📊 29 résultats trouvés pour "flux financiers suspects"

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  Justice Audience décisive à Versailles : pourquoi les avocats sénégalais de Madiambal Diagne ne sont pas à Paris

  Affaire Madiambal Diagne : audience décisive ce mardi, pourquoi ses avocats sénégalais ne sont pas à Paris

  il y a 5 jours 29,163 Lectures 15 Commentaires
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  Societe Affaire Aliou Sall : l’enquête s’élargit, de nouveaux noms cités

  L’affaire qui vaut aujourd’hui des poursuites à Aliou Sall, jeune frère du Président sortant Macky Sall, et à son épouse, Aïssata Sall, porte sur l’acquisition d’un terrain aux Almadies...

  il y a 3 semaines 48,221 Lectures 47 Commentaires
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  Afrique Commerce africain : Sous le ciel rwandais, l’Afrique bâtit la transparence comme étendard

  Commerce africain : Sous le ciel rwandais, l’Afrique bâtit la transparence comme étendard

  il y a 1 mois 1,662 Lectures 4 Commentaires
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  Justice "12 milliards FCFA blanchis" : le réquisitoire choc contre Madiambal Diagne et sa famille

  "12 milliards FCFA blanchis" : le réquisitoire choc contre Madiambal Diagne et sa famille

  il y a 1 mois 29,746 Lectures 71 Commentaires
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  Justice Affaire des 21 milliards F CFA : l’épouse, les deux enfants et le marabout de Madiambal Diagne annoncés au…

  Affaire des 21 milliards F CFA : l’épouse, les deux enfants et le marabout de Madiambal Diagne annoncés au…

  il y a 1 mois 33,440 Lectures 25 Commentaires
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  Societe Trafic de fausses licences internationales de transport : La SR de Tamba arrête 11 faussaires, dont 8 syndicalistes

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  il y a 1 mois 4,660 Lectures 4 Commentaires
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  Justice Blanchiment à 100 millions FCFA : assurance-vie piégée, le stratagème de "MAXI" mis à nu

  La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), dans son rapport de 2024, a dévoilé un nouveau cas révélateur des risques liés à certains produits financiers.

  il y a 1 mois 13,962 Lectures 21 Commentaires
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  Justice Cryptomonnaie et blanchiment de capitaux : Deux entrepreneurs sénégalais dans le viseur de la justice

  Derrière des enseignes discrètes mais ambitieuses, deux sociétés spécialisées dans la cryptomonnaie semblaient incarner l’avenir numérique du pays : Achats et ventes de bitcoins, transferts de monnaies virtuelles, conseils financiers, voire conversion directe de bitcoins en francs CFA.

  il y a 1 mois 4,372 Lectures 3 Commentaires
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  Justice Blanchiment massif : 32 milliards FCFA suspects, Monsieur A et ses sociétés dans le viseur

  Blanchiment massif : 32 milliards FCFA suspects, Monsieur A et ses sociétés dans le viseur

  il y a 1 mois 10,443 Lectures 13 Commentaires
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  Justice Finances publiques : après le «Sukuk Sogepa», la Dic passe au crible 63 comptes suspects

  Finances publiques : après le «Sukuk Sogepa», la Dic passe au crible 63 comptes suspects

  il y a 2 mois 7,565 Lectures 6 Commentaires
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  Economie Flux financiers suspects : La Centif enregistre une hausse des déclarations en 2024

  Flux financiers suspects : La Centif enregistre une hausse des déclarations en 2024

  il y a 4 mois 2,598 Lectures 0 Commentaires
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  Societe Mafia entre Dakar et Abidjan : plus de 10 milliards F CFA volés, des centaines de victimes, quatre Sénégalais, des Chinois et des Français dans le coup

  Des centaines de Sénégalais croyant avoir fait un placement financier fructueux en ligne, ont été roulés dans la farine. 

  il y a 4 mois 23,012 Lectures 31 Commentaires
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  Societe Marché d’armement de 45 milliards F CFA : virements colossaux et retraits injustifiés, la DIC lance la traque aux pots-de-vin

  L’affaire du marché d’armement de 45,3 milliards de francs CFA, qui avait défrayé la chronique sous le régime de Macky Sall, refait surface

  il y a 4 mois 12,215 Lectures 61 Commentaires
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  Economie Flux financiers suspects : La Centif enregistre une hausse des déclarations en 2024

  La cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a intensifié ses efforts en 2024 dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.

  il y a 4 mois 1,219 Lectures 5 Commentaires
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  Societe Rapport 2024 de la CENTIF : les dessous sombres du boom des jeux en ligne

  La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a dévoilé son rapport d’activités 2024.

  il y a 4 mois 2,938 Lectures 0 Commentaires
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  Afrique Burkina Faso : Un ancien ministre visé par un rapport l’autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption (ASCE-LC)

  L’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) a transmis à la justice un rapport compromettant mettant en cause un ancien ministre burkinabè.

  il y a 6 mois 665 Lectures 1 Commentaires
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  Justice Enquête sur les 125 milliards FCFA : deux autres frères de Farba Ngom convoqués

  Après l'incarcération de Demba Ngom, Ismaila et Birane Ngom, deux autres frères du député-maire Farba Ngom, sont convoqués le 6 mai prochain devant le Pool judiciaire financier (PJF) 

  il y a 6 mois 2,068 Lectures 28 Commentaires
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  Politique Après Lat Diop, Farba Ngom, Moustapha Diop: À qui le tour dans la galaxie de l’ancien régime ?

  Après Lat Diop, Farba Ngom, Moustapha Diop: À qui le tour dans la galaxie de l’ancien régime ?

  il y a 7 mois 3,490 Lectures 28 Commentaires
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  Contribution Le rapport de la Cour des Comptes, un outil citoyen de lutte contre les fluxfinanciers illicites (Par M. Birahime SECK)

  Le 13 février 2025, la Cour des Comptes a publié un rapport d’audit sur la situation desfinances publiques pour la période 2019 à mars 2024.  

  il y a 8 mois 814 Lectures 7 Commentaires
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  Societe Tahirou Sarr convoqué à la DIC jeudi

  Seydou Sarr plus connu sous le nom Tahirou est convoqué à la Division des Investigations Criminelles (DIC) jeudi 13 février pour audition. D'après nos informations, l'homme d'affaires a reçu sa convocation vendredi dernier.

  il y a 8 mois 5,168 Lectures 22 Commentaires