Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : La CENTIF sensibilise les acteurs de Ziguinchor
Un comité régional de développement a réuni des acteurs de la région de Ziguinchor autour de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ceci, dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation que mène le commissaire national de la Coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux, a expliqué le commissaire de police principal et directeur des enquêtes de police à la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).
Mandjibou Lèye a affirmé que des milliers de déclarations de préparation suspectes sont enregistrées à la Centif et "46 rapports ont été transmis en 2024, conformément aux statistiques qui sont retenues par le rapport d'activité de la Centif de 2024".
Cependant, l'essentiel, c'est le traitement qui en est fait et les rapports qui sont transmis au niveau du Pool judiciaire financier.
Le commissaire Lèye informe sur un risque élevé à Ziguinchor, concernant les infractions sous-jacentes. "Au plan national, les risques en matière de blanchiment sont moyens et faibles pour le financement et la prolifération. Ce qu'il faut retenir par contre, c'est que par rapport aux infractions sous-jacentes, le trafic de drogue et la coupe abusive du bois sont des infractions assez élevées à Ziguinchor comme au plan national", a souligné le directeur des enquêtes de police à la Centif.
Cette campagne nationale de sensibilisation vise aussi à rassurer la population, car "l'activité de la Centif ne doit pas freiner l'inclusion financière, malgré un faible taux de bancarisation au Sénégal (mais forte monétique/mobile money). Le faible ratio de rapports transmis par rapport aux dossiers reçus montre un traitement sélectif et pédagogique, rassurant pour le public".
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Commentaires (3)
C'est une excellente initiative, le fait de décloisonner l'information , aller à la rencontre des acteurs et élus locaux, échanger avec eux, créer des liens; au lieu de se cacher derrière les bureaux climatisés à instruire à décharge pour n'importe quelle infraction ou soupçon d'infraction; car il s'agit de cela.
Il faut revoir les procédures de saisine des tribunaux qui violent les droits des citoyens de se défendre.
Si dès qu'il y a un soupçon de transaction irrégulière la personne est exposée à une détention préventive sans qu'il y ait pu bénéficier une instruction préalable attestant de la source de cet argent, cela constitue une hérésie en matière de procédure légale régulière.
Abdou Nguer, un esprit libre et éclairé, intellectuel de la rue a fait des observations à ce sujet . En matière de voie et procédure, il ne faut pas opposer des exceptions à la règle.
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@ Alpha ferme ta geule et va en Guinée ! Esclave de merde ! Corrompu, menteur, Sale nègre métissé, probablement né de viols des envahisseurs des temps passés.
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