Un nouveau rebondissement dans le dossier déclenché par le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).
Dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), la Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à une nouvelle arrestation.
Les récentes investigations menées par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) mettent en lumière un nouveau mode opératoire de blanchiment de capitaux : l’usage coordonné de comptes de monnaie électronique ouverts au nom de personnes âgées et l’exploitation de plateformes de jeux en ligne pour donner une apparence licite à des flux d’argent d’origine douteuse.
Justice : Mbagnick Diop placé en garde à vue
La brigade de proximité de Ngor a démantelé un trafic de drogue dure, à l'issue d'intenses investigations menées dans le secteur.
Le ressortissant ougandais Devendra Kandjibhai Pindoriya, gérant de Senearth Sarl, a été arrêté et déféré par la Division des investigations criminelles (DIC) pour...
Finances publiques : après le «Sukuk Sogepa», la Dic passe au crible 63 comptes suspects
Après plusieurs mois d’investigations, la police de Mbour a démantelé un important réseau de trafic de drogue
Affaire François Mancabou : le juge convoque une dizaine de témoins, policiers et civils
Affaire du bus «disparu» au Mali : Harouna Fall de iGFM libre après son audition à la DIC
Le journaliste Harouna Fall, de la rédaction de iGFM, a été convoqué par la Division des investigations criminelles (Dic).
Les enquêteurs du commissariat central de Guédiawaye mènent une investigation sur un vaste réseau d’escroquerie numérique impliquant des informaticiens sénégalais et marocains, avec des ramifications jusqu’en France.
Des officiers de la promotion 2024 du cours d’application de l’École des officiers de la Gendarmerie nationale (CAOG) ont achevé dix mois d’instruction militaire, professionnelle et juridique. Titulaires du diplôme de directeur d’enquête, ils sont désormais aptes à commander et à mener des investigations complexes.
Élimane Pouye a vendu la mèche. Suite à des investigations, le directeur général de la Société de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État (SOGEPA) découvre que l’immeuble qui abritait le défunt Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), à Point E, est une propriété de l’État qui, bien que l’ayant acquis à 20 milliards de francs CFA, s’acquittait ensuite de loyers pour un total de 3 milliards de francs CFA.
Au Mali, l’ex-Premier ministre Moussa Mara a passé une semaine mouvementée.
N.S.B. Ndiaye, une agente d’enregistrement de la société 2AS à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), a été arrêtée par la Division des investigations criminelles (DIC)
Le journaliste-chroniqueur Bachir Fofana a été entendu par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC)...
El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, a été entendu par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DSC)
Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a déposé deux plaintes à la Division des investigations criminelles (DIC) pour diffamation et propagation de fausses nouvelles.
Cela fait un an que le journaliste d’investigation Atiana Serge Oulon, directeur de publication du bimensuel "L’Événement", a été enlevé, le 24 juin 2024, par des individus se réclamant de l’Agence nationale de renseignement (ANR).
