Fondations, jeux en ligne, immobilier : Le schéma de blanchiment présumé de Mouhamad Dieng
The National Financial Information Processing Unit (CENTIF) has forwarded to the judicial authorities a damning report on businessman Mouhamad Dieng, suspected of having orchestrated a vast money laundering and tax fraud scheme, particularly in connection with LONASE and several companies under its control.
According to the document consulted by Seneweb, Mouhamad Dieng heads a network of companies operating in various sectors: online gaming (Service Online International SA, formerly BET Online, operator of 1XBET Senegal), real estate (MIR Holding SAS, SCI SAYUZ), vehicle rental (MD Global Business Service SUARL), communications and charitable foundations.
CENTIF maintains a privileged relationship with LONASE. In 2023, MIR Holding entered into a lease-purchase agreement for six buildings to house agencies, bypassing public procurement procedures. In 2024, MD Global Business Service received more than 17 million FCFA for vehicle rentals. Service Online International SA processed significant financial volumes from online gaming, some of which were outside LONASE's centralized platform, compromising transaction traceability.
CENTIF investigators note that Mouhamad Dieng's declared income (1.5 million CFA francs per month) is disproportionate to his assets. These assets include buildings and apartments in Dakar (Mamelles, Sacré-Cœur, Cité Mbackyou Faye) and Saly Portudal, land in Touba Toul, Nguénienne and Wakhinane, a fleet of 45 vehicles, as well as sound equipment purchased in cash for 250 million CFA francs.
Suspicions of the delivery of luxury cars to LONASE officials are also mentioned. According to the report, the Mouhamad Rassoul Dieng Foundation served as a channel for redistributing cash in the form of donations (envelopes of 100,000 FCFA to former detainees, filmed and broadcast on YouTube), a strategy similar to money laundering through social integration to give a philanthropic appearance to funds of suspicious origin.
The document also highlights the role of the notary firm Diop & Dièye, whose UBA account centralized more than 3.8 billion CFA francs from Mouhamad Dieng and his companies. These transactions, described as "atypical," are similar to disguised banking activity. The notary is accused of failing to fulfill his due diligence obligations, and could be considered an accomplice.
The report concludes that Mouhamad Dieng's financial flows, asset acquisitions and contractual relationships present all the indications of a money laundering scheme, as defined by Law No. 2024-08 of February 14, 2024.
Commentaires (42)
Comment ce gars a pu échapper à tous les corps de contrôle dgid et autres jusqu'en 2025.
Est ce normal, juste et surtout est ce la promesse qui nous avait été faite en termes de droits, d'éthique et d'équité?
Mohamed Dieng dossier Lat.Diop.Zakihoula Sow dossier Doro Gaye ,colonnel Sarr,Cheikh Gueye dossier Ismael Madior Fall...ces 3 gars font ils du sale boulot pour être des hommes forts du régime? ou ils le sont déjá?
Pour échapper à la justice le Miistre Aly ngouille ndiaye a livré son ex Chef de cabinet Bassirou ndiaye comme Conseiller technique du Président de l Assemblée nationale Malick NDIAYE
Immunité alors garantie pour le ministre qui s est même dérobé lors des législatives pour que la justice mette son coude sur ses dossiers alors que Sonko opposant tirait régulièrement sur sa gestion
Les vidéos sont là
Recrutements intempestifs d enseignants de Dahra djolof par elmalick
Sonko , fates quelque chose§
Mais quand vous êtes riches, on enquête sur votre argent, on fouille vos comptes en banque, on vous accuse de blanchiment et de voleur. Mais un voleur il a bien volé quelqu’un !? Où est la preuve de la corruption, du vol, de l’arnaque ou de l’origine illicite ou illégale de l’argent ? A moins qu’il soit interdit d’avoir des partenaires qui vous financent ou de trouver des fonds pour faire du business et de réussir dans ce business ?
Ce jeune ne m'inspire pas confiance. Comment peut-on venir dans une manifestation pour demander justice aux martyrs avec une arme à feu ?
Les pasteefiens accusent les nervis et les FDS mais je crains beaucoup d'entre eux (comme ce Assane Dramé) faisaient partie de ceux qui ont tué les jeunes.
Il est dangereux ce jeune, son regard en dit long sur de quoi il est capable.
Qu'attend le procureur pour quelqu'un qui vient dans une manifestation pacifique avec une arme à feu ?
Et surtout le blanchiment par fondation ?
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