Le blanchiment de capitaux via les plateformes de jeux en ligne a aussi été dans le viseur de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). Dans le rapport d’activités de 2024, des révélations sur un réseau impliquant des personnes âgées ont été faites.
Un propriétaire d'un point de transfert de monnaie électronique, dénommé X a utilisé les identités de personnes âgées pour créer et contrôler des comptes de monnaie électronique, avant de procéder à des paris en ligne.
«En effet, le sieur X dépose des fonds d'origine douteuse sur les comptes de personnes âgées entre 73 et 81 ans puis effectue des transferts vers d'autres utilisateurs avec qui il partage le même appareil. Ainsi, l'analyse effectuée sur les comptes de ces personnes a permis de relever des dépôts d'espèces estimés à 59.000.000 F CFA, des retraits d'espèces d'un montant global de 9.300.510 F et des transferts P2P (Person to Person) sortants d'un montant total de 53.792.365 F CFA. Toutes ces opérations ont été effectuées au point agent du sieur X », ont dévoilé les agents de la Centif.
Ensuite, indiquent-ils, les fonds transférés par ces derniers ainsi que les fonds reçus des autres expéditeurs sont utilisés pour faire des paris en ligne via la plateforme « BET1 ». Cependant, ils ont argué que les montants misés sur le jeu sont similaires à ceux récupérés et il y a même eu des pertes en frais. Puisque, pour 18.433.650 F, les parieurs ont obtenu le paiement de 18.177.500 F.
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