Blanchiment de capitaux à Kaolack : Un Nigérien tente de corrompre les gendarmes avec 5 millions

Par: Mor Mbaye CISSE - Seneweb.com | 22 juillet, 2024 à 22:07:20 | Lu 4651 Fois | 20 Commentaires

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La brigade territoriale de Kaolack a déféré au parquet un ressortissant nigérien arrêté par les hommes du commandant Adama Mbaye. Pour se sortir des griffes des pandores, Moussa Abubakr a voulu les corrompre avec la somme de cinq millions de francs CFA. Il a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, blanchiment d'argent, transfert de fonds de l'extérieur vers l'intérieur du pays, exercice illégal de la profession sans autorisation préalable de l'autorité administrative et tentative de corruption à l'endroit des enquêteurs.

Moussa Abubakr est soupçonné de recevoir un financement provenant d'une source criminelle basée au Niger. La transaction financière se faisait de manière douteuse et ne passait pas par les banques. Son arrestation est consécutive à l'implantation de l'agence de transfert d'argent dénommée Nita clandestinement insérée dans une autre agence de voyages du nom de Rimbo. Ces deux agences percevaient de l'argent de l'extérieur vers l'intérieur du pays, d'après l'enquête de la gendarmerie.

Auteur: Mor Mbaye CISSE - Seneweb.com

5 Commentaires

Matar
En Juillet, 2024 (22:31 PM)
nOUS DEVONS faire attentoion ces temps ci parce que les ressortissants des pays de lAES vont tout faire pour transferer leur argent au senegal car leur pays va sortir du francs CFA. ils vont pas declarerr tous leur avoirs dans leur pays parce que leurs Etazts ont besoin de fonds. ils font des tran,sferts au snegal pour garder lmeur vfonnds en lieu sur pour que quand ils sortiront du CFA iols vont declarer une partie de leur avoir

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  En Juillet, 2024 (02:41 AM)
  C’est plutôt plus compliqué d’être idiot que d’être intelligent. Mais tu as choisi le plus difficile chemin. Dur dur d'être sénégalais humble et intelligent
  
  Répondre +107 -4
  
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  En Juillet, 2024 (06:48 AM)
  A notre connaissance NITA est un etablissement financier reconnu par la BCEAO:
  NITA SA
  Enregistrement : Code interbancaire H 0209 J
  Statut juridique : Société Anonyme de droit nigérien
  Siège social : Niamey-Niger
  Agrément : Arrêté n°0336 du 28 juillet 2018
  Capital social : 3000 millions de FCFA
  Bureaux à l'étranger (25) BENIN TOGO BURKINA MALI SENEGAL CÖTE D'IVOIRE
  Source: Annuaire des banques et établissements financiers de l'UMOA 2019 ( chercher le rapport en ligne)
  
  Répondre +5 -0
  
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En Juillet, 2024 (08:21 AM)

Oui. La conséquence du retrait de la CEDEAO des 3 pays de l’AES sera la fuite des capitaux du Niger, Burkina et Mali vers le Sénégal ou la Côte d'Ivoire.

Ces 3 pays sécessionnistes sont toujours dans l'UEMOA. Ils utilisent toujours le FCFA. Leurs ressortissants plus aisés et les hommes d'affaires vont planquer leurs épargnes chez les voisins. Cela montre qu'ils n'ont pas confiance en ces militaires.

Répondre +49 -1

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En Juillet, 2024 (09:53 AM)

Gendarmes honnêtes non corruptibles avec 5 millions quand je pense que certain avec 1000, 2000 ou 5000 suivant le cas sont vite corrompus ..... Félicitation pour ce Commandant

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En Juillet, 2024 (10:24 AM)

Les chinois sont champions dans le transfert clandestin .... leurs boutiques de pacotille en sont là façade

Répondre +1 -0

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Jac

En Juillet, 2024 (10:41 AM)

NITA est un etablissement financier reconnu par la BCEAO:

NITA SA

Enregistrement : Code interbancaire H 0209 J

Statut juridique : Société Anonyme de droit nigérien

Siège social : Niamey-Niger

Agrément : Arrêté n°0336 du 28 juillet 2018

Capital social : 5000 millions de FCFA

Bureaux à l'étranger (25) BENIN TOGO BURKINA MALI SENEGAL CÖTE D'IVOIRE

Source: Annuaire des banques et établissements financiers de l'UMOA 2019 ( chercher le rapport en ligne)

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