Rapports CENTIF et blanchiment de Capitaux: BP pose le débat
Le juge du 1er cabinet du Pool judiciaire financier (Pjf) a posé un acte fort dans l’affaire de 5,5 milliards de FCfa, impliquant Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre, Amadou Ba.
Du nouveau dans le dossier du marché d’aménagement du site du Parc des Technologies Numériques (PTN) de Diamniadio. Poursuivis pour détournement de deniers publics, complicité et blanchiment de capitaux, les mis en cause ont été fixés sur leur sort par le juge d’instruction du troisième cabinet du pool judiciaire financier.
Affaire Waly Seck : un homme d’affaires arrêté
ENTIFUn scandale secoue le secteur minier du Sénégal
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), dans son rapport de 2024, a dévoilé un nouveau cas révélateur des risques liés à certains produits financiers.
Derrière des enseignes discrètes mais ambitieuses, deux sociétés spécialisées dans la cryptomonnaie semblaient incarner l’avenir numérique du pays : Achats et ventes de bitcoins, transferts de monnaies virtuelles, conseils financiers, voire conversion directe de bitcoins en francs CFA.
Les récentes investigations menées par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettent en lumière un nouveau mode opératoire de blanchiment de capitaux : l’usage coordonné de comptes de monnaie électronique ouverts au nom de personnes âgées et l’exploitation de plateformes de jeux en ligne pour donner une apparence licite à des flux d’argent d’origine douteuse.
Blanchiment massif : 32 milliards FCFA suspects, Monsieur A et ses sociétés dans le viseur
Blanchiment de capitaux : Corruption, trafic d’influence et association de malfaiteurs impliquant un cabinet de conseil
Blanchiment de capitaux : Une personnalité politique impliquée dans une escroquerie de plus de 10 milliards FCFA
La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités 2024.
Affaire Waly Seck : « Aucun mandat d'arrêt émis contre lui »
Affaire Amadou Sall : le deuxième rapport qui vise Waly Seck
Affaire Farba Ngom : le juge rejette la demande de liberté, mais ordonne son transfert au ...
La Brigade régionale des stupéfiants de Kédougou de l'OCRTIS a réussi un coup de filet avec l'arrestation de trois ressortissants guinéens pour offre et cession de drogue, vente illégale de médicaments, tentative de corruption et blanchiment de capitaux.
La brigade régionale des stupéfiants de Kédougou, relevant de l’OCRTIS, a procédé, ce mercredi 10 septembre 2025, à l’interpellation du boulanger S. Kanté surpris en possession de 30 pieds de chanvre indien.
Mouhamad Dieng : « Une entreprise de diabolisation »
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a transmis aux autorités judiciaires un rapport accablant sur l’homme d’affaires Mouhamad Dieng, soupçonné d’avoir orchestré un vaste système de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale, notamment en lien avec la LONASE et plusieurs sociétés sous son contrôle.
Affaire Farba Ngom : un nouveau tournant
