Blanchiment de capitaux : Une personnalité politique impliquée dans une escroquerie de plus de 10 milliards FCFA
Dans le rapport 2024 de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), plusieurs déclarations de soupçon émanant d’institutions financières ont mis en lumière des opérations suspectes portant sur plusieurs dizaines de milliards de FCFA. Ces fonds, provenant de virements émis par une administration publique, ont été attribués à un individu désigné dans le rapport sous le nom de Monsieur Alpha, identifié comme une personne politiquement exposée (PPE).
L’analyse des comptes de Monsieur Alpha a révélé, entre 2017 et 2024, des opérations financières cumulées de plusieurs dizaines de milliards de FCFA, incluant des virements, des remises de chèques, des bons de caisse, des dépôts à terme et des bons anonymes, sans justification économique.
La saisine des autorités en charge de la commande publique par la CENTIF a établi que Monsieur Alpha n’avait pas été attributaire de marchés publics au cours des dix dernières années.Les investigations ont retracé le transfert d’une grande partie des fonds vers des comptes bancaires ouverts par Monsieur Alpha dans des banques de la sous-région, ainsi que vers des comptes de sociétés civiles immobilières (SCI) détenues par ses frères, Messieurs Delta et Gamma. Après vérification, Monsieur Alpha s’avère être le bénéficiaire effectif ultime de ces structures, inconnues de l’administration fiscale.
L’enquête a souligné l’absence de lien économique documenté entre l’administration publique et les bénéficiaires, physiques ou moraux, justifiant ces virements massifs. Suite à la transmission d’un rapport circonstancié au Procureur du Pool Judiciaire Financier, les autorités judiciaires ont procédé à une saisie conservatoire de plus de 10 milliards de FCFA sur les comptes des mis en cause.
Commentaires (31)
Il est au pavillon special
List their names for public consumption! Where is presumption innocence gone?
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