DIC : pourquoi le marabout de Madiambal Diagne a été arrêté
Un individu présenté comme le marabout de Madiambal Diagne a été arrêté par la DIC, ce jeudi. Libération, qui donne l’information, renseigne que le mis en cause, dont l’identité n’est pas révélée, «était en contact permanent avec le patron d’Avenir communication quand il s’est soustrait à la justice». Le journal d’ajouter : «Un message audio très compromettant a été extrait de son téléphone».
Madiambal Diagne est activement recherché. Convoqué mercredi dernier à la DIC, dans le cadre de l’enquête sur ses liens supposés avec la société Ellipse Projects International, mise en cause dans un rapport de la CENTIF, le journaliste a refusé de déférer.
Il s’est signalé sur X (ex-Twitter), affirmant être arrivé en France ce jeudi. «J’ai tenu à me donner quelques jours pour préparer ma défense. Je reviendrai dans quelques jours pour faire face à mes responsabilités», a-t-il promis dans son message.
Commentaires (22)
Il se dit ailleurs alors qu'il est pas loin 😁
Madambal sa wadji ayna 😁😁
C'est qu'on est dans un champ de blanchiment de capitaux. Et tous ces gens là peuvent avoir été utilisés à leur insu. Le point de départ de tout cela se trouve être les signalements de mouvements de capitaux fournis par les banques à la CENTIF. Or lorsque de grosses sommes d'argent sont décaissées par l'état pour une entreprise (société) donnée, si le travail justifiant la somme n'a pas été fait par appel d'offre, si les travaux ne sont pas effectués, s'il y a discordance entre dates de contrat et de décaissements, si les comptes sont aussitôt vides et fermés après réception de l'argent, si l'argent est aussitôt viré sur d'autres comptes sans liens avec les travaux, si les sommes sont virées hors du Sénégal et revirées en partie ou totalement au Sénégal, etc, il y a soupçons de blanchiment de capitaux. C'est que ceux qui ont reçu ces sommes cherchent à effacer leurs traces, et/ou à leur trouver des travaux justificatifs. Dans ces cas une personne en possession de pareils capitaux peut juste vous demander, par exemple, d'organiser une soirée religieuse devant chez vous, qu'il est prêt à dépenser 100 millions pour cela, mais qu'il faut envoyer des lettres de demande de soutien. Si vous acceptez, à la fin de la soirée, il aura dépensé juste 3 millions, mais a une possibilité de déclarer que les demandes de soutien ont rapporté 100 millions venant de talibés anonymes. Voilà un exemple de blanchiment. Et lorsque la justice piste la somme depuis le décaissement de l'état jusqu'à la soirée religieuse, son organisateur devant chez lui sera impliqué. Tout dépendra de s'il était conscient de ce que celui qui l'a poussé à organiser la soirée faisait.
Et Amadou Sall, et Madiambal, sont incontestablement dans le blanchiment de capitaux. Et sûrement pas pour leur propre compte. Parce qu'ils n'ont aucune entreprise, aucune activité, qui pouvait leur rapporter les grosses sommes qu'ils recevaient venant des caisses de l'état. Par exemple, il est retracé entrant dans leurs comptes des sommes que même les Eiffage, CDE, CSE, ne peuvent pas recevoir dans une aussi courte période. Et ils ne peuvent le justifier par l'exécution de chantiers de ces dimensions au Sénégal. C'était aussi le boulot d'une autre celébrité: Farba Ngom. Ils avaient la charge de trouver le moyen de faire rentrer l'argent dans des circuits parallèles avant de le retirer rapidement. C'est pour pouvoir justifier l'argent, non pas par son origine (les caisses de l'état), mais par son dernier point de passage (la couverture).
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