Les trois prévenus ont été gardés à vue par les enquêteurs avant d'être déférés au parquet pour une nouvelle audition. Le leader du Front de l’Alliance patriotique (Fap) et ses deux enfants ont été épinglés par la Cellule nationale de traitement de l’information financière (Centif) pour blanchiment d’argent. La presse de ce matin révèle que la « cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a suivi des mouvements des comptes bancaires, notamment les différents virements qui ont été effectués dans les deux sens.
Dans le compte bancaire de M. Niasse, il a été trouvé de l’argent provenant de la Libye et de la Colombie. Cet argent s’élève à 3,2 milliards dont 700 millions de francs qui proviendraient de la Colombie. La Centif estime la somme globale blanchie à 7,5 milliards de francs Cfa et que la plupart des virements ont été faits à l’extérieur».
Affaire Ahmed Khalifa Niasse : La gendarmerie parle de 3,5 milliards provenant de la Libye et de la Colombie
Les enquêteurs soupçonnent Ahmed Khalifa Niasse d'avoir blanchi plusieurs milliards de francs provenant de la Libye et de la Colombie.
« Le Quotidien » pour sa part ajoute que "la Cellule national de traitement des informations financières (Centif), qui a révélé cette affaire de blanchiment d’argent, a suivi des mouvements des comptes bancaires, notamment les différents virements qui ont été effectuées dans les deux sens. Dans le compte bancaire de M. Niasse, il a été trouvé de l’argent provenant de la Libye et de la Colombie. Cet argent s’élève à 3,2 milliards dont 700 millions de francs qui proviendraient de la Colombie. La Centif estime la somme globale blanchie à 7,5 milliards de francs Cfa et que la plupart des virements sont faits à l’extérieur ».
Source politicosn
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