Fondations, jeux en ligne, immobilier : Le schéma de blanchiment présumé de Mouhamad Dieng
The National Financial Information Processing Unit (CENTIF) has forwarded to the judicial authorities a damning report on businessman Mouhamad Dieng, suspected of having orchestrated a vast money laundering and tax fraud scheme, particularly in connection with LONASE and several companies under its control.
According to the document consulted by Seneweb, Mouhamad Dieng heads a network of companies operating in various sectors: online gaming (Service Online International SA, formerly BET Online, operator of 1XBET Senegal), real estate (MIR Holding SAS, SCI SAYUZ), vehicle rental (MD Global Business Service SUARL), communications and charitable foundations.
CENTIF maintains a privileged relationship with LONASE. In 2023, MIR Holding entered into a lease-purchase agreement for six buildings to house agencies, bypassing public procurement procedures. In 2024, MD Global Business Service received more than 17 million FCFA for vehicle rentals. Service Online International SA processed significant financial volumes from online gaming, some of which were outside LONASE's centralized platform, compromising transaction traceability.
CENTIF investigators note that Mouhamad Dieng's declared income (1.5 million CFA francs per month) is disproportionate to his assets. These assets include buildings and apartments in Dakar (Mamelles, Sacré-Cœur, Cité Mbackyou Faye) and Saly Portudal, land in Touba Toul, Nguénienne and Wakhinane, a fleet of 45 vehicles, as well as sound equipment purchased in cash for 250 million CFA francs.
Suspicions of the delivery of luxury cars to LONASE officials are also mentioned. According to the report, the Mouhamad Rassoul Dieng Foundation served as a channel for redistributing cash in the form of donations (envelopes of 100,000 FCFA to former detainees, filmed and broadcast on YouTube), a strategy similar to money laundering through social integration to give a philanthropic appearance to funds of suspicious origin.
The document also highlights the role of the notary firm Diop & Dièye, whose UBA account centralized more than 3.8 billion CFA francs from Mouhamad Dieng and his companies. These transactions, described as "atypical," are similar to disguised banking activity. The notary is accused of failing to fulfill his due diligence obligations, and could be considered an accomplice.
The report concludes that Mouhamad Dieng's financial flows, asset acquisitions and contractual relationships present all the indications of a money laundering scheme, as defined by Law No. 2024-08 of February 14, 2024.
Commentaires (27)
Ah bon
Si on applique le Jub Jubal Jubanti au pastef, walahi leurs militants tomberaient des nues. Leurs leaders sont des affamés en plus d'être de grands escrocs.
Il faut arrêter cette chasse aux sorcières, car nous sommes TOUS des voleurs. Mon prof de statistique nous a dit avoir fait ses estimations qui prouvent que 99,99% des Sénégalais ont au moins volé une fois. Quel Sénégalais n'a jamais volé d'électricité et quel acteur économique (secteurs formel et informel) peut jurer avoir toujours déclaré ses impôts, payé ses taxes, n'avoir jamais fraudé, vendu des contrefacon ? Combien de Sénégalais paient les droits d'auteurs aux artistes ? Combien de sites en ligne respectent le droit d'auteurs, ect. etc. ? Nous sommes tous des Ndioublang et ca marche très bien. Combien n'ont jamais retaillé leur âge ? Combien émigrent illégalement ? Donc arrêtons avec ces audits
Ou transformons toutes les maisons en prison, car il n'y aura jamais assez de places pour tous les Ndioublang du Sénégal, des méga-prédateurs du PDS, du PS, de l'APR (qui détiennent le record mondial du vol - les plus garnds voleurs et aigris de l'Humanité sont APR) aux méga-menteurs, complotistes et moutons de Pastef.
Je ne sais plus trop bien ce qu'on appelle Rhésus. Mais mon prof de biologie nous a dit qu'on des Américains de Harvard ont découvert que les différents groupes sanguins des Sénégalais sont : AA Rhésus Voleur, AB Rhésus Menteurs de Pastef. Je ne suis plus Séneégalais.
Mais je préfère les menteurs et moutons de Pastef quand meme aux voleurs et aigris de l'APR.
@Chasse aux sorcières Alors qui es-tu pour nous juger? A t’écouter, tu connais bien l’homo-senegalensis. Tu as l’ADN. Tu as bien raison sauf sur une chose, peut-être un oubli: L’homo-pastefiensis, en plus d’être menteur, il est manipulateur, voleur, aigri, méchant, revanchard, bref il traine toutes les tares d’un homme mauvais, il ne sait de hisser au dessus, il évolue toujours au ras des pâquerettes.
Il faut aussi que cette pseudo journaliste là qui distribuait l’argent en direct tombe avec lui
Tu parles de ngoné saliou? Elle a déjà fui haha pastef que des truands.
Présumé ce ce qui est bien écrit ,certains journalistes pour vendre mettent des titres sensationnels et nous comme des aigris on se met à juger des gens sans être sur des faits. « Nagnou moytou bakkar yobalé » « Nagnou moytou bakkar yobalé » « Nagnou moytou bakkar yobalé »
Si on creuse davantage, un certain Mountaga SY ancien DG PAD et sa MNF 7TV vont tombé puisque leurs activités politiques à Aéré Lao se faisaient sous couvert de Fondation MLD qui était une coquille vide.
Circulez y’a rien à voir ! Ça va être exactement comme ASER et ONAS etc….
On doit liberer Lat Diop dare dare car cet energumène de Dieng s'est fait démasquér. Il a accusé à tort Lat.
Tout est pourri dans ce zoo...... Le notaire est accusé d’avoir manqué à ses obligations de vigilance
Une affaire en cours, L’auteur de l’article marque bien présumé Vous vous permettez de juger
Espérons que la nouvelle loi votée en urgence et protégeant les lanceurs d’alerte n’a pas vocation à protège certains « amis » du pouvoir comme ce Mohamed Dieng. Et qu’aucun Responsable de Pastef ne nous sorte du « Moo Tayy » ou ne lève sa main pour dire qu’il n’a rien fait.
Tout ce qui touche aux jeux de hasard doit être banni. Les jeux de hasard ont gâché plusieurs vies. Ils récupèrent les miettes de pauvres personnes désespérées 😩 pour s’enrichir. L’état doit interdire les sociétés d’état ou non et fermer tous les casinos.
Si vous comprenez un peu les bases mathématiques des jeux de hasard vous n’allez jamais vous aventurer à fréquenter les kiosques de jeux. La population perd toujours. L’état doit protéger la population il y’a un phénomène qui me choque à chaque coin de rue maintenant on voit des jeunes qui s’adonnent à des jeux de hasard que ce soit dans les kiosques de la fameuse société ou entre eux.
Mdr , n'avez pas suivi la résentation du "plan de redressement"? Apparemment l'etat veut encore plus taxer les jeux de hasard, donc plus les sénégalais plus l'etat est content
On y comprend rien dans ce texte qui semble incomplet.
Comment ce gars a pu échapper à tous les corps de contrôle dgid et autres jusqu'en 2025.
Il se croit plus malin que tout le monde, offrir lat Diop sur un plateau,aider des ex prisonniers militants du régime pour qu on ne le touche pas mais on ne peut pas vivre comme ça et s en sortir tôt ou tard ton tour arrivera
Dire que ce Mohamed Dieng est à l'air libre alors que Lat Diop croupit en taule!
Est ce normal, juste et surtout est ce la promesse qui nous avait été faite en termes de droits, d'éthique et d'équité?
Je pense que dougou police pour déclaré que j'ai corrompu quelqu'un à hauteur de 8 milliard tu dois pas en ressortir. Quelqu'un qui corromp à hauteur de 8 milliard il doit avoir combien dans ces comptes ?
On est dans quel pays alors ?
Alors ce Mouhamed Dieng, grand ami de Waly Seck, qui a livré Lat Diop sur un plateau...d'argent sale, est en réalité l'une des pièces maîtresses de cette mafia de blanchiment de capitaux. Dans les semaines qui viennent, Lat Diop aura un ami de plus à Reubeuss
Dara dou ci lérr
Mohamed Dieng dossier Lat.Diop.Zakihoula Sow dossier Doro Gaye ,colonnel Sarr,Cheikh Gueye dossier Ismael Madior Fall...ces 3 gars font ils du sale boulot pour être des hommes forts du régime? ou ils le sont déjá?
Mais bien évidement
Transhumance en cachette de Aly ngouille et sa clique
Pour échapper à la justice le Miistre Aly ngouille ndiaye a livré son ex Chef de cabinet Bassirou ndiaye comme Conseiller technique du Président de l Assemblée nationale Malick NDIAYE
Immunité alors garantie pour le ministre qui s est même dérobé lors des législatives pour que la justice mette son coude sur ses dossiers alors que Sonko opposant tirait régulièrement sur sa gestion
Les vidéos sont là
Recrutements intempestifs d enseignants de Dahra djolof par elmalick
Sonko , fates quelque chose§
Ça se clarifie. Qui se rappelle du matériel de sono qui Lat Diop aurait acheté pour la campagne de l’APR. à 250 millions justement.
Je n'ai jamais cru que ce Mohamed Dieng est plus clean que Lat Diop. Cependant, l'article se contente de conditionnel ou de formules du genre "soupçons de ... " , "indices de ..." ou "activités qui s'apparentent à ... ". Je crois qu'on est tjrs dans la bataille médiatique pour installer Mohamed Dieng dans la procédure, mais le problème est que Lat Diop n'est pas inculpé pour CORRUPTION (ce qui aurait installé M. Dien de jure dans la procédure en tant que corrupteur) mais de CONCUSSION ET EXTORSION DE FONDS (ce qui fait de m. Dieng une victime jusqu'à preuve du contraire).
Ds tt ls cs il est calé
Lat Diop est devenu une patate chaude pour Sonko. Il cherche un moyen pour s'en sortir.
Dans ce pays quand vous êtes pauvres, on n’enquête pas pour savoir pourquoi vous êtes pauvre, et ensuite essayer de vous sortir de cette pauvreté.
Mais quand vous êtes riches, on enquête sur votre argent, on fouille vos comptes en banque, on vous accuse de blanchiment et de voleur. Mais un voleur il a bien volé quelqu’un !? Où est la preuve de la corruption, du vol, de l’arnaque ou de l’origine illicite ou illégale de l’argent ? A moins qu’il soit interdit d’avoir des partenaires qui vous financent ou de trouver des fonds pour faire du business et de réussir dans ce business ?
T'as pas vu avec tout ses biens il ne déclare que 1 millions et... de revenus mensuel. Donc il vole l'état et met l'argent dans d'autres secteurs...
Le jeune Assane Dramé des Forces Spéciales de Pasteef qui était présent lors de la manifestation des moutons agresseurs de Pasteef avait une arme à feu. Le procureur devrait s'autosaisir pour l'arrêter afin de savoir s'il a une autorisation de port d'arme.
Ce jeune ne m'inspire pas confiance. Comment peut-on venir dans une manifestation pour demander justice aux martyrs avec une arme à feu ?
Les pasteefiens accusent les nervis et les FDS mais je crains beaucoup d'entre eux (comme ce Assane Dramé) faisaient partie de ceux qui ont tué les jeunes.
Il est dangereux ce jeune, son regard en dit long sur de quoi il est capable.
Qu'attend le procureur pour quelqu'un qui vient dans une manifestation pacifique avec une arme à feu ?
Il faut enquêter sur la femme de mohamed diop d’abord il a beaucoup investi lors des campagnes pour le camp de Pastef son chef surtout la russe mohamed est juste la face visible de l iceberg des jetsetteurs sont la avec les bolides de mohamed des appartements immeuble, des villas sur la petite côte, et même 1 mosquée legui comme nimeu na lep claté ce pays thi guerre civile la dieum souniou defoul attention walahi azim lifi khew c 2 last years la c juste incroyable on a des affamés jusqu’au pied au pouvoir dommage pour le Sénégal vraiment dommage
Notre gouvernement est mal entouré bilahi
Qui peut m expliquer le schéma du blanchiment !
Et surtout le blanchiment par fondation ?
Quand c'est une fondation pour cause sociale, on peut sortir l'argent des caisses d'une entreprise avec comme justificatif cause humanitaire, l'argent ne sera pas imposé comme part du revenu généré. On distribue des miettes, l'autre partie est gardée ailleurs ou réinvesti ailleurs.
Ils ont dit indices? Quelle légèreté !
Il est derrière un groupe de rap situé sur la petite côte à vous de deviner
Des spéculation simples. Observons la règle de prudence et de présomption d'innocence
Participer à la Discussion