Blanchiment massif : 32 milliards FCFA suspects, Monsieur A et ses sociétés dans le viseur
Mr. A, owner of the sole proprietorship “GAMING,” holds bank accounts with the financial institution “Banque Sénégal.” When he opened these accounts, he stated that his activities were limited to providing digital services and managing partnerships in the online gaming sector. Since opening the main account in August 2023, it has recorded several financial transactions. Large transfers, totaling 1,458,597,675 FCFA, from an organization called “Lottery,” were justified as payments for digital services.
However, two additional transfers from the company "Payment Digital", totaling 130,931,277 FCFA, correspond to commissions on online payments. Regular transfers, totaling 1,170,725,577 FCFA, were made from the "GAMING" account to an international company called "Associated", based in Europe. In addition, the individual company "Betting", also owned by Mr. A, opened a bank account in November 2021 with "Banque Sénégal".
This account received a total of 815,000,000 FCFA, supplemented by eight sub-accounts that recorded significant financial flows, totaling 32 billion FCFA, related to online betting activities. Transfers to "Associated", reaching 776,189,893 FCFA, were made with partial supporting documents, mainly marketing invoices, but without supporting documents for a large part of the amounts transferred. Investigations by the National Financial Information Processing Unit (CENTIF) revealed that Mr. A controls several companies involved, raising suspicions of conflict of interest and misuse of corporate assets.
Furthermore, the companies "GAMING" and "BETTING" are not registered for tax purposes, suggesting possible tax evasion. Discussions with foreign financial intelligence units have confirmed that the companies concerned are carrying out activities other than those declared. Finally, the arrest of a "Betting" manager for embezzlement reinforces suspicions of fraud.
At the end of its investigations, the CENTIF identified serious and consistent evidence of money laundering through conflicts of interest, misuse of corporate assets and tax fraud, prompting a referral to the judicial authority.
Commentaires (5)
c koi cette facon de faire des articles Mr A + B = C
Balancez des noms au Nom du Peuple ! Plus jamais ça en crimes économiques...
Mohamed Dieng rek. Na ouyou
Petit sonkolait réfléchi une banque qui s appelle banque senegal deléne fowé sen xel rek
Et quel est le CRIME ?????
Arrêter de vouloir diaboliser à tout va......
Depuis toujours, il existe des gens capables de faire des montages financiers et d'avoir des partenaires émiratis ou autres partout dans le monde.
L'argent n'est que le résultat de l'intelligence économiques, en ce sens, je donne des consultations aux intéressés.
Une suite de noms très vagues pour des sociétés de cette importance, y compris le nom de la banque.
Bizarre.
Que du pipo . À ce rythme tous les investisseurs vont tourner le dos au Sénégal.
Pourtant le premier ministre s'est octroyé de manière illégale 9 milliards de caisse noire, c'est 45 milliards de l'argent du contribuable pendant le mandat de 5 ans. Il fera de cet argent ce qu'il veut.
Pourtant il avait promis de supprimer la caisse noire haraam.
Vous vous acharnez sur des sociétés, sur des gens qui ont usés de leur compétence pour faire des montages financiers mais vous encouragez quelqu'un qui nous a trompés et qui prend l'argent de tous les sénegalais et l'utilise à sa guise.
Diomaye 55 milliards en 5 ans
Sonko 45 milliards en 5 ans.
Total 100 milliards
Macky Sall 96 milliards en 12 ans. ( Vous vous étonnez que son fils achète une voiture à 50 millions)
Supprimer les caisses noires haraam. C'est une promesse électorale.
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