Un cadre de la Société générale Sénégal (Sgs, ex-Sgbs) nommé A. D a été envoyé en prison par le doyen des juges, la semaine dernière. Il est poursuivi pour escroquerie, faux et usage de faux en écritures de banque, obtention d’avantages indus par introduction dans un système informatique et blanchiment de capitaux.
Le mis en cause était chargé à la Sgs de valider les virements internationaux provenant des autres banques. Il est accusé d’avoir effectué des opérations frauduleuses pour un total de 1 milliard 911 millions de francs Cfa.
Le pot aux roses a été découverte grâce à un audit interne. Celui-ci a révélé d’abord un trou de 139 millions 407 mille 150 francs Cfa à travers huit virements effectués entre février et août 2024. Les auditeurs ont ensuite remarqué que les montants volés s’élevaient à 413 millions 21 mille 88 francs Cfa avant d’arriver dans leurs calculs à près de 2 milliards.
Et ce n’est peut-être pas fini. L’audit est toujours en cours «et le montant du préjudice devrait être revu à la hausse», prédit Libération, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi.
Le journal rapporte que A. D déposait les fonds pompés dans au moins quatre comptes logés dans d’autres banques que la Sgs dont ceux de son épouse, «qui vit aux Usa», et d’un cabinet d’avocat «où son frère officie comme comptable».
Cueilli par la Dic, le frère du suspect a déclaré, si l’on en croit la même source, que son rôle consistait à récupérer l’argent déposé dans le compte en question et le remettre à A. D, sans savoir que l’opération relevait d’une fraude.
Face aux enquêteurs, A. D a reconnu les faits après avoir tenté de les nier, rapporte Libération. Cependant, renseigne le journal, il a limité les fonds volés à 413 millions 21 mille 88 francs Cfa, ajoutant que l’argent était destiné à ses actions sociales à destination, notamment de «cités religieuses».
Le quotidien d’information souligne que les virements frauduleux remontent à 2013. Il croit savoir que «le dossier risque de connaître des rebondissements qui feront beaucoup de dégâts dans d’autres structures».
Le mis en cause était chargé à la Sgs de valider les virements internationaux provenant des autres banques. Il est accusé d’avoir effectué des opérations frauduleuses pour un total de 1 milliard 911 millions de francs Cfa.
Le pot aux roses a été découverte grâce à un audit interne. Celui-ci a révélé d’abord un trou de 139 millions 407 mille 150 francs Cfa à travers huit virements effectués entre février et août 2024. Les auditeurs ont ensuite remarqué que les montants volés s’élevaient à 413 millions 21 mille 88 francs Cfa avant d’arriver dans leurs calculs à près de 2 milliards.
Et ce n’est peut-être pas fini. L’audit est toujours en cours «et le montant du préjudice devrait être revu à la hausse», prédit Libération, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi.
Le journal rapporte que A. D déposait les fonds pompés dans au moins quatre comptes logés dans d’autres banques que la Sgs dont ceux de son épouse, «qui vit aux Usa», et d’un cabinet d’avocat «où son frère officie comme comptable».
Cueilli par la Dic, le frère du suspect a déclaré, si l’on en croit la même source, que son rôle consistait à récupérer l’argent déposé dans le compte en question et le remettre à A. D, sans savoir que l’opération relevait d’une fraude.
Face aux enquêteurs, A. D a reconnu les faits après avoir tenté de les nier, rapporte Libération. Cependant, renseigne le journal, il a limité les fonds volés à 413 millions 21 mille 88 francs Cfa, ajoutant que l’argent était destiné à ses actions sociales à destination, notamment de «cités religieuses».
Le quotidien d’information souligne que les virements frauduleux remontent à 2013. Il croit savoir que «le dossier risque de connaître des rebondissements qui feront beaucoup de dégâts dans d’autres structures».
30 Commentaires
Yakari
En Septembre, 2024 (12:00 PM)Reply_author
En Septembre, 2024 (12:08 PM)Le Contrôle interne de la SGSN doit être renforcé.
Dans les banques, établissement de Microfinance et Bureaux de change, il ne faut pas laisser un agent au même poste longtemps.
Les agents doivent être permutés fréquemment.
Reply_author
En Septembre, 2024 (12:28 PM)Dans l'au-delà chacun moissonnera ce qu'il aura semé sur terre. Aucune rémission des péchés dans le ciel.
Les prières et sacrifices de 3è, 4è, 7è 10è, 40è jour n'ont aucune valeur spirituelle.
Que celui qui a des oreilles pour en,tendre entende.
PS : A noter que de nombreuses banques et institutions financières rackettent leurs clients. Le voleur volé.
Lui Et Moi
En Septembre, 2024 (12:09 PM)2 milliards volés et ils racontent des enfantillages.
Ff
En Septembre, 2024 (12:23 PM)Reply_author
En Septembre, 2024 (11:23 AM)Un pays d'hypocrites de paresseux qui pensent que l'argent doit venir avant l'effort que le confort doit tomber du ciel on palabre plus qu'on travaille les bureaux sont transformes en bordel pour accueillir les maitresses ou en parloire pour debiter des conneries ou calomnier sur les collegues ou les voisins
Les nafegues et les fumistes sont toujours prets a defendre l'indefendable
Ceux qui prennent les pirogues ne sont pas des desesperes car ils n'ont ni faim ni peur pour leur vie ils revent d'une vie ou tout serait facile
Un pays d'hypocrites de paresseux qui pensent que l'argent doit venir avant l'effort que le confort doit tomber du ciel on palabre plus qu'on travaille les bureaux sont transformes en bordel pour accueillir les maitresses ou en parloire pour debiter des conneries ou calomnier sur les collegues ou les voisins
Les nafegues et les fumistes sont toujours prets a defendre l'indefendable
Ceux qui prennent les pirogues ne sont pas des desesperes car ils n'ont ni faim ni peur pour leur vie ils revent d'une vie ou tout serait facile
Le Sage
En Septembre, 2024 (13:09 PM)Que des nuisibles a mettre hors d état de nuire.
Et maintenant, meme le planton s'adonne a cette pratique. Khaliss danioukey lidianti.
Et maintenant, meme le planton s'adonne a cette pratique. Khaliss danioukey lidianti.
Niokhor
En Septembre, 2024 (14:44 PM)2 millards.
On va bien s'en apercevoir un jour.
Maintenant comment ils pensent qu'on ne ne remontera pas jusqu'à eux . Ils font du piratage informatique ?
Ngoné Latyr
En Septembre, 2024 (23:29 PM)Les vols ont commencé depuis 1960 après le départ de Mr Mamadou Dia du gouvernement de Senghor.
Le PS a ouvert le bal, ensuite Abdou Diouf, après c'est Abdoulaye Wade et enfin Macky Sall se sont tous ces gens qui ont installé un système de prédation pour piller l'argent qui devait servir au développement de ce pays. Nous voulons un changement systémique pour aller à l'essentiel. Le PS et les libéraux ont mis ce pays à terre.
Merci,
Baa
En Septembre, 2024 (15:08 PM)En juillet 2024, avant juste de venir au Sénégal, j'ai fait un virement de 2000 euros de mon compte en France (BoursaBank) vers la SGBS Epargne pour les sénégalais de l'extérieur. rireeee, quand je lis cet article, je fais vraiement le rapporchement...
J'avais fais le virement le dimanche 14 juillet et le 15 juillet, j'ai vérifé le virement via l'application SGBS Connect et tout était correct. Je voyais mes 2000 euros au statut "à venir" dans mon compte SGBS et je me disais que tout va bien... je n'ai plus fait de contrôle via l'application jusqu'a ce que je vienne au sénégal... Le vendredi 19 juillet, je viens au sénégal en me disant que j'irai à la banque le samedi pour retirer 500000 fr dans un premier temps...... je vous laisse deviner la suite une fois à la banque...
Je me présente en caisse avec ma carte d'identité pour retirer et là c'est le choc... On me dit qu'ils n'ont pas reçu mes 2000 euros.... hahahaaaa. C'est trop facile bien sur.....
J'ai réussi à tracer la transaction avec l'aide de ma banque BoursaBank qui m'a donné les références du virement notament avec le code SWFT...
C'est oufff...
Reply_author
En Septembre, 2024 (17:18 PM)Niokhor Ndiaye
En Octobre, 2024 (17:02 PM)Après je vous raconte pas les galères pour récupérer les fonds.
C'est pour ça que j'ai quitté cette banque.
Dd
il y a 3 semaines (10:10 AM)Dd
il y a 3 semaines (10:12 AM)Akf
En Septembre, 2024 (16:48 PM)Participer à la Discussion