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2807 résultats trouvés

Mot-clé: blanchiment
Afrique Terrain des Almadies : les deux versements suspectés, les réponses de Aliou Sall et le précieux témoin absent
Terrain des Almadies : les deux versements suspectés, les réponses de Aliou Sall et le précieux témoin absent

Terrain des Almadies : les deux versements suspectés, les réponses de Aliou Sall et le précieux témoin absent

il y a 4 heures 29,214 Lectures 73 Commentaires (Archive)
Societe Création d’une SCI, terrain vendu à 150 millions : Ce que l’on sait de l’affaire Aliou Sall et Cie
Création d’une SCI, terrain vendu à 150 millions : Ce que l’on sait de l’affaire Aliou Sall et Cie

L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et son épouse Aissata Sall sont actuellement en garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC). Le couple, ainsi que d’autres personnes impliq...

il y a 12 heures 15,930 Lectures 43 Commentaires (Archive)
Justice Alioune Sall et son épouse placés en garde à vue : Me El Hadj Diouf revient sur l'audition
Alioune Sall et son épouse placés en garde à vue : Me El Hadj Diouf revient sur l'audition

Le frère cadet de l'ancien président Macky Sall et son épouse vont passer la nuit en détention, avant d'être présentés au juge d'instruction du Pool judiciaire financier pour des faits présumés de bla...

il y a 13 heures 4,003 Lectures 11 Commentaires (Archive)
Societe Blanchiment de capitaux portant sur un terrain : Le PCA de Sertem Groupe face aux enquêteurs de la DIC
Blanchiment de capitaux portant sur un terrain : Le PCA de Sertem Groupe face aux enquêteurs de la DIC

Après la garde à vue d’Aliou Sall et de son épouse Aissaté Sall, le président du Conseil d'administration de Sertem Groupe…

il y a 13 heures 4,514 Lectures 12 Commentaires (Archive)
Societe Blanchiment de capitaux : Aliou Sall et son épouse en garde à vue
Blanchiment de capitaux : Aliou Sall et son épouse en garde à vue

Selon des sources de Seneweb, l'ancien maire de Guédiawaye, Alioune Sall, et son épouse ont été placés en garde à vue, à l'issue de leur audition à la Division des investigations criminelles (DIC).

il y a 15 heures 35,995 Lectures 105 Commentaires (Archive)
Societe Blanchiment de capitaux lié au foncier : Après Aliou Sall et son épouse, Léopold Ngom de Sertem attendu à la DIC
Blanchiment de capitaux lié au foncier : Après Aliou Sall et son épouse, Léopold Ngom de Sertem attendu à la DIC

Suite à une délégation judiciaire ordonnée par le doyen des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, Idrissa Diarra, sur la base d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informa...

il y a 16 heures 7,743 Lectures 10 Commentaires (Archive)
Justice Immeubles, villas, voitures… : la liste des biens de Madiambal Diagne saisis
Immeubles, villas, voitures… : la liste des biens de Madiambal Diagne saisis

Immeubles, villas, voitures… : la liste des biens de Madiambal Diagne saisis

il y a 3 jours 44,943 Lectures 89 Commentaires (Archive)
Afrique Niger : Saisie record de 51,7 kg de cocaïne à Gaya, d’une valeur de plus de 2,5 milliards FCFA
Niger : Saisie record de 51,7 kg de cocaïne à Gaya, d’une valeur de plus de 2,5 milliards FCFA

L’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) a intercepté, le 29 septembre 2025, à Gaya (sud-ouest du Niger), 47 briques de cocaïne pesant 51,7 kg, d’une valeur estimée à...

il y a 4 jours 902 Lectures 2 Commentaires (Archive)
Societe Trafic de drogue : un coup dur pour le réseau des Maristes
Trafic de drogue : un coup dur pour le réseau des Maristes

Trafic de drogue : un coup dur pour le réseau des Maristes

il y a 1 semaine 5,867 Lectures 5 Commentaires (Archive)
Justice "12 milliards FCFA blanchis" : le réquisitoire choc contre Madiambal Diagne et sa famille
"12 milliards FCFA blanchis" : le réquisitoire choc contre Madiambal Diagne et sa famille

"12 milliards FCFA blanchis" : le réquisitoire choc contre Madiambal Diagne et sa famille

il y a 1 semaine 28,021 Lectures 71 Commentaires (Archive)
Justice Affaire Waly Seck : toute l’histoire de la Rolls Royce vendue à Amadou Sall
Affaire Waly Seck : toute l’histoire de la Rolls Royce vendue à Amadou Sall

Affaire Waly Seck : toute l’histoire de la Rolls Royce vendue à Amadou Sall

il y a 2 semaines 25,424 Lectures 38 Commentaires (Archive)
Justice Immobilier : le business avec Amadou Sall qui coûte cher au fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ
Immobilier : le business avec Amadou Sall qui coûte cher au fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ

Immobilier : le business avec Amadou Sall qui coûte cher au fils de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ

il y a 2 semaines 18,012 Lectures 27 Commentaires (Archive)
Justice De la Dic au Pool judiciaire financier : Les dessous de l’audition de Waly Seck
De la Dic au Pool judiciaire financier : Les dessous de l’audition de Waly Seck

L’artiste-chanteur Waly Seck a été inculpé, ce mercredi, par le doyen des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, dans l’affaire Amadou Sall, le fils de l’ancien chef d'État Macky Sall.

il y a 2 semaines 15,710 Lectures 11 Commentaires (Archive)
Justice Audition de Waly : Les mots de son frère au terme de l’audition
Audition de Waly : Les mots de son frère au terme de l’audition

Waly Seck est sorti libre du Pool judiciaire financier, ce mercredi.

il y a 2 semaines 22,955 Lectures 39 Commentaires (Archive)
Justice Affaire Amadou Sall : Waly Seck sort le gros pactole et obtient une liberté provisoire
Affaire Amadou Sall : Waly Seck sort le gros pactole et obtient une liberté provisoire

Ouf de soulagement pour les fans du chanteur Waly Seck.

il y a 2 semaines 59,626 Lectures 88 Commentaires (Archive)
Justice Affaire Amadou Sall : un élément nouveau à 16 milliards F CFA dans le dossier
Affaire Amadou Sall : un élément nouveau à 16 milliards F CFA dans le dossier

Affaire Amadou Sall : du nouveau concernant Mahmadane Sarr, patron de Lansar Auto

il y a 2 semaines 39,467 Lectures 48 Commentaires (Archive)
Societe Justice : mauvaise nouvelle pour Waly Seck
Justice : mauvaise nouvelle pour Waly Seck

Dans le cadre de l’affaire des 5,5 milliards de francs CFA, la justice a franchi un nouveau cap

il y a 2 semaines 79,899 Lectures 77 Commentaires (Archive)
EN DIRECT Rapports CENTIF et blanchiment de Capitaux: BP pose le débat
Rapports CENTIF et blanchiment de Capitaux: BP pose le débat

Rapports CENTIF et blanchiment de Capitaux: BP pose le débat

il y a 2 semaines 2,258 Lectures 3 Commentaires (Archive)
Justice Inculpés pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux : Ibrahima Ba, Saliou Sylla et Cheikh Tidiane Seck placés sous mandat de dépôt
Inculpés pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux : Ibrahima Ba, Saliou Sylla et Cheikh Tidiane Seck placés sous mandat de dépôt

Le juge du 1er cabinet du Pool judiciaire financier (Pjf) a posé un acte fort dans l’affaire de 5,5 milliards de FCfa, impliquant Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre, Amadou Ba.

il y a 2 semaines 8,597 Lectures 9 Commentaires (Archive)
Societe Affaire PTN : 1,5 milliard FCFA envolé, Ismaila Timbo et Bassirou Abdou Ba derrière les barreaux
Affaire PTN : 1,5 milliard FCFA envolé, Ismaila Timbo et Bassirou Abdou Ba derrière les barreaux

Du nouveau dans le dossier du marché d’aménagement du site du Parc des Technologies Numériques (PTN) de Diamniadio. Poursuivis pour détournement de deniers publics, complicité et blanchiment de capita...

il y a 3 semaines 9,794 Lectures 21 Commentaires (Archive)