"12 milliards FCFA blanchis" : le réquisitoire choc contre Madiambal Diagne et sa famille
L’affaire Madiambal Diagne continue d’alimenter les débats. Pendant qu’il s’est réfugié en France, son épouse Mame Bineta Diaby, ses deux fils Mohamed et Saliou, ainsi que son marabout Serigne Mor Mbaye ont été envoyés hier en prison par le juge du 1er cabinet du pool judiciaire financier. Seneweb dévoile le réquisitoire introductif corsé du procureur de la République financière. Révélation !
Selon la requête faite le 27 août 2025 par le Procureur de la République financier adjoint Ablaye Diouf, le 1er août 2025, consulté par Seneweb, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a transmis au parquet du pool judiciaire financier un rapport suite à une enquête financière sur des flux suspects impliquant Madiambal Diagne, la SCI Pharaon et la société Ellipse Projects PTE Ltd.
C’est dans le cadre de l’exécution d’un contrat de partenariat public-privé (PPP) visant la réalisation du Programme de Modernisation et de Construction d’Infrastructures de la Justice (PMCIJ).Au départ, le contrat en question, signé le 27 novembre 2020, portait sur la construction de 69 bâtiments judiciaires et d’un hôpital à Ourossogui, pour un montant total de 250 milliards de FCFA. Cependant, en amont de la conclusion de ce contrat principal, un contrat de sous-traitance anticipé a été signé le 5 février 2020, soit dix mois avant, entre Ellipse Projects et la SCI Pharaon pour une rémunération globale de 20 334 667 000 FCFA.
D’après les investigations de la CENTIF, cette rémunération paraît excessive au regard de l’objet de la sous-traitance (accompagnement, études architecturales, suivi et assistance à l’exécution des travaux) et semble établir des éléments d’une surfacturation. Toutefois, au-delà de l’antériorité temporelle qui constitue un indice fort d’une planification occulte du projet public autour d’un prestataire déjà sélectionné, l’analyse des stipulations du contrat de sous-traitance conforte l’existence d’une collusion entre les acteurs de ce projet. En effet, elles définissent déjà de façon précise et exhaustive les prestations du contrat principal non encore signé.
En outre, l’enquête de la CENTIF a révélé que la SCI Pharaon, constituée en mai 2016 avec un capital de 1 000 000 FCFA, est une entreprise familiale détenue exclusivement par Madiambal Diagne, son épouse Mame Bineta Diaby et leurs six enfants. Elle a un objet social très large mais n’a aucune compétence technique documentée en matière de BTP ou en conduite de projets publics.À cela s’ajoute le fait que Madiambal Diagne est identifié comme l’introducteur de la société Ellipse Projects auprès des autorités gouvernementales et est soupçonné d’avoir joué un rôle pivot dans la structuration du contrat au profit de la SCI Pharaon dont il est le bénéficiaire direct.
Sur le plan financier, des flux atypiques et opaques ont été relevés par les enquêteurs entre avril 2021 et juin 2022, période durant laquelle la SCI Pharaon a encaissé plus de 12 milliards de FCFA, versés par la société Ellipse Projects PTE Ltd, adjudicataire du marché, avec notamment des crédits suspects, dont plus de 4 milliards de FCFA en doublon, et sans justification contractuelle. Parallèlement à ces crédits, des retraits massifs en espèces et des chèques au profit de particuliers ont été notés.
Parmi ces bénéficiaires figure notamment Mame Bineta Diaby, épouse et coassociée de Madiambal Diagne, qui a encaissé sept chèques pour un montant cumulé de 1 176 500 000 FCFA sans qu’aucune justification économique, contractuelle ou statutaire n’ait été trouvée.Par ailleurs, le rapport de la CENTIF a révélé que la SCI Pharaon aurait utilisé le contrat avec Ellipse Projects comme un levier pour obtenir un financement. Il est apparu qu’immédiatement après la signature du contrat de sous-traitance, la SCI Pharaon a médiatisé des projets d’envergure, notamment la levée d’une ligne de crédit de 5 milliards pour construire une tour aux Mamelles. Ce qui rend crédible l’hypothèse selon laquelle les annonces médiatisées de la société visaient à légitimer a posteriori une stature technico-financière qui n’existait pas auparavant.En conclusion, le rapport met au jour un montage contractuel et financier structuré autour de la SCI Pharaon, qui a servi de vecteur d’appropriation privée de deniers publics mobilisés pour un programme public d’envergure.
La sous-traitance anticipée, la faiblesse technique de la SCI et les flux bancaires opaques convergent vers cette hypothèse d’un blanchiment de capitaux opéré au moyen d’une structure familiale.S’agissant des responsables d’Ellipse Projects, il ressort du rapport que leur rôle ne saurait être réduit à une simple relation contractuelle avec la SCI Pharaon. En effet, Alex Alizé, signataire du contrat principal, Olivier Picard, fondateur et directeur exécutif, ainsi qu’Arnaud Cudel, directeur commercial et responsable de la succursale dakaroise, ont non seulement accepté de conclure une convention de sous-traitance avant même la signature du contrat de partenariat public-privé, mais ont également validé des rémunérations excessives au profit d’une société familiale dépourvue de toute expertise technique. Leur implication dans la structuration du contrat, leur validation des flux financiers injustifiés et leur rôle actif dans l’intégration artificielle de la SCI Pharaon au cœur du projet traduisent une volonté délibérée de participer au montage frauduleux.
Pour le parquet financier, au regard du nombre des acteurs intervenus, de la signature anticipée du contrat, indice d’une planification concertée et de la répartition des rôles entre Madiambal Diagne, décideur réel, Mohamed Diagne, signataire de façade, et les responsables d’Ellipse Projects, il apparaît des éléments traduisant l’existence d’une concertation ou entente structurée, organisée dans le temps et orientée vers la préparation et la commission d’infractions.
Ce que vise le parquet financier…
Le procureur financier a visé les chefs d’association de malfaiteurs commise par un groupe criminel organisé contre tous, escroquerie portant sur des deniers publics estimée à 12 milliards pour Madiambal Diagne, Mohamed Diagne, Alex Alizé, Olivier Picard, Arnaud Cudel et X ; blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé et en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle contre Madiambal Diagne, Mohamed Diagne, Alex Alizé, Olivier Picard, Arnaud Cudel et X. L’infraction de complicité de blanchiment de capitaux commise par un groupe criminel organisé et utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle est requise à l’encontre de Mame Bineta Diaby. Ses délits sont prévus et punis par les articles 238, 239, 152, 153 et 154 du Code pénal et par les articles 9, 184, 185 et 186 de la loi 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Sur la détention…
Toujours dans son réquisitoire introductif, le parquet financier explique qu’attendu qu’en application de l’article 140 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction délivre obligatoirement mandat de dépôt contre toute personne inculpée pour escroquerie ou détournement de deniers publics lorsque le montant du manquant est supérieur à 100 millions et qu’il n’a été ni remboursé ni cautionné, encore moins contesté sérieusement.
En l’espèce, Madiambal Diagne, Mohamed Diagne, Alex Alizé, Olivier Picard, Arnaud Cudel sont inculpés pour des faits d’escroquerie portant sur des deniers publics d’un montant de 12 milliards, donc largement supérieur au seuil fixé par la loi. Le ministère public précise que ce montant n’est ni remboursé, ni cautionné et que des contestations sérieuses ne peuvent être soutenues eu égard aux constatations effectuées par la CENTIF. Il y a lieu de décerner un mandat de dépôt à leur encontre.
Sur le délit de complicité de blanchiment de capitaux…
Imputée à Mame Bineta Diaby, le procureur estime que les faits sont graves et causent un trouble à l’ordre public eu égard à leur nature et au montant en cause. Pour le maître des poursuites, l’épouse ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en justice et que la procédure révèle l’implication d’autres personnes. Et qu’une mesure de liberté pourrait lui permettre de se soustraire à l’action pénale ou d’entrer en collusion avec ces personnes non encore identifiées, voire d’exercer une pression sur des témoins éventuels. Elle pourrait également en profiter pour dissimuler les fonds issus de ses activités délictueuses. Qu’il y a lieu, par conséquent, d’ordonner son placement sous mandat de dépôt sous fondement des articles 70, 71 et 77 du Code de procédure pénale, les articles 238, 239, 152 et 154 du Code pénal et par les articles 9, 184, 185 et 186 de la loi 2024-08 du 14 février 2024.
Des saisies conservatoires sur les biens en vue
Le procureur de la République financier a demandé au magistrat instructeur d’ordonner, dès réception du dossier et avant inculpation, l’interdiction de sortie du territoire national des inculpés et de décerner le mandat de dépôt contre tous. Il a demandé également au magistrat d’ordonner des mesures conservatoires sur les biens identifiés des inculpés et des sociétés Ellipse Projects et SCI Pharaon.
Le juge a sollicité la requête aux institutions financières pour l’identification de tous les comptes ouverts au nom des inculpés ou de leurs proches, ou sur les comptes où ils ont des pouvoirs de signature en vue de saisies conservatoires. Également, l’appui de l’ensemble des conservateurs fonciers de Dakar et de toutes autres régions pouvant abriter des biens immobiliers, pour identifier les immeubles immatriculés au nom des inculpés ainsi qu’aux noms de leurs proches parents (épouses et enfants ou personnes avec liens de proximité suspects) a été demandé.
Le juge a aussi demandé au juge de requérir la Direction des Transports pour identifier tous les véhicules immatriculés au nom des inculpés, de leurs proches parents. Enfin, l’apport de l’administrateur des greffes du Tribunal de commerce hors classe de Dakar afin d’identifier tous les fonds de commerce inscrits aux noms des inculpés est demandé.
Commentaires (30)
La Litanie du rois des var😎
La montagne qui va accouché du virus Covid et mpox😎
La Litanie du rois des var Sonkolait 😎 La montagne qui va accouché du virus Covid et mpox😎
Le client tu as carrément détruit ce pays
Va ch!é toi
De 21 milliards à 12 milliards maintenant. Dans quelques jours on nous parlera de centaines de millions
je n'ai jamais vu un réquisitoire aussi laborieux et ridicule, passé sur des simples supputations! Rappelons que l'infraction de blanchiment de capitaux suppose D'ABORD que soit prouvée une infraction d'origine. Des flux financiers ne suffisent pas à établir le blanchiment de capitaux; IL FAUT D'ABORD PROUVER DE QUELLE INFRACTION CES FONDS PROVIENNENT! ces rapports Centif , c'est juste de la SUPPUTATION!
meme 1 franc malien c est du vol pareil .Qui vole un oeuf volera un boeuf Jub jubal akk Jubanti rekk
Ngone saliou épinglée par le rapport de centif traite toute la communauté hal poular de badola. Procureur on attend votre autosaisi
Vraiment c'est bizarre ce rapport de centif.
Avec tout ce qu'on t'a dit avec des faits aussi graves tu continues de nier billahi aye domeharame nguéne vous n'aimez pas ce pays
C’est kafkaen tout ça? On n’y comprend rien.
je ne comprends pas certains dmr les milliards volés n’appartiennent pas à sonko mais au peuple sénégalais votre haine insensée vus mènera tout droit en enfer avec les fdp que vous défendez
21, 12, 1,7 milliards, je ne retrouve plus dans ce brouhaha
La corruption en Afrique est pire que l'esclavage et la colonisation reunies. Cette retro-commission de 32 millions d'Euros peut payer pendant ...80 ans le salaire brut officiel du President des Etats-Unis (environ 450000 USD /an)
Les APRistes ont tellement honte quand on met à nue la criminalité du régime de Macky.
C'est drôle comme le répondeur APRiste essaie de niakal faydeu le rapport qui pourtant est très clair. Madiambal lui-même sait qu' il a volé avec son fils. C' est pour cela qu' il a demandé à son fils de fuir.
Où est le préjudice pour nos deniers publics ?
Un simple greffier? Quoique ....
L'ARABE ou bien L'ANGLAIS à distance et en un temps record. Suivi personnel, méthode douce selon votre rythme.: Tel: 70 747 69 13 Soixante-dix, Sept cent quarante sept ,Soixante-neuf, Treize
Et les simple inspecteur des impôts ?
Là c'est du lourd ... Puréeeeeee
Quand on ne sait pas. Il faut aller se renseigner ou même apprendre. Les finances publiques sont aujourd'hui dépassées avec des règles administratives archaïques qui ont plombé ce pays depuis Abdou Diouf. Nous sommes à l'ére de la finance internationale ou les partenariats sont montés avec complexité pour anticiper sur toute forme de risque au détriment d'une partie. Donc si ces enjeux ne sont pas bien cernés, les juges et autres contrôleurs passerons leur temps à arrêter tous les affairistes du pays et ainsi plus d'investissement durant ces 5ans.
C est tjrs un milliard et quelques qui le concerne
OK si ces un milliards ces 1000 millions danga ko khépe?
Et les 21 mld
Et voilà que la quotidien alimentaire Observateur nous parle de 1 milliards, GFM est un groupe satanique, tous les Sénégalais doivent l'éviter
Youssou Ndour seuls les hypocrites l’aiment et adhérent à son jeu et remplissent ses concerts. Ce gars est malhonnête et pense que son groupe presse peut constituer un moyen de pression.
Mingui diégui dayo dé
On a choisi le nouveau régime pour la justice, l’équité et l’égalité
Allons travailler pour sortir le pays du trou
Ca se complique pour madiambal.
Je comprends maintenant pourquoi il a recrute une armee d'avocats
Dommage qu'on ne précise pas la forme juridique de ces sociétés. Ça a l'air d'être une SARL illégalement constituée en famille avec part majoritaire pour le Grand Bandit ancien dit journaliste. Pire une surl ou une entreprise industrielle en matey : j'encaisse l'argent avec des partenaires copains masqués. Un gros boudin de voyou ce nouveau fugitif. On comprend mieux comment il a pu se taper un immeuble de 19 étages. Même les commerçants ou Grands DG de SA n'ont pu construire un tel immeuble sans compter les terrains et maisons qu'on lui prête. Ils ont été des Monstres de voleurs ces gars de Macky système Mackyllage.
Question aux défendeurs : à la fin, qui paie cette commission de 20 milliards ? Ellipse ou le contribuable sénégalais ? La délinquance avait atteint des sommets dans ce pays, délits d’initiés, des véreux qui introduisent des intermédiaires fictifs pour encaisser des commissions sur des marchés déjà négociés.
Référence : Loi 2024-08 du 14 février 2024
I. Principes généraux violés
1. Présomption d’innocence
La loi et la Constitution sénégalaise consacrent la présomption d’innocence (art. 9 de la Constitution).
Or, les mesures de saisie conservatoire ont été ordonnées avant même l’inculpation et sans débat contradictoire.
Cela constitue une sanction anticipée, contraire aux principes fondamentaux du droit pénal.
2. Proportionnalité des mesures
Les saisies opérées sont généralisées et indifférenciées, visant non seulement les inculpés mais aussi leurs proches.
La Cour de Justice de la CEDEAO et la Cour Africaine des Droits de l’Homme exigent que toute restriction à un droit fondamental soit nécessaire et proportionnée.
Ici, la mesure excède le but recherché de préservation des intérêts de la justice.
II. Atteintes aux droits fondamentaux
1. Droit de propriété
La Constitution sénégalaise garantit le droit de propriété (art. 15).
Les saisies conservatoires, en bloquant tous les biens, portent une atteinte disproportionnée à ce droit.
Or, aucun lien de causalité précis entre chaque bien saisi et l’infraction alléguée n’a été démontré.
2. Liberté de circulation
L’interdiction de sortie du territoire est une mesure privative de liberté.
Elle ne peut se justifier qu’en cas de risque réel et prouvé de fuite.
En l’absence de motivation spécifique, cette mesure viole l’art. 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
3. Droits des tiers non inculpés
Les épouses, enfants et proches des inculpés ne sont pas parties à la procédure.
La saisie de leurs biens viole le principe de la personnalité des peines.
Toute atteinte à leurs patrimoines devrait être motivée par une preuve tangible de leur implication.
III. Conséquences économiques et sociales
Les sociétés concernées (ex. Ellipse Projects, SCI Pharaon) emploient du personnel et contribuent à l’économie nationale.
Le gel total des comptes entraîne :
un risque de faillite,
la perte d’emplois,
un préjudice pour des tiers (créanciers, employés, partenaires commerciaux).
Ces effets collatéraux excèdent l’objectif de la procédure et devraient être évités.
IV. Arguments procéduraux
1. Vice de compétence ou de procédure :
Vérifier si le juge a respecté toutes les conditions formelles prévues par la loi 2024-08.
Tout excès de pouvoir ou défaut de motivation peut entraîner la nullité des saisies.
2. Absence de lien direct entre infractions et biens saisis :
Le ministère public doit établir que les biens sont le produit ou l’instrument des infractions alléguées.
En l’absence de cette démonstration, la saisie est arbitraire.
c'est claire pourtant mais on trouvera toujours des imbeciles qui vont le defendre
Non rien n’est clair ici. C‘est simplement de la poudre aux yeux pour corser d’avantage la procédure et motiver la détention. Dans quelques mois tout ceci se retournera contre l’état. Retenez bien ceci!
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Blanchiment: donc les fonds de la SCI Pharaon ont été obtenus illégalement et ont été blanchis par des transactions de retrait et d’investissement immobiliers. Pour tant c’est un contrat en bonne et due forme qui lie Ellipse Projects a la société de Madiambal. En retraçant l’argent on tombe sur le budget de l’Etat (Ministère de la Justice) qui a payé pour construire des édifices (Palais de justice). Et Ellipse Projects a construit et livré, et l’Etat a inauguré. Pourquoi donc l’argent qu’elle a payé a ses sous-traitants et contractants est illicite et à besoin d’être blanchi ? Personne n’a été lésé, personne n’a porté plainte, aucune banque n’a envoyé de déclaration de soupçon, mais on s’autosaisit pour enquêter sur un opposant politique et le charger dans le cadre de ses activités privées (contrat entre 2 partenaires privés). C’est à n’y rien comprendre ! La haine va tuer ce pays.
Je pense avoir les response a mes questions concernant monsieur Madiambel.Maintenant j'ai une idee precise de ce qui est reproche a ce monsieur. Dont acte.
MÊME AVEC LES MEILLEURS AVOCATS DU MONDE ILS NE S EN SORTIRONT PAS
Madiambal sait Pourquoi Il a fui. Satch bou bone la
Auteur: Doudou DIOP................NON le parquet .....................grosse rigolade dans notre zoo de pourris !!*sinon mon gourou déclaration de patrimoine ça vient ?
Ils puent la merde tous autant que les autres !!
Ici c'est toi seul qui pues,fils de chienne
Madiambal est un voyou
Qu’il croupisse en taule
Etat.......paie........Ellipse....paie ....sous traitant.........pharaon de Madiambal.......qui insvestit son argent la ou il veut
ou est le blanchimat dans ca
dans une décharge une merde de plus.............non évènement !!
LE CONCRET DES NULLARDS: quelques gamins dans des champs en Espagne, des coudes levés pour juger moins de 10 étrons............zero job, baisse carburant touss, baisse facture Senelec nada; droits de douanes que nenni !!
l'étron c'est toi ,fils de chienne
Mensonges apres mensonges. Fenne rek.des manoeuvres de yollom-genio pour couvrir ses propres mensonges. 😩🤣
12 000 000 000..................................
1/ Ellipse a pu réaliser les travaux avec 230 milliards
2/ Ellipse facture 250 milliards
3/ Le contribuable sénégalais paie 20 milliards à Diambal
4/ Diambal s’enrichit sans cause sur le dos de tous les sénégalais avec la complicité d’Ellipse et X,
Et il n’y a pas de crime économique, selon les complices et autres parasites buveurs de sang du peuple. Ces rats qui sortent des égouts pour envahir le forum. Pourquoi donc leur mec s’est-il enfui ?
Très léger walahi ce gouvernement est entouré d embecile commençant par sonko le client des prostitué tu pense que le senegal est sxeet beauty ? Le senegal est un grand pays riche par son histoire tu ne réussira jamais son bashing inshalllah
n'oublie pas de prendre ton medicament....
n'oublie pas de prendre ton medicament....
Etron ,troll ,
Madiambal key ,on comprend mieux loutatakh mou daw!!!
A moins que les auitorités Françaises ne le ramènent menotté ,ce couard ne reviendra plus de son prtopre gré.
Voilà les raisons de notre sous-développement..On se doute bien que si le vaillant peuple du Sénégal n'avait pas dégagé Macky Sall et son système ,ce rapport serait aux oubliettes et le gus continuerait à faire la pluie et le beau temps .;Adji sarr Fi Adji Sarr feulé MDR! Passe lui le bonjour de notre part.
Yalla dal mo beuri dolé .Vous avez stratégié pendant des années ,aujourd'hui vous êtes tous en cavale comme des rats.Vous avez abandonné vos derniers affidés encore intoxiqués qui radotent du matin au soir sur le forum..Quand Dieu /La Vérité arrive ,le Diable fait faux-bond ,abandonnant les déchets qu'il avait séduits.Vous serez jetés pêle-pêle dans la géhenne jahinama..
Ça c'est du gros n'importe quoi. Elle est oú la présomption d'innoncence? Elle est oú la faute si Elipse a légalement contracté avec la société de madiambal diagne? Il faut arrêter cette mascarade. On nous dit que les deux sociétés avaient déjà contractées avant d'avoir gagner le marché. Mais et alors ? Ça se passe ainsi le business. Combien de Memorandum d'entente sont signés par jour par des sociétés pour organiser le business qui va les lier? Ce MOU on le signe avant pas aprés avoir gagné le marché. Elipse a t'il oui ou non réalisé les projets pour lesquels il a été rémunéré ? C'est cela la question. Sinon Elipse est une société privée libre de contracter avec qui elle veut. Sur quelle base le centif s'est appuyé pour dire que les 21 milliards sont trop chers pour un sous- traitant ? Un contrat , c'est la loi des parties.
T'inquiète ,il est présumé innocent!!!On n'est pas des barbares ni des vampires. En attendant ,le couard a préféré abandonné femme ,enfants et marabout pour se réfugier enFrance. Il n'a qu'à venir s'expliquer ..C'est beaucoup plus simple. Tu ne connais pas le fonctionnement de la justice.tu es comme le recéleur qui aboie partout ,qu'il n'a pas volé ,c'est le gars qui lui a vendu l'objet du vol. Relis bien la collusion ,entente,intention d'escroquer ....C'estça qu'on appelle assocociation de malfaiteurs.Sans oublier les surfacturations etc... Nopaloul Jean ,t'inquiète ,il a des avocats plus calés que toi.On lui demande juste de ne pas quitter le pays ,il s'est mis lui -même dans une situation de délinquant et de malfaiteur.On ne va pas condamner un innocent quand même.
Cet ÉNERGUMÈNE NAUSÉABONDE STUPIDE et PATHÉTIQUE VOLEUR de MADIAMBAL DIAGNE , n ' a jamais eu de CONSIDÉRATION , ni de RESPECT , au PEUPLE SÉNÉGALAIS .
A force de nier l'évidence, vous allez tous périr en enfer. Macky et les Aperiste ont ruiné le Sénégal mais vous fermez les yeux! Ils ont recruté des nervis qui ont abattu des senegalais, et vous fermer les yeux. Ils ont achetés des juges et des FDS pour emprisonner,.torturer et tuer des citoyens senegalais et vous fermez les yeux. Aujourd'hui des rapports d'organes institutionnels qui n'ont rien à voir avec Pastef épingles des caïds de lapr et compagnie et vous crier au scandale... yeneu bonne, yenzu yess, yeneuy mbam, qui osé défendre Madambale et famille? Qui osé defédes Farba et ses farbaries? Qui osé défendre Macky et ses makisards?
Cet ÉNERGUMÈNE NAUSÉABONDE FUYARD de MADIAMBAL DIAGNE , mérite une sentence SÉVÈRE et , EXEMPLAIRE . Son comportement est un manque de respect total .
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