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Fondations, jeux en ligne, immobilier : Le schéma de blanchiment présumé de Mouhamad Dieng

Auteur: Doudou Diop

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Fondations, jeux en ligne, immobilier : Le schéma de blanchiment présumé de Mouhamad Dieng

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) aurait transmis aux autorités judiciaires un rapport accablant sur l’homme d’affaires Mouhamad Dieng, soupçonné d’avoir orchestré un vaste système de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale, notamment en lien avec la LONASE et plusieurs sociétés sous son contrôle. Selon le document consulté par Seneweb, Mouhamad Dieng dirigerait un réseau d’entreprises opérant dans divers secteurs : jeux en ligne (Service Online International SA, ex-BET Online, exploitant 1XBET Sénégal), immobilier (MIR Holding SAS, SCI SAYUZ), location de véhicules (MD Global Business Service SUARL), communication et fondations caritatives. La CENTIF relève des relations privilégiées avec la LONASE. En 2023, MIR Holding a conclu un contrat de location-vente de six immeubles pour abriter des agences, sans passer par les procédures des marchés publics. En 2024, MD Global Business Service a perçu plus de 17 millions FCFA pour la location de véhicules. Service Online International SA a traité d’importants volumes financiers issus des jeux en ligne, dont une partie hors de la plateforme de centralisation de la LONASE, compromettant la traçabilité des transactions. Les enquêteurs de la CENTIF notent que les revenus déclarés de Mouhamad Dieng (1,5 million FCFA par mois) sont disproportionnés par rapport à son patrimoine. Ce dernier inclut des immeubles et appartements à Dakar (Mamelles, Sacré-Cœur, Cité Mbackyou Faye) et à Saly Portudal, des terrains à Touba Toul, Nguénienne et Wakhinane, un parc de 45 véhicules, ainsi qu’un matériel de sonorisation acquis en numéraire pour 250 millions FCFA. Des soupçons de remise de voitures de luxe à des responsables de la LONASE sont également mentionnés.D’après le rapport, la Fondation Mouhamad Rassoul Dieng a servi de canal pour redistribuer de l’argent liquide sous forme de dons (enveloppes de 100 000 FCFA à d’anciens détenus, filmées et diffusées sur YouTube), une stratégie assimilée à du blanchiment par intégration sociale pour donner une apparence philanthropique à des fonds d’origine suspecte. Le document pointerait également le rôle de l’étude notariale Diop & Dièye, dont le compte à UBA a centralisé plus de 3,8 milliards FCFA provenant de Mouhamad Dieng et de ses sociétés. Ces opérations, qualifiées d’« atypiques », s’apparentent à une activité bancaire déguisée. Le notaire est accusé d’avoir manqué à ses obligations de vigilance, pouvant être considéré comme complice. Le rapport conclut que les flux financiers, acquisitions patrimoniales et relations contractuelles de Mouhamad Dieng présentent tous les indices d’un schéma de blanchiment de capitaux, tels que définis par la loi n°2024-08 du 14 février 2024.
Auteur: Doudou Diop

Commentaires (27)

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    Farata il y a 1 jour

    Ah bon

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    Irving il y a 1 jour

    Si on applique le Jub Jubal Jubanti au pastef, walahi leurs militants tomberaient des nues. Leurs leaders sont des affamés en plus d'être de grands escrocs.

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    Chasse aux sorcières il y a 1 jour

    Il faut arrêter cette chasse aux sorcières, car nous sommes TOUS des voleurs. Mon prof de statistique nous a dit avoir fait ses estimations qui prouvent que 99,99% des Sénégalais ont au moins volé une fois. Quel Sénégalais n'a jamais volé d'électricité et quel acteur économique (secteurs formel et informel) peut jurer avoir toujours déclaré ses impôts, payé ses taxes, n'avoir jamais fraudé, vendu des contrefacon ? Combien de Sénégalais paient les droits d'auteurs aux artistes ? Combien de sites en ligne respectent le droit d'auteurs, ect. etc. ? Nous sommes tous des Ndioublang et ca marche très bien. Combien n'ont jamais retaillé leur âge ? Combien émigrent illégalement ? Donc arrêtons avec ces audits

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    Chasse aux sorcieres il y a 1 jour

    Ou transformons toutes les maisons en prison, car il n'y aura jamais assez de places pour tous les Ndioublang du Sénégal, des méga-prédateurs du PDS, du PS, de l'APR (qui détiennent le record mondial du vol - les plus garnds voleurs et aigris de l'Humanité sont APR) aux méga-menteurs, complotistes et moutons de Pastef.

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    Chasse aux sorcières il y a 1 jour

    Je ne sais plus trop bien ce qu'on appelle Rhésus. Mais mon prof de biologie nous a dit qu'on des Américains de Harvard ont découvert que les différents groupes sanguins des Sénégalais sont : AA Rhésus Voleur, AB Rhésus Menteurs de Pastef. Je ne suis plus Séneégalais.

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    Tony il y a 1 jour

    @Chasse aux sorcières Alors qui es-tu pour nous juger? A t’écouter, tu connais bien l’homo-senegalensis. Tu as l’ADN. Tu as bien raison sauf sur une chose, peut-être un oubli: L’homo-pastefiensis, en plus d’être menteur, il est manipulateur, voleur, aigri, méchant, revanchard, bref il traine toutes les tares d’un homme mauvais, il ne sait de hisser au dessus, il évolue toujours au ras des pâquerettes.

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    Cedo il y a 1 jour

    Il faut aussi que cette pseudo journaliste là qui distribuait l’argent en direct tombe avec lui

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    Crook il y a 1 jour

    Tu parles de ngoné saliou? Elle a déjà fui haha pastef que des truands.

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    Citoyen il y a 1 jour

    Présumé ce ce qui est bien écrit ,certains journalistes pour vendre mettent des titres sensationnels et nous comme des aigris on se met à juger des gens sans être sur des faits. « Nagnou moytou bakkar yobalé » « Nagnou moytou bakkar yobalé » « Nagnou moytou bakkar yobalé »

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    Ass il y a 1 jour

    Si on creuse davantage, un certain Mountaga SY ancien DG PAD et sa MNF 7TV vont tombé puisque leurs activités politiques à Aéré Lao se faisaient sous couvert de Fondation MLD qui était une coquille vide.

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    Lynx il y a 1 jour

    Circulez y’a rien à voir ! Ça va être exactement comme ASER et ONAS etc….

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    Pistolero il y a 1 jour

    On doit liberer Lat Diop dare dare car cet energumène de Dieng s'est fait démasquér. Il a accusé à tort Lat.

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    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour

    Tout est pourri dans ce zoo...... Le notaire est accusé d’avoir manqué à ses obligations de vigilance

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    Citoyen il y a 1 jour

    Une affaire en cours, L’auteur de l’article marque bien présumé Vous vous permettez de juger

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    Gueustou il y a 1 jour

    Espérons que la nouvelle loi votée en urgence et protégeant les lanceurs d’alerte n’a pas vocation à protège certains « amis » du pouvoir comme ce Mohamed Dieng. Et qu’aucun Responsable de Pastef ne nous sorte du « Moo Tayy » ou ne lève sa main pour dire qu’il n’a rien fait.

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    JeuxdeHasard il y a 1 jour

    Tout ce qui touche aux jeux de hasard doit être banni. Les jeux de hasard ont gâché plusieurs vies. Ils récupèrent les miettes de pauvres personnes désespérées 😩 pour s’enrichir. L’état doit interdire les sociétés d’état ou non et fermer tous les casinos.

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    Attention il y a 1 jour

    Si vous comprenez un peu les bases mathématiques des jeux de hasard vous n’allez jamais vous aventurer à fréquenter les kiosques de jeux. La population perd toujours. L’état doit protéger la population il y’a un phénomène qui me choque à chaque coin de rue maintenant on voit des jeunes qui s’adonnent à des jeux de hasard que ce soit dans les kiosques de la fameuse société ou entre eux.

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    jui il y a 1 jour

    Mdr , n'avez pas suivi la résentation du "plan de redressement"? Apparemment l'etat veut encore plus taxer les jeux de hasard, donc plus les sénégalais plus l'etat est content

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    2 il y a 1 jour

    On y comprend rien dans ce texte qui semble incomplet.
    Comment ce gars a pu échapper à tous les corps de contrôle dgid et autres jusqu'en 2025.

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    DEUG rek il y a 1 jour

    Il se croit plus malin que tout le monde, offrir lat Diop sur un plateau,aider des ex prisonniers militants du régime pour qu on ne le touche pas mais on ne peut pas vivre comme ça et s en sortir tôt ou tard ton tour arrivera

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    Abdullah il y a 1 jour

    Dire que ce Mohamed Dieng est à l'air libre alors que Lat Diop croupit en taule!
    Est ce normal, juste et surtout est ce la promesse qui nous avait été faite en termes de droits, d'éthique et d'équité?

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    Farata il y a 1 jour

    Je pense que dougou police pour déclaré que j'ai corrompu quelqu'un à hauteur de 8 milliard tu dois pas en ressortir. Quelqu'un qui corromp à hauteur de 8 milliard il doit avoir combien dans ces comptes ?

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    Marley Bob il y a 1 jour

    On est dans quel pays alors ?

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    Sangoloum de Sangomar il y a 1 jour

    Alors ce Mouhamed Dieng, grand ami de Waly Seck, qui a livré Lat Diop sur un plateau...d'argent sale, est en réalité l'une des pièces maîtresses de cette mafia de blanchiment de capitaux. Dans les semaines qui viennent, Lat Diop aura un ami de plus à Reubeuss

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    Dana il y a 1 jour

    Dara dou ci lérr
    Mohamed Dieng dossier Lat.Diop.Zakihoula Sow dossier Doro Gaye ,colonnel Sarr,Cheikh Gueye dossier Ismael Madior Fall...ces 3 gars font ils du sale boulot pour être des hommes forts du régime? ou ils le sont déjá?

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    Pi il y a 1 jour

    Mais bien évidement

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    QAZ il y a 1 jour

    Transhumance en cachette de Aly ngouille et sa clique
    Pour échapper à la justice le Miistre Aly ngouille ndiaye a livré son ex Chef de cabinet Bassirou ndiaye comme Conseiller technique du Président de l Assemblée nationale Malick NDIAYE
    Immunité alors garantie pour le ministre qui s est même dérobé lors des législatives pour que la justice mette son coude sur ses dossiers alors que Sonko opposant tirait régulièrement sur sa gestion
    Les vidéos sont là
    Recrutements intempestifs d enseignants de Dahra djolof par elmalick
    Sonko , fates quelque chose§

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    Ameth il y a 1 jour

    Ça se clarifie. Qui se rappelle du matériel de sono qui Lat Diop aurait acheté pour la campagne de l’APR. à 250 millions justement.

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    Ngor Jegaan il y a 1 jour

    Je n'ai jamais cru que ce Mohamed Dieng est plus clean que Lat Diop. Cependant, l'article se contente de conditionnel ou de formules du genre "soupçons de ... " , "indices de ..." ou "activités qui s'apparentent à ... ". Je crois qu'on est tjrs dans la bataille médiatique pour installer Mohamed Dieng dans la procédure, mais le problème est que Lat Diop n'est pas inculpé pour CORRUPTION (ce qui aurait installé M. Dien de jure dans la procédure en tant que corrupteur) mais de CONCUSSION ET EXTORSION DE FONDS (ce qui fait de m. Dieng une victime jusqu'à preuve du contraire).

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    Vc il y a 1 jour

    Ds tt ls cs il est calé

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    Juste pour Abdou Guer il y a 1 jour

    Lat Diop est devenu une patate chaude pour Sonko. Il cherche un moyen pour s'en sortir.

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    Equilibre il y a 1 jour

    Dans ce pays quand vous êtes pauvres, on n’enquête pas pour savoir pourquoi vous êtes pauvre, et ensuite essayer de vous sortir de cette pauvreté.
    Mais quand vous êtes riches, on enquête sur votre argent, on fouille vos comptes en banque, on vous accuse de blanchiment et de voleur. Mais un voleur il a bien volé quelqu’un !? Où est la preuve de la corruption, du vol, de l’arnaque ou de l’origine illicite ou illégale de l’argent ? A moins qu’il soit interdit d’avoir des partenaires qui vous financent ou de trouver des fonds pour faire du business et de réussir dans ce business ?

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    Klient sweet il y a 23 heures

    T'as pas vu avec tout ses biens il ne déclare que 1 millions et... de revenus mensuel. Donc il vole l'état et met l'argent dans d'autres secteurs...

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    Pam il y a 1 jour

    Le jeune Assane Dramé des Forces Spéciales de Pasteef qui était présent lors de la manifestation des moutons agresseurs de Pasteef avait une arme à feu. Le procureur devrait s'autosaisir pour l'arrêter afin de savoir s'il a une autorisation de port d'arme.
    Ce jeune ne m'inspire pas confiance. Comment peut-on venir dans une manifestation pour demander justice aux martyrs avec une arme à feu ?
    Les pasteefiens accusent les nervis et les FDS mais je crains beaucoup d'entre eux (comme ce Assane Dramé) faisaient partie de ceux qui ont tué les jeunes.
    Il est dangereux ce jeune, son regard en dit long sur de quoi il est capable.
    Qu'attend le procureur pour quelqu'un qui vient dans une manifestation pacifique avec une arme à feu ?

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    Hh Vv il y a 1 jour

    Il faut enquêter sur la femme de mohamed diop d’abord il a beaucoup investi lors des campagnes pour le camp de Pastef son chef surtout la russe mohamed est juste la face visible de l iceberg des jetsetteurs sont la avec les bolides de mohamed des appartements immeuble, des villas sur la petite côte, et même 1 mosquée legui comme nimeu na lep claté ce pays thi guerre civile la dieum souniou defoul attention walahi azim lifi khew c 2 last years la c juste incroyable on a des affamés jusqu’au pied au pouvoir dommage pour le Sénégal vraiment dommage

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    Retd il y a 1 jour

    Notre gouvernement est mal entouré bilahi

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    Blanchiment il y a 1 jour

    Qui peut m expliquer le schéma du blanchiment !
    Et surtout le blanchiment par fondation ?

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    Klient sweet il y a 23 heures

    Quand c'est une fondation pour cause sociale, on peut sortir l'argent des caisses d'une entreprise avec comme justificatif cause humanitaire, l'argent ne sera pas imposé comme part du revenu généré. On distribue des miettes, l'autre partie est gardée ailleurs ou réinvesti ailleurs.

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    Bullshit il y a 1 jour

    Ils ont dit indices? Quelle légèreté !

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    Kikima il y a 22 heures

    Il est derrière un groupe de rap situé sur la petite côte à vous de deviner

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    Anonyme il y a 21 heures

    Des spéculation simples. Observons la règle de prudence et de présomption d'innocence

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