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Orabank : un système mafieux mis à nu, plusieurs comptes pompés

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Orabank : un système mafieux mis à nu, plusieurs comptes pompés
Le directeur général d’Orabank avait raison. Une complicité au sein de l’établissement qu’il dirige a permis de puiser frauduleusement dans les comptes de certains clients. Montant du préjudice : 50 millions de francs CFA. Et le bilan est provisoire.

D’après Libération, qui a révélé l’affaire dans son édition de vendredi dernier, le patron de la banque avait porté plainte le 8 juillet devant la Sûreté urbaine (SU). Il a été alerté par une cliente, basée en Italie, qui lui a signalé que 3,1 millions de francs CFA ont été retirés sans son aval de son compte.

L’opération suspecte a été effectuée à l’agence d’Orabank des HLM. Les caméras de surveillance de la succursale ont permis d’identifier le bénéficiaire. Lequel a fourni des pièces correspondant aux données de la cliente basée en Italie. Ce qui a fait dire au patron de la banque à soupçonner, au moins, un de ses agents.

Un audit interne lui donnera raison. Celui-ci a mis à l'index un élément du «Back Office banque digitale» nommé Babacar Tall. Il s’occupe des aspects relatifs aux produits monétiques.

Les auditeurs ont remarqué que, bien que n’étant pas habilité à de telles vérifications, ce dernier a consulté à plusieurs reprises les comptes des clients concernés par la fraude, les spécimens de leurs signatures, les mouvements sur leurs comptes et leurs soldes.

Arrêté et placé en garde à vue, suite à la plainte de la banque, Babacar Tall est passé à table. Il confesse avoir été contacté par «un ami» qui lui a fait savoir qu’il pouvait pomper les comptes de clients sans attirer l’attention. Il avait juste besoin des informations bancaires des victimes potentielles.

L’agent d’Orabank marche. Dès qu’il avait les informations bancaires, il se chargeait de confectionner des fausses pièces d’identité aux bénéficiaires des retraits frauduleux.

Le mis en cause révèle aux enquêteurs que pour chaque opération, il recevait une commission.

Son principal complice est activement recherché.


8 Commentaires

  1. Auteur

    Mathiass

    En Juillet, 2022 (14:28 PM)
    C'est difficile d'avoir un revenu mitigé de traiter tous les jours des sommes énormes et de ne pas céder à la tentation.Les actionnaires ne valorisent pas suffisamment les agents et souvent ces genres de situation reviennent constamment malheureusement. 
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  2. Auteur

    B

    En Juillet, 2022 (15:25 PM)
    Menteur vos voulais diffame la banque pour decourage les clients et ORABANK 

    et l'un des banque les plus surre et marge  tres bien 
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    Auteur

    Spirou

    En Juillet, 2022 (15:28 PM)
    Mathiass donc tu justifie

    un vol ???.c'est un comportement de malhonnête désolé

     
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    Auteur

    En Juillet, 2022 (16:02 PM)
    La Banque rembourse à coup sûr.

    car si on met son argent dans une banque c'est pour la sécuriser si la banque n'est pas capable 

    de garantir  la sécurité des biens de ces clients il doit rembourser tout vols ou soustraction frauduleuse 
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    Auteur

    Moustique

    En Juillet, 2022 (20:39 PM)
     

    Ce genre de procede frauduleux, au niveau des Banques , á Dakar, ne releve pas d'un acte isole--

    La mafia bancaire a toujours existe au Senegal-le procede le plus courant c'est :

    - la mise sur pieds de toute une chaîne de complicite au sein de la banque

    - La cible de comptes , pas souvent consultes on-line par leurs detenteurs ou proprietaires..( comptes de domicilies a l'etranger )

    Au Senegal, vous pouvez même retirer de l'argent d'un compte de particulier ,par la seule presentation d'un

    nr de Telephone...

    Depuis l'avenement de WADE et SALL, le Senegal est devenu un Etat bananier, oû,, corruption , vol , tromperie ,sont de mise, au sein de l'administration et des Banques..

    Il est temps d'auditer toutes les Banques Senegalaises,....

    A quand ??? les Comptes???

    C'est vraiment desolant!!!!  

     

     

    egal est devenu un

     

     

    ,

     

     
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    Auteur

    En Juillet, 2022 (00:40 AM)
    Il y a plus grave dans nos banques :

    1-ils donnent à ton épouse ou ton époux les mouvements de ton compte. Surtout les jeunes filles qui y travaillent, elles racontent toit ce qui se passent dans les opérations des comptes des clients, entre elles ou en dehors de la banque: il n'y a plus de secret bancaire;

    2-ils peuvent faire des prélèvements sur ton compte quand tu ne fais pas attention. Ils empruntent momentanément sur ton compte puis reversent sur le même compte a ton insu vite fait bien fait. Ça permet de financer un achat rapide pour rembourser après l'opération avec l'aide d'un complice;

    3-les comptes sans mouvement sur une longue période sont pillés sans regret lorsqu'ils restent inactifs pendant un temps;

    4-ce n'est jamais un agent qui pique l'argent mais tout un réseau interne dans ta banque, avec la complicité d'un informaticien spécialiste et du guichetier;

    5-meme les cadres supérieurs volent, divulguent les informations secrètes et piquent l'argent des clients.

    Pourtant il y a un service de l'Etat travaillant sur la qualité des services bancaires. Il est au ministère des finances. Ils font quoi au juste ?

    Dans les grandes banques, il faut rester te es vigilant et pointer systématiquement ses mouvements de compte. Sinon, on vous piquera vos sous sans état d'âme.
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    Auteur

    En Mars, 2023 (12:03 PM)
    B­­o­­­n­j­­o­­­u­­­r, j­e m'a­­p­­­p­e­lle Alissa, j'ai 21 a­­ns) Dé­bu­­­t du mo­dè­­le S­­­E­­­X­­E 18+) J'a­­ime êt­­re pho­­­to­grap­hi­­­ée n­­­u­­­e) V­­­e­­­u­i­­­l­lez no­­ter me­­­s phot­­­os à l'adr­­esse su­­i­­­va­­­nte ->> W­­W­­­W­.­­X­­2­­­1.­­F­U­­N id07422057
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    Auteur

    En Mars, 2023 (13:14 PM)
    B­­o­­n­j­­o­­­u­­r, j­e m'a­­p­p­­­e­­lle Alisia, j'ai 21 a­­ns) Dé­bu­­­t du mo­­dè­­­le S­E­­­X­E 18+) J'a­­ime êt­re pho­to­­grap­­­hi­­ée n­u­­e) V­e­­­u­­­i­l­­lez no­ter me­­s phot­­­os à l'adr­esse su­i­­­va­­­nte --- W­­­W­­W­­­.­­X­­2­­1.­­F­U­­N id08158129
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