Le ressortissant nigérian Ugwunna Mejeh risque, selon nos confrères du quotidien Enquête, de rester jusqu'en 2016 en prison alors qu'il s'y trouve déjà depuis deux (2) ans. Établi au Sénégal, le citoyen nigérian avait ouvert deux comptes bancaires à la CBAO.
Durant l'année 2011, les responsables de la banque constataient qu'à plusieurs reprises, l'homme à réceptionné des transferts dans son compte commercial qu'il a automatiquement redirigés dans son compte d'épargne.
C'est ainsi que la cellule de traitement des informations financières (CENTIF) a été saisie par la banque qui à son tour a mis le parquet au parfum.
Inculpé pour le blanchiment de capitaux, le commerçant n'a pu convaincre le représentant du parquet de l'origine illicite des quatre vingt six (86) millions de francs CFA trouvés dans son compte bancaire.
En effet, ces fonds suspects provenant d'un Slovaque et non d'un Nigérian, puis le NINEA justifiant ses activités commerciales à Dubaï étant postérieur au transfert suspecté, ont fait que le sieur Mejeh n'a pas réussi à convaincre le tribunal.
Délibéré prévu pour le 17 décembre prochain.
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9 Commentaires
C Bien Mais
En Novembre, 2013 (15:42 PM)Iso
En Novembre, 2013 (15:51 PM)Dans la zone Umeao nous avons cette Centif, dans chaque pays, en Europe , également , un organisme du genre existe dont je ne me souviens plus du nom : mais avec la coopération bancaire désormais exigée, lorsqu'un particulier ne peut justifier l'origine des avoirs dans ses comptes en banque, l'on considère que c'est de l'argent illicite et notamment du blanchiment d'argent!
Bien des dispositions ont suivi depuis les attentats du 11 septembre 2001 créant de nouvelles obligations pour les et notamment pour lutter le terrorisme!
On sait déjà que l'on peut déposer en liquide plus de 5 millions CFA en liquide sans en dire l'origine : sauf Ablaye Wade, bien qui a acheté en cash un terrain au cirage de Ngor a plus d'un milliard deux cents millions CFA!
Alors si cela est pour un particulier, et en l'occurrence ici un ressortissant Nigérian , pourquoi pour un fonctionnaire, quelqu'un qui a servi dans l'administration du Sénégal etqui n'arrive pas a justifier l'origine de ses biens, pourquoi la même procédure ne peut elle et ne doit elle être appliquée?
Justice Equitable ????
En Novembre, 2013 (16:15 PM)Où est la justice dans notre beau pays ?????
N'y a t il que lui dans l'informel ???? et encore pas si informel que cela puisqu'il disposait d'un NINEA à dubaî .......... combien de personnes ont commencé à faire des affaires avant de s'enregistrer ?????
Pourquoi ne pas enfermer certains politiques ou certains acteurs du commerce informel qui disposent de plusieurs centaines de millions sur leurs comptes ?????
????????
En Novembre, 2013 (16:46 PM)Les 86 millions ont ete trouves sur les comptes du Nigerian, alors que rien de compremettant n'a ete trouve sur les comptes de Karim Wade. Pour inculper Karim Wade, le procureur de Macky a du lui inventer des biens qui ne lui appartienent pas, comme Dubai-port ou l'aeroport de Malabo.....
Il faudra que la justice de Macky de Sall prouvent dabord que tous ces biens appartiennent a Karim, ce qu'ils ne feront jamais.
Iso
En Novembre, 2013 (17:08 PM)C'est exactement comme l'autre qui dit que ce sont des amis des pays arabes qui lui ont versé a titre d'amitié de fortes d'argent!
Pour être clair la dessus, nous nous réjouissons d'avance de la jurisprudence ainsi établie et qui fera qu'au terme de son mandat, notre même justice indépendante, pourra a son tour demander a Macky Sall l'origine de sa fortune déclarée et qu'il a dit a une presse "avoir bénéficié des privilèges du régime "!
Que Dieu nous prête vie jusque-là, car, nous, nous ne défendons que les intérêts du Sénéga, c'est notre ambition, notre credo, notre sacerdoce!
Mais nous sommes des Républicains, et des pragmatiques et nous savons que les Lois du Sénégal accorde immunité a tout Chef d'Etat du Sénégal jusqu'au terme de son mandat, saut pour fait de haute trahison au cours dudit mandat!
Alors nous attendrons, et pendant ce temps , voudrions que fonctionnaires, hauts cadres de l'administration que toute enquête soupçonne fortement de présomption de biens mal acquis soient , selon les termes de la loi, sommes de justifier lui même l'origine de ses biens: c'est la loi de notre pays qui le dit!
Polo
En Novembre, 2013 (17:50 PM)Baol Baol
En Novembre, 2013 (22:17 PM)Sakor
En Novembre, 2013 (20:15 PM)Cj
En Décembre, 2013 (09:39 AM)Participer à la Discussion