Les missions de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF)...
il y a 5 jours
1,368 Lectures
2 Commentaires
💡 Bon à savoir
Cette interface de recherche vous permet d'explorer toutes les archives d'actualités du Sénégal, de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Profitez de notre base de données complète pour retrouver les événements marquants de ces dernières années.
Les missions de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF)...
Le groupe d'action financière (Gafi), qui lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a sorti vendredi le Burkina Faso, le Mozambique, le Nigeria et l'Afrique du sud de sa "liste grise" de pays sous surveillance renforcée, a-t-il annoncé au terme d'une réunion plénière à Paris.
Ngouda Fall Kane : « Moi, Wade et la Centif » (2/2)
La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités 2024.
L’Association Sénégalaise des Établissements de Paiement et des Émetteurs de Monnaie Électronique (ASEPAME) a publié ce mardi une proposition détaillée pour une taxation équitable des services de paiement et...
Le Nigéria, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire sont sur la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI).
Avec le soutien du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), l’ONG Action Humaine pour le Développement Intégré au Sénégal (AHDIS) organise, le mardi 20 mai 2025, à Dakar, un atelier national de sensibilisation et de plaidoyer des organisations de la société civile (OSC) sur le recouvrement et la gestion des avoirs au Sénégal.
L’Afrique de l’Ouest a connu une augmentation de la connectivité internet supérieure à la moyenne de l’Afrique sub-saharienne.
L’assemblée législative de Transition (ALT) a adopté à l’unanimité un projet de loi visant à renforcer le cadre juridique national contre le blanchiment de capitaux...
![[Enquête] Dubaï : "centre de coordination à distance" du trafic de cocaïne", mais plus pour longtemps…](https://images.seneweb.com/dynamic/modules/news/images/gen/fb//756efe7065370f93a485240710b3d1bc8b5dc69a.jpg)
Longtemps, comme tout le gratin des narcotrafiquants européens, Sean McGovern, haut-gradé du cartel irlandais des Kinahan, et Faissal Taghi, fils du cerveau présumé de la "Mocro Maffia" néerlandaise, ont écumé hôtels de luxe et restaurants chics de Dubaï en toute impunité.
La revue stratégique sur la performance des États membres du GIABA, dans le cadre du second cycle des évaluations mutuelles dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/P) se tient à Saly du 2 au 4 décembre 2024.
BGFIBank Sénégal, un portail financier de qualité, est désormais conforme au Référentiel AML 30000 et aux exigences réglementaires sur la gestion des risques de LBC/FT
Pour lutter efficacement contre la traite et le trafic de personnes, notamment la migration irrégulière par voie maritime, l’Union européenne (UE) a financé la deuxième phase du projet ‘’Networking of Commom Operational Partnerships’’ (NET-COP II).
L'Office national de recouvrement des avoirs criminels (ONRAC), en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Agence américaine pour le développement international (USAID), organise un atelier de formation à l'intention des acteurs de la chaîne pénale.
Le Groupe d'action financière (Gafi) a ajouté l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Liban à sa "liste grise", a annoncé vendredi cette organisation de lutte contre le blanchiment, à l'issue d'une réunion plénière à Paris.
Le Sénégal redore son blason au niveau de la communauté internationale.
Le 26 septembre 2024, le Sénégal a fait un choix inédit depuis son indépendance, révéler la vérité sur sa situation économique, marquée par des manipulations des comptes publics héritées de l’ancien régime.
Une équipe du Fonds Monétaire International (FMI), dirigée par M. Edward Gemayel, a effectué une mission au Sénégal du 5 au 12 septembre 2024 afin de poursuivre les discussions entamées en juin concernant le programme économique des autorités soutenu par les accords de la Facilité élargie de crédit (FEC) et du Mécanisme élargi de crédit (MEDC) du FMI, pour un montant de 1 132,6 millions de DTS (environ 1,5 milliard de dollars américains), combinés avec la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD) de 242,7 millions de DTS (environ 320 millions de dollars américains). Les accords FEC/MEDC et FRD ont été approuvés par le Conseil d'administration du FMI le 26 juin 2023.
Après trois ans de surveillance renforcée par le Groupe d’action financière (GAFI), le Sénégal s’apprête à sortir de la liste grise de cet organisme chargé de préserver l’intégrité du système financier mondial.
Le Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a présidé, ce mercredi 07 août 2024, la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, au Palais de la République.
