Outre Mamadou Pouye (voir article précédent), d’autres grands hommes d’affaires sénégalais ont créé des sociétés offshore grâce a la firme Mossack Fonseca, sans qu’on puisse établir un lien entre ces sociétés et une quelconque activité illégale.Les documents de MF citent aussi l’architecte Pierre Goudiaby Atepa et l’entrepreneur Aliou Sow de la Compagnie Sahélienne d’Entreprises (CSE).
Atepa Holding, Atepa engineering…
L’architecte sénégalais, Pierre Atepa Goudiaby (conseiller spécial de l’ex- président Abdoulaye Wade) est l’une des personnes qu’on retrouve citées dans les documents. Via le cabinet juridique suisse Fidinam SA (intermédiaire que l’on nomme client dans le jargon de MF), Mossack Fonseca a ouvert une société offshore dénommée, Atepa Engineering Corp, en 2006, soit la même année que l’ouverture de ses bureaux sur les Champs Elysées à Paris.
Atepa engineering est divisé en deux parts égales, une copropriété entre M. Goudiaby, et sa femme Yvette Sissoko, selon les documents classés confidentiels de MF consultés par Ouestafnews. Entre 2005 et 2012, c’est plus d’une centaine de courriers qui ont été échangés entre MF et les représentants de Atepa Engineering.
Des recherches supplémentaires montrent aussi la présence de Atepa engineering Corp dans l’annuaire des entreprises établies au Panama où le code des entreprises lui attribue le numéro 548105.
Avant la création de Atepa Engineering, M.Goudiaby a été parmi les actionnaires de Atepa Holding Ltd, une société logée dans les Iles Vierges britanniques, qui était active de 1998 à 2009. Nous avons tenté en vain de recueillir la réaction de M. Goudiaby à qui nous avons adressé un courrier daté du 13 mars 2016.
Dans certaines correspondances (essentiellement des courriels), on peut même constater que c’est un intermédiaire travaillant à la HSBC qui agissait au nom du propriétaire de l’entreprise. On se souvient que cette banque HSBC avait déjà fait l’objet d’accusations, dans le cadre d’une autre investigation journalistique à laquelle Ouestaf news avait pris partie, il y a un an sur son rôle dans l’évasion fiscale à l’échelle mondiale.
La CSE et Diassar Investment
Dans les archives de MF figurent aussi une transaction effectuée en août 1998 par la Compagnie Sahélienne de d’entreprises, une des plus grandes entreprises privées de travaux publics en Afrique de l’ouest.
Via une entreprise dénommée, Diassar Investment limited , la CSE, a effectué un virement de 5.424.000 (Francs Français à l’époque) à l’ordre de la Nouvelle Menuiserie Provençale, une PME, qui d’après nos recherches avait pignon sur rue dans la zone industrielle de la Sodida à Dakar.
L’argent qui a circulé entre deux entités établies dans le même pays, est issu d’un compte de la CSE, logé à la banque Crédit Commercial de France (devenue, aujourd’hui HSBC France).
Dans les fichiers de MF, un compte rendu de réunion, mentionne noir sur blanc, le propriétaire de la Cse comme directeur de Diassar Investment, domicilié aux îles Vierges Britanniques avec comme client (intermédiaire), le Crédit Commercial. Des experts contactés par Ouestafnews nous ont précisé que la transaction peut être parfaitement être légale.
Jointe par notre rédaction, la CSE par l’intermédiaire de son secrétaire général, Birane Wane, a refusé toute réponse, préférant menacer Ouestafnews de poursuites judiciaires. Dans son courrier, qui ne répond pas de manière précise à nos questions, M. Wane qualifie de « radicalement fausses» les faits relatés dans les documents de MF.
« Les faits sur lesquels porte votre interpellation remontent à plus de vingt ans (…) rien ne nous oblige à vous répondre », affirme le secrétaire général de la CSE qui a refusé de répondre à deux questions toutes simples, notamment sur la légalité ou non de la transaction mentionné plus haut et l’appartenance de Diassar Investment au patron de la CSE.
16 Commentaires
Ndiakhoum F
En Avril, 2016 (19:53 PM)pas de prescription pour crimes économiques je crois
Keuf
En Avril, 2016 (20:06 PM)Les sénégalais l’ont connu au lendemain de la victoire de son père en 2000. En effet, Abdoulaye WADE fut porté à la magistrature suprême par les sénégalais avec beaucoup d’espoirs.
Durant les premiers mois de sa gouvernance, auguraient des lendemains meilleurs pour le Sénégal et une amélioration des conditions de vie des sénégalais. Mais malheureusement, Wade père avait pris l’option de se départir de ses alliés qui avaient combattus avec lui au deuxieme tour. Ainsi, ils sont tous chassés du gouvernement pour céder la place aux jeunes libéraux qui devront désormais gérer les affaires de la cité. Après quelques années, Karim WADE fit son apparition dans le gouvernement avec plus de quatre ministères stratégiques que son père lui confia au moment, ou ,de valeureux fils du pays ,très compétents peinent à trouver leur premier emploi.
C’est le début d’une bamboula inqualifiable. Avant même d’atterrir dans le gouvernement, Il effectuait de fréquentes navettes entre Londres et Dakar, puis décide en 2002 de s’installer au Sénégal pour travailler dans l’administration de son père. Il est nommé conseiller personnel du président de la République, chargé de la mise en œuvre de grands projets, tels que le futur Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) prévu à Diass, la restructuration des Industries chimiques du Sénégal (ICS) ou la mise en place d’une zone économique spéciale intégrée dans la capitale, devenant ainsi son homme de confiance, son expert financier, son watchdog – selon la formule d’Abdoulaye Wade lui-même. Pendant cette période, c’est-à-dire avant son entrée dans le gouvernement, il a su profité de son expérience de banquier pour faire d’importants placements dans les paradis fiscaux pour s’assurer lui et sa famille à une retraite dorée au moment ou les sénégalais sont dans l’attente d’une atténuation de leurs nombreuses souffrances. Pendant 7 ans, il a réussi à sécuriser toute la fortune qui devra tenir en vie sa famille pendant plusieurs années. En juin 2004, il est nommé président de l’Agence nationale de l’Organisation de la conférence islamique (ANOCI) avec pour mission de préparer et d’organiser le onzième sommet de l’OCI devant réunir quatre ans plus tard à Dakar les responsables de 57 pays musulmans avec un budget de plus de432 milliards.
Ce fut l’occasion rêvée pour renflouer davantage les comptes de la famille par de nombreuses surfacturations opérées sur les chantiers de l’ANOCI. En effet les 7 km de route qui étaient facturés à 22 milliards de FCFA ont finalement couté 40 milliards 28 millions de FCFA sans compter les travaux d’embellissement qui ont couté 623 millions de FCFA au contribuable sénégalais avec des cocotiers à 1 million de FCA l’unité. Pour la réception des invités, un bateau dénommé « LA MUCISA » a été pris en location pour un cout de 3 milliards en seulement 15 jours. Cette manne financière a été directement puisée dans les caisses du port autonome de Dakar sans l’aval du conseil d’administration. En 2009, après qu’il fut nommé ministre d’État, ministre de la Coopération internationale, de l’Aménagement du territoire, des Transports aériens et des Infrastructures, il avait en charge le fameux PLAN TAKKAL ou il a, entre 2011 et 2012, dépensé 120 milliards FCfa en combustible et 30 milliards FCfa pour la location de groupes électrogènes au détriment des investissements structurels attendus. Aussi, en 2011, le fonds a emprunté auprès de la Banque atlantique du Sénégal, un montant de 34 milliards FCfa qu’il a rétrocédés à la Senelec aux conditions de l’emprunt, pour lui permettre d’apurer ses arriérés vis-à-vis de la Sar et de la Société International trading oil and commodities (Itoc). A cette occasion, des frais et commissions de815 millions FCfa ont été prélevés au bénéfice de la banque et du «Conseiller financier et lead arrangeur Blackpearl Finance», d’autant que le Commissaire aux Comptes du fonds spécial de soutien au secteur de l’énergie avait contesté le bien-fondé de ces frais et commissions en estimant que l’intervention d’un conseiller financier n’était pas nécessaire dans l’opération. Notons aussi qu’en 2007, sous la conduite de Karim WADE, l’Etat du Sénégal signait un contrat à un prix initial de construction estimé à 349 479 101 euros (environ 230 milliards de FCfa) pour la construction de l’aéroport international Blaise Diagne. Avant même de sortir de terre, le projet a déjà englouti plus de 500 milliards de FCfa du contribuable sénégalais par un troublant jeu d’avenants. Scandaleux ! C’est un gouffre à milliards. Un monstre financier qui s’est nourri des deniers publics sénégalais. Sans scrupule, avec voracité. Signé le 3 avril 2007, le contrat de construction, clé en main, d’un nouvel aéroport d’envergure avec le groupe Saudi Bin Ladin,au titre de crédits consentis d’abord auprès de Bnp Paribas et ensuite auprès de 8 institutions financières (Afdb, Afd, Idb, Idc, Sfd, Boad, Icf Debt Pool Llp, Opec Fund), risque aujourd’hui de coûter au Sénégal la peau des fesses par la faute du fils de Wade. Je voudrais aussi vous rappeler que Karim WADE avait à sa disposition un jet privé pour assurer ses déplacements à l’étranger et le tout payé encore parle contribuable sénégalais. Donc, au moment ou les sénégalais peinaient à joindre las deux bouts, au moment ou les coupures intempestives d’électricité avaient fini de sortir les sénégalais de leur gonds d’où les émeutes de l’électricité, au moment ou la flambée des prix des denrées de première nécessité avait plongé les sénégalais dans une souffrance accrue, au moment ou les travailleurs de la défunte compagnie Air Sénégal International se sont retrouvés au chômage à cause de sa faute, Karim WADE roulait sur des milliards du contribuable sénégalais. Le peuple ne peut avoir plus grand ennemi que le fils de Wade qui avait reçu les éloges de son père qui lui disait que « je dirai à ta mère que tu as bien travaillé ». Bien sur il a bien travaillé parce qu’il a réussi à sécuriser le butin familiale qui servira à plus de 10 générations de la dynastie WADE pendant que la majorité des sénégalais vit en dessous du seuil de pauvreté. Sénégalaises, sénégalais, chers compatriotes, l’impunité doit être bannie de ce pays si on veut vraiment atteindre l’émergence. Rien ne peut autoriser la mise en liberté de Karim Wade si on prend on compte tout le préjudice évalué à des centaines de milliards qu’il a causé aux sénégalais. Sa place véritable, est en prison jusqu’à ce qu’il accepte de rendre aux sénégalais leurs deniers qu’il a détournés.
Anonyme
En Avril, 2016 (20:15 PM)Meme Dubai Port Senegal appartient à une société écran logée dans un paradis caraibéen. Cela, nous le savons, personne ne s"en offusque. Le problème, c'est quand les revenus ( profits ) ne sont pas déclarés par les bénéficiaire domiciliés au Sénégal ( par exemple )
Anonyme
En Avril, 2016 (20:24 PM)On ne peut pas être patriote et défendre Karim Wade .
Anonyme
En Avril, 2016 (20:39 PM)Anonyme
En Avril, 2016 (21:17 PM)DE GARDIEN ET DE VENDEUR DE THIAFF
LOCATAIRE EN 1998 MODESTE FONCTIONNAIRE
EN 2012 MULTI MILLIARDAIRE
ESPION ET VALET DES FRANCAIS EN
AFRIQUE DE L'OUEST.......
CONCLUSION :
MACKY MATY SALLL UN VRAI VOLEUR!!
Anonyme
En Avril, 2016 (22:06 PM)Ont(ils pensé aux villages qui n'ont ni eau ni electricité, aux femmes enceintes qui prennent les charrettes pour aller accoucher à des dizaines de kilomètres?
Karim Fonseca
En Avril, 2016 (22:17 PM)Ci-après extrait d’un article en anglais consultable sur le site
http://thenerveafrica.com/5042/sons-wives-and-associates-here-are-16-african-names-we-found-on-the-panama-papers/
Mossack Pouye
En Avril, 2016 (22:37 PM)Inside the Mossack Fonseca data Offshore
Diouse
En Avril, 2016 (22:37 PM)https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_named_in_the_Panama_Papers
Alba
En Avril, 2016 (22:43 PM)L argent vole entre 2000 et 2012 ne sera jamais recouvre tellement il est complique a tracer.
Il a fallu des annees a ces enqueteurs pour trouver UNE SOURCE parmi des milliers dans lemonde.En 6 mois,ni Le Fbi encore moins la CIA ou la Mossad,ne peuvent traquer ces fonds.
Le temps de la Crei est trop courte et les mis en cause Le savent.
Les USA ont du menacer ces paradis fiscaux pour avoir la listes des americains delinquants fiscaux,ca cest la puissance....
Anonyme
En Avril, 2016 (23:12 PM)Pompom
En Avril, 2016 (01:21 AM)Va voir a Queens ( New York) des sénégalais ont des condos plus grands que cet appartement ils des mensualités . Il faut arrêter un peu avec cet histoire.
Ouz
En Avril, 2016 (05:39 AM)Mooo
En Avril, 2016 (05:50 AM)Anonyme
En Avril, 2016 (06:54 AM)Karim Président
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