Blanchiment d’argent sale au Sénégal : Le secteur de l’immobilier dans le collimateur de la justice

Le blanchiment d’argent est en train de devenir un phénomène majeur dans le monde en général et au Sénégal en particulier. Avec le boom immobilier noté à Dakar, des soupçons légitimes pèsent sur ce secteur

D’où provient l’argent qui permet de financer les immeubles qui campent le décor dans toutes les rues de Dakar ?

Au vu du boom immobilier avec la floraison des agences et des cabinets immobiliers, la question est sur toutes les lèvres. Une chose est sûre : ce n’est pas le père de famille sénégalaise qui finance cela. Les énormes immeubles, qui sont construits aux Almadies, à Mermoz, à la Vdn, à Sacré Cœur pour ne citer que ces quartiers de Dakar, sont loués à trois ou quatre millions F Cfa à des coopérants où à des organismes internationaux. En effet, selon Eric Legrand, magistrat pénaliste français, conseiller technique du ministre de la Justice, « en France, s’il y a une grosse acquisition immobilière, le parquet mène une enquête pour voir d’où vient l’argent ». Alors qu’il intervenait les semaines dernières dans un séminaire de formation sur « la criminalité transnationale, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme », le magistrat français porte à la connaissance des séminaristes que « les délinquants qui blanchissent l’argent, utilisent tous les secteurs d’activités. Mais à son avis, le secteur immobilier est le plus facile. L’argent sale, c’est l’argent qui n’est pas inscrit dans le circuit légal. Le meilleur moyen de le blanchir, c’est d’acheter un bien immobilier, par exemple, à 500 millions de francs Cfa en prenant le soin d’aller chez un notaire en payant cash et de le revendre aussitôt. A la fin, on a un bien légal et votre argent reste intact. On peut faire plein de choses ». C’est ainsi, Eric Legrand trouve nécessaire de mettre en place un dispositif de lutte et une stratégie de lutte qui permettent d’identifier les méthodes des trafiquants. C’est dans cette perspective que s’inscrit le séminaire de quatre jours ouvert, au Centre de formation judiciaire (Cfj) à l’intention des professionnels de la justice : magistrats instructeurs, policiers, gendarmes, douaniers. D’après la directrice-adjointe du Cfj et maîtresse d’œuvre du séminaire, Aïssatou Diallo Bâ, l’objectif est « de renforcer les capacités des magistrats et des enquêteurs dans les dossiers économiques et financiers qui traitent du blanchiment et du financement du terrorisme ». Ce qui a fait dire à M. Legrand qu’« il faut aller au-delà des groupes thématiques en dotant les policiers, les douaniers et les gendarmes des outils dont ils ont besoin ». Au cours de ces quatre jours de séminaire, les participants, qui sont pris en charge par des magistrats français, ont été initiés sur les stratégies de collecte et d’exploitation des renseignements à travers une méthode d’enquête. Ainsi, des cas pratiques leur ont été soumis. Ces échanges ont débouché sur une stratégie de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Sekou Dianko DIATTA
Source Senegalcity.com