Ce seraient « plus de 65 milliards FCFA » qui auraient été illégalement sortis du Sénégal, de 2010 à juin 2011,pour atterrir dans des comptes de la BNP Paribas à Monaco, a révélé ce mardi le site Seneplus, citant Jean Merckaert, l’administrateur de l’Ong anti-corruption Sherpa.
Révélée par Le Canard Enchaîné, en avril 2013, l’affaire a été portée en justice par Sherpa qui avait demandé au parquet de Monaco d’ouvrir une information judiciaire. L’Ong anti-corruption portera plainte au mois de novembre contre la filiale de BNP pour « escroquerie aggravée en bande organisée, recel d’escroquerie, recel de fraude fiscale et blanchiment aggravé ».
Ainsi, le 19 février dernier, le procureur général de Monaco a ouvert une information judiciaire pour « blanchiment et complicité de blanchiment » visant la Bnp Paribas Monaco. La banque est soupçonnée d’avoir servi de support à un circuit financier suspect de chèques en provenance de 21 pays africains dont le Sénégal où le régime de Macky Sall a entrepris une traque des biens mal acquis.
« Si l’on procède par analogie avec Madagascar (où le compte d’un seul apporteur d’affaires a été crédité en un peu plus de 3 ans, en 284 remises de chèque, d’environ 10 millions d’euros), on peut estimer qu’il est vraisemblable de penser que près d’une centaine de millions d’euros (plus de 65 milliards de francs Cfa) ont également été sortis du Sénégal pendant cette période », a déclaré Jean Merckaert, selon la publication.
Le mode opératoire est le suivant : des complicités (involontaires ?), pour la plupart des touristes français sont invités à régler leurs frais d’hôtel par chèque libellé en euros mais sont priés de ne pas y inscrire le nom du porteur. Le chèque est ensuite racheté en espèces par des résidents des pays concernés qui veulent sortir des devises en contournant les circuits légaux. Ces personnes titulaires de comptes à la BNP de Monaco apposent leur nom sur les chèques qu’ils y déposent. Et le tour est joué.0
13 Commentaires
Leboom
En Mars, 2014 (22:38 PM)La France est un eldorado pour tous les detourneurs de fonds il suffit juste de voir comment ils s'empressent d'aller vivre dans ce pays apres leur mandat comme l'ont fait tous nos anciens Presidents.
C'est de l'argent volé et illegal.
Xxx
En Mars, 2014 (22:43 PM)Xeme
En Mars, 2014 (22:53 PM)Oui
En Mars, 2014 (23:05 PM)Oui
En Mars, 2014 (23:12 PM)Diak
En Mars, 2014 (23:31 PM)[email protected]
En Mars, 2014 (23:38 PM)@6
En Mars, 2014 (23:41 PM)Fenn Bakhoul
En Mars, 2014 (23:59 PM)Rèflèchissez sur la maniére par laquelle le pouvoir manipule votre conscience'
Edaw
En Mars, 2014 (00:20 AM)Bayy Falle
En Mars, 2014 (03:02 AM)Idiots
En Mars, 2014 (12:11 PM)Douane
En Mars, 2014 (18:15 PM)Participer à la Discussion