C’est ce qu’a révélé la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) lors d’une rencontre d’information avec des journalistes sur les activités de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme menées par l’organisme sénégalais.
«Quand le Centif transmet un dossier, c’est que c’est du solide», ont certifié les responsables de la cellule créée en 2004 et placée sous l’autorité du ministre de l’Economie et des Finances. D’ailleurs, le «parquet a commencé à ouvrir les informations judiciaires et à mener les instructions», confie une source proche de ces dossiers, indiquant que «cela ne va pas tarder à bouger». Au mieux des cas, les mis en cause pourraient être poursuivis pour les infractions sous-jacentes aux activités de blanchiment, explique-t-on.
Chargé de lutter contre la délinquance financière, le travail de la Centif est régi par les lois uniformes de l’Uemoa adoptées par le Sénégal. Il s’agit des lois du 6 février 2004 relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et du 2 mars 2009 qui a trait à la lutte contre le financement du terrorisme. L’organe se saisit d’un cas sur la base d’une «déclaration de soupçon» émanant de ses assujettis (interlocuteurs obligatoires), secteurs à travers lesquels opèrent, suivant plusieurs astuces, les blanchisseurs de capitaux. Dont le Trésor public, les banques et établissements financiers, les professions juridiques indépendantes (avocats, notaires), des compagnies et courtiers d’assurances et de réassurances, les organisations non gouvernementales, les casinos. En 2008, la structure a enregistré 75 déclarations de soupçon.
Cependant, rassure le chef de la Cellule du Centif, Ngouda Fall Kane, la déclaration de soupçon sur des transactions ou opération financière faite sur des personnes physiques et morales est frappée du sceau de la confidentialité. «Même la personne soupçonnée n’est pas au courant de l’action», insiste M. Fall, expliquant que c’est pour éviter les vexations et les entorses à la présomption d’innocence. Le Centif et ses six membres sont d’ailleurs encadrés par un Code de déontologie qui stipule «une obligation ferme et absolue de respect du secret des informations recueillies dans le cadre de leur fonction».
Selon Mme Fatou Soumaré, avocate et consultant et ex-conseillère de la Centif, «le blanchiment d’argent détruit le tissu économique». Elle informe que les sanctions pénales applicables aux personnes physiques coupables de délinquance financière vont de trois (3) à sept (7) ans d’emprisonnement, assorties d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou fonds incriminés.
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