Fondations, jeux en ligne, immobilier : Le schéma de blanchiment présumé de Mouhamad Dieng
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) aurait transmis aux autorités judiciaires un rapport accablant sur l’homme d’affaires Mouhamad Dieng, soupçonné d’avoir orchestré un vaste système de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale, notamment en lien avec la LONASE et plusieurs sociétés sous son contrôle. Selon le document consulté par Seneweb, Mouhamad Dieng dirigerait un réseau d’entreprises opérant dans divers secteurs : jeux en ligne (Service Online International SA, ex-BET Online, exploitant 1XBET Sénégal), immobilier (MIR Holding SAS, SCI SAYUZ), location de véhicules (MD Global Business Service SUARL), communication et fondations caritatives. La CENTIF relève des relations privilégiées avec la LONASE. En 2023, MIR Holding a conclu un contrat de location-vente de six immeubles pour abriter des agences, sans passer par les procédures des marchés publics. En 2024, MD Global Business Service a perçu plus de 17 millions FCFA pour la location de véhicules. Service Online International SA a traité d’importants volumes financiers issus des jeux en ligne, dont une partie hors de la plateforme de centralisation de la LONASE, compromettant la traçabilité des transactions. Les enquêteurs de la CENTIF notent que les revenus déclarés de Mouhamad Dieng (1,5 million FCFA par mois) sont disproportionnés par rapport à son patrimoine. Ce dernier inclut des immeubles et appartements à Dakar (Mamelles, Sacré-Cœur, Cité Mbackyou Faye) et à Saly Portudal, des terrains à Touba Toul, Nguénienne et Wakhinane, un parc de 45 véhicules, ainsi qu’un matériel de sonorisation acquis en numéraire pour 250 millions FCFA. Des soupçons de remise de voitures de luxe à des responsables de la LONASE sont également mentionnés.D’après le rapport, la Fondation Mouhamad Rassoul Dieng a servi de canal pour redistribuer de l’argent liquide sous forme de dons (enveloppes de 100 000 FCFA à d’anciens détenus, filmées et diffusées sur YouTube), une stratégie assimilée à du blanchiment par intégration sociale pour donner une apparence philanthropique à des fonds d’origine suspecte. Le document pointerait également le rôle de l’étude notariale Diop & Dièye, dont le compte à UBA a centralisé plus de 3,8 milliards FCFA provenant de Mouhamad Dieng et de ses sociétés. Ces opérations, qualifiées d’« atypiques », s’apparentent à une activité bancaire déguisée. Le notaire est accusé d’avoir manqué à ses obligations de vigilance, pouvant être considéré comme complice. Le rapport conclut que les flux financiers, acquisitions patrimoniales et relations contractuelles de Mouhamad Dieng présentent tous les indices d’un schéma de blanchiment de capitaux, tels que définis par la loi n°2024-08 du 14 février 2024.
Auteur: Doudou Diop
Publié le: Dimanche 31 Août 2025
Commentaires (42)
Comment ce gars a pu échapper à tous les corps de contrôle dgid et autres jusqu'en 2025.
Est ce normal, juste et surtout est ce la promesse qui nous avait été faite en termes de droits, d'éthique et d'équité?
Mohamed Dieng dossier Lat.Diop.Zakihoula Sow dossier Doro Gaye ,colonnel Sarr,Cheikh Gueye dossier Ismael Madior Fall...ces 3 gars font ils du sale boulot pour être des hommes forts du régime? ou ils le sont déjá?
Pour échapper à la justice le Miistre Aly ngouille ndiaye a livré son ex Chef de cabinet Bassirou ndiaye comme Conseiller technique du Président de l Assemblée nationale Malick NDIAYE
Immunité alors garantie pour le ministre qui s est même dérobé lors des législatives pour que la justice mette son coude sur ses dossiers alors que Sonko opposant tirait régulièrement sur sa gestion
Les vidéos sont là
Recrutements intempestifs d enseignants de Dahra djolof par elmalick
Sonko , fates quelque chose§
Mais quand vous êtes riches, on enquête sur votre argent, on fouille vos comptes en banque, on vous accuse de blanchiment et de voleur. Mais un voleur il a bien volé quelqu’un !? Où est la preuve de la corruption, du vol, de l’arnaque ou de l’origine illicite ou illégale de l’argent ? A moins qu’il soit interdit d’avoir des partenaires qui vous financent ou de trouver des fonds pour faire du business et de réussir dans ce business ?
Ce jeune ne m'inspire pas confiance. Comment peut-on venir dans une manifestation pour demander justice aux martyrs avec une arme à feu ?
Les pasteefiens accusent les nervis et les FDS mais je crains beaucoup d'entre eux (comme ce Assane Dramé) faisaient partie de ceux qui ont tué les jeunes.
Il est dangereux ce jeune, son regard en dit long sur de quoi il est capable.
Qu'attend le procureur pour quelqu'un qui vient dans une manifestation pacifique avec une arme à feu ?
Et surtout le blanchiment par fondation ?
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