La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis une cinquantaine de dossiers de blanchiment d’argent aux juridictions du pays. C’est ce qu’a annoncé, hier, le magistrat Amadou Diallo, repris par nos confrères de l’Agence de presse sénégalaise (Aps).
«Dans les juridictions sénégalaises, il y a une cinquantaine de dossiers qui leur sont transmis par la Centif (…). Ils sont toujours en instruction», a déclaré M. Diallo, sous-directeur chargé des questions juridiques et des affaires judiciaires, à la cellule chargée des informations financières.
Il s’exprimait à l’ouverture d’un atelier de formation sur la détection, le démantèlement et l’investigation de blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme.
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6 Commentaires
Meerle
En Février, 2014 (16:19 PM)Des techniques de plus en plus élaborés sont utilisés dans les pays développés par les criminels financiers pour échapper aux organes de lutte contre le blanchiment des capitaux.
L’Afrique constitue de plus en plus un eldorado pour les criminels financiers pour la simple et bonne raison que les Etats africains sont totalement démunis pour faire face à ce fléau qui menace non seulement l'économie mondiale mais aussi et surtout la stabilité de certains états .
Binebine
En Février, 2014 (16:21 PM)Looles
En Février, 2014 (16:41 PM)Senewebattias
En Février, 2014 (18:58 PM)on ne plus faire de commentaire sur sa face de hydre dans l'octroi du marche de l'OIF sans etre censure
Sory Diallo
En Février, 2014 (21:14 PM)Wraite Now!
En Février, 2014 (06:43 AM)Peace wa salaam!
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