Blanchiment de capitaux : Une personnalité politique impliquée dans une escroquerie de plus de 10 milliards FCFA
Dans le rapport 2024 de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), plusieurs déclarations de soupçon émanant d’institutions financières ont mis en lumière des opérations suspectes portant sur plusieurs dizaines de milliards de FCFA. Ces fonds, provenant de virements émis par une administration publique, ont été attribués à un individu désigné dans le rapport sous le nom de Monsieur Alpha, identifié comme une personne politiquement exposée (PPE).
L’analyse des comptes de Monsieur Alpha a révélé, entre 2017 et 2024, des opérations financières cumulées de plusieurs dizaines de milliards de FCFA, incluant des virements, des remises de chèques, des bons de caisse, des dépôts à terme et des bons anonymes, sans justification économique.
La saisine des autorités en charge de la commande publique par la CENTIF a établi que Monsieur Alpha n’avait pas été attributaire de marchés publics au cours des dix dernières années.Les investigations ont retracé le transfert d’une grande partie des fonds vers des comptes bancaires ouverts par Monsieur Alpha dans des banques de la sous-région, ainsi que vers des comptes de sociétés civiles immobilières (SCI) détenues par ses frères, Messieurs Delta et Gamma. Après vérification, Monsieur Alpha s’avère être le bénéficiaire effectif ultime de ces structures, inconnues de l’administration fiscale.
L’enquête a souligné l’absence de lien économique documenté entre l’administration publique et les bénéficiaires, physiques ou moraux, justifiant ces virements massifs. Suite à la transmission d’un rapport circonstancié au Procureur du Pool Judiciaire Financier, les autorités judiciaires ont procédé à une saisie conservatoire de plus de 10 milliards de FCFA sur les comptes des mis en cause.
Commentaires (22)
Alpha est le prete nom de Ndafa.
Il est au pavillon special
Cet article est un ramassis de suppositions et suspicions. Rien d'établi. Le tout, pour donner de quoi parler à certains.
alpha, prête nom de ndaffa, kone bokk c'est farba, hahaha
ces structures là ont fait un travail vraiment remarquable, il y a quand même des sénégalais qui travaillent et méritent leurs salaires dans ce pays, je n'y croyais vraiment plus, bravo
C'est pas compliqué : aloha c'est 5 lettres et farba c'est aussi 5 lettres.
L'ARABE ou bien L'ANGLAIS à distance et en un temps record. Suivi personnel, méthode douce selon votre rythme.: Tel: Soixante-dix, Sept cent quarante sept ,Soixante-neuf, Treize
"Une personnalité" ooh le nom la meme c'est quoi?
Merci beaucoup du travail et de l'anticipation centif waaw léne goor
REWMI YAKHOUNA! Merci PASTEF
EST CE QUE MAKY ET AMADOU BA SONT DES SENEGALAIS DE SOUCHE??????
ALPHA MOM DAGAAT SOULOUBI REK MO BAKH
cette fois ci il faut surtout féliciter ceux qui sont à l'origine de ces enquêtes, wa centif akk gniomme senne, le nouveau régime n'a fait que lever le coude et les laisser travailler
Pourquoi vouloir toujours renier la senegalitè des membres de la communauté fo*lbés ? Pose toi aussi la question es tu un sénégalais de souche? Fais en de même envers les gens d'autres communautés lat diop , Mansour Faye etc...
Just to cover up failed Ousmane Qatari Sonko's nonsense in Italy now you reporting to all these fake news.
List their names for public consumption! Where is presumption innocence gone?
1/laisse Serigne Mountakha en paix2/quand vous écrivez toujours vos bêtises en anglais3/ok?
Le gros poisson Amadou Ba viens de tomber. Astafiirlroulah je suppose rek lol.
Alpha, bêta, gamma travaillons à sortir ce pays de l’ornière 😀
Si j’étais APR, je me tairais par décence
Legui c quoi ce cirque ?? C ça votre rapport ?
SÉNÉGAL BARI NA AY FOTKAT DÉ C'EST DU JAMAIS VU
l'auteur de ce torchon sera bientôt un journaliste d'investigation MÉDIOCRE
Des Milliatds dont on nous parle toujours qu,on ne verra jamais a' loeil nu, tout juste pour jetter de la poudre aux yeux de cette population qui souffre
L'enquête et le rapport datent de 2024, sous Macky.
Alpha bêta gama... On est censé faire quoi avec ça.
Hé Sénégal allait être vendu si apr avait un mandat de plus. Y avait des clans de bandits et d'escrocs
Et depuis que Macky est parti, ces stagiaires n,ont pose' une seule brique. Avec Macky on avait du boulot, on mangeait, on buvait, on pouteuthievait se soigner, il y avait les bourses familiales ,supprimees maintenant....Depuis qu,il est parti, ce nouveau regime et ses moutons ne font parler que de Macky, matin midi soir. Toutt ce qu,ils avaient promis pour acceder au pouvoir c,etait des mensonges Badolas you sokhar. Kou am teranga gnou ne' da ngo ko sathieu diapeu la teuthie thi kasso bi Kou wakh sene lou bone li gnouye def ak senouk teule' gnou diapeu teuthie. Ngourouk yalla reka sakh. 2029 soretoul inchala. Moss dem rek
Parle pour toi. Nous ça va très bien. Tu vivais sans doute des miettes que les voleurs te donnaient
Alpha Beta Gamma...tous des voleurs
Lgui je ne lirai que des affaires ayant franchi l'autorité de la chose jugée. Ya trop de dossier a suivre dans ce pays. Plus de 900 déclarations d'opération suspectes.
Une personne physique ou morale reçoit des produits (recettes, revenus, etc.). Aussi, Elle effectue des paiements (achats ou factures de services ou livraison reçue). Nous recevons nos relevés bancaires d’opérations et les vérifions minutieusement. Cela est un cycle quasi régulier de notre vie régulière et va de soi. Au niveau public, plusieurs sombres affaires retracées font ressortir régulièrement les mêmes scenarios d’opérations financières : virements, remise de chèques, de bons de caisse, etc., sans justifications économiques. Cela nous amène à poser quelques questions de base élémentaire : Y a-t-il un manuel de procédures de recettes et dépenses au niveau des finances publiques? Y a-t-il des responsables, des garde-fous, des vérifications, de contrôles des engagements et des liquidations, de services faits, de commandes reçues…? Telles que les choses se passent avec autant de facilité sans EYE TRACKING vigilant et omniprésent, on n’a pas encore fini de démêler les fils des écheveaux et des abus à coups de milliards et milliards. Nous espérons que présentement des procédures rigoureuses sont définies avec stricte rigueur pour arrêter l’hémorragie voire le pillage systémique des biens et deniers publics .
@ Thieuy li Hana t as un parent qu on a épinglé ? Récuperer des milliards volés pour le remettre dans les caisses du trésor publique y a pas meilleur boulot. C est avec cet argent que le gouvernement va réinvestir dans les ministères au final qui reviendra á la population sénégalaise. Idiot wa ! diangal nga bagne.
Kou pastef khass thi niaka diangue, ngala waay boul kharou. Le plus nul President et son premier ministrre dans toute l,histoire du Senegal, ne pouvant meme pas lire correctement les discours qu,on leur redige Toumaal gor gni rek. Ana 94 milliards yi sonko nevone Mamour Diallo fap nako. Ana 29 milliards yimou nevone Mame mbaye Niang fap nako, mouno ko prouve' ba tere' ko bok thi elections presidentielles yi. Ana 1000 milliards yi Sonko guissone thi ap compte.? Avec tous ces milliards recolte's et les caisses noires q,il avait qualifiees de Haram, il ne devrait pas aller demander aux Fatou fatou et modou modou de cotiser pour son " plan redressement" Tu peux mentir pour acceder au pouvoir mais tu ne peux pas mentir pour governer. Sathioum ndeundeu yombeuna, fo ko teugue' mo diaffe' Ta fene fou beediaaw. Bo thi dogue' mboubeu toubaye teuh la thia. Ga nhiakhouk fene dana rafet lol waaye balaye fothi goye
On attend tjrs que le PM -notre PROStitué national,ns éclaire sur son poitrimoine-lui qui est miliardaire donc le 1 er voleur,c bien lui.
Encore un éléphant blanc de Sonko peut être juste pour enfermer encore un de ses supposé ennemi
TROP DE VOLEURS DANS CE PAYS
Participer à la Discussion