Scandale minier : 2,3 milliards FCFA blanchis par "ZEN" et "YEK"
ENTIFUn scandale secoue le secteur minier du Sénégal. Les enquêtes menées par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) ont démasqué un vaste mécanisme de blanchiment de capitaux impliquant deux hommes d’affaires, identifiés sous les initiales ZEN et YEK, soupçonnés d’avoir utilisé leurs sociétés comme paravent pour dissimuler des fonds issus de la corruption.
Créée en 2023, la société de ZEN, spécialisée dans la prospection et l’exploitation minière, a rapidement suscité l’attention des enquêteurs. Dès novembre, elle ouvrait un compte bancaire qui, un mois plus tard, recevait un transfert de 2 300 000 000 FCFA en provenance d’une entité étrangère.
En janvier 2024, la banque détecte des mouvements financiers inhabituels de plusieurs virements de la société de ZEN vers d’autres entreprises appartenant à l’homme d’affaires ZEN lui-même. La CENTIF, alertée, a opposé un gel à l’exécution des 2,3 milliards de FCFA.Dans le même temps, le sieur YEK, associé de ZEN, ouvrait un autre compte bancaire. Celui-ci a perçu un virement de 475 000 000 FCFA et un chèque de 20 000 000 FCFA de la société ZEN, aussitôt redistribués vers différents bénéficiaires entre une autre personne physique et une société tierce.
L’analyse a montré des tentatives de fragmentation des fonds, une technique classique de blanchiment consistant à diviser de gros montants en plusieurs transactions plus petites, afin de compliquer la traçabilité.Les liens transactionnels étroits entre ZEN, YEK et les sociétés satellites, combinés à des flux financiers sans justification économique claire, ont conforté les soupçons de la CENTIF.
Les opérations identifiées sont assimilables à des pratiques de corruption, couplées à des manœuvres visant à laver les fonds illicites par le biais de structures commerciales.Face à ces éléments graves et concordants, la CENTIF a transmis un rapport circonstancié à l’autorité judiciaire, ouvrant ainsi la voie à de potentielles poursuites pénales pour blanchiment de capitaux et corruption dans le secteur minier.
Commentaires (3)
Le Sénégal se transforme positivement Al Hamdoulilah . Nous les vieux on peut partir tranquillement
Voyous financiers amateurs ! C'est bien fait pour vous.
La Centif doit rapidement être remaniée. Les banques vous signalent des mouvements de fonds, et hop vous incriminez le propriétaire du compte. Les monde des affaires n’est pas rectiligne. Pour une transaction de vente de pétrole, d’or ou de diamants, les intermédiaires peuvent recevoir leur pourcentages à travers un Master, et c’est ce Master qui redistribue aux autres commissionnaires. Gros Transfert suivi de Petits ré transferts ne veut pas dire blanchiment. Il faut prendre le soin d’interroger les bénéficiaires avant de les incriminer. La Suisse s’est enrichie avec le secret bancaire. Nous autres les pauvres nos banques passent tout leur temps en délation envers leurs clients. Soyez intelligents, tournez vous vers les cryptomonnaie pour les transactions internationales (licites bien sûr), je n’ose pas imaginer qu’il existe des barons de la drogue ou des criminels internationaux qui blanchissent des fonds issus de la drogue, du racket, de l’exploitation ou la traite de personnes au Sénégal.
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