Rapport 2024 : La Centif relève 928 déclarations d’opérations suspectes, 46 dossiers transmis au procureur financier
La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités 2024. Un document de 54 pages qui revient sur les avancées majeures du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). L’année écoulée restera marquée par la sortie du Sénégal de la liste grise du Groupe d’Action financière (GAFI), le 25 octobre 2024.
Les chiffres confirment une montée en puissance du dispositif. La Centif a enregistré 928 déclarations d’opérations suspectes (DOS) en 2024, contre 807 l’année précédente (+15 %). Les banques et établissements financiers représentent à eux seuls 83 % des signalements.
Les déclarations de transactions en espèces (DTE), obligatoires pour les opérations supérieures à 15 millions de FCFA, ont quant à elles bondi de 151 %, atteignant 42,7 millions contre 17 millions en 2023.
Fraude, corruption et infractions fiscales caracolent en tête…
La fraude reste l’infraction la plus détectée (60 % des cas), suivie de la corruption, des infractions fiscales et des violations à la réglementation des changes. En revanche, les cas de faux et usage de faux ou de contrebande ont reculé.
Le rapport met également en lumière de nouvelles typologies de blanchiment il s’agit de : escroquerie sur les deniers publics via des sociétés écrans et prête-noms, exploitation des plateformes de jeux en ligne, manipulation de contrats d’assurance-vie, transferts occultes dans le secteur extractif, recours croissant aux cryptomonnaies.
46 dossiers transmis au Procureur du Pool judiciaire financier
En 2024, la Centif a transmis 46 dossiers au Procureur du Pool judiciaire financier (PJF), en hausse par rapport à 2023. Les classements sans suite ont, eux, reculé de 36 %, ce qui traduit « une meilleure qualité des analyses », selon le rapport.
Inscrit depuis janvier 2021 sur la liste des juridictions sous surveillance, le Sénégal s’était engagé à exécuter un plan de 49 mesures correctives. « L’atteinte de ces résultats est le fruit d’une synergie entre les acteurs nationaux et les partenaires internationaux », souligne le président de la Centif, Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, dans l’avant-propos du rapport.
Commentaires (14)
Très mauvais signal pour les affaires.
Il y a des investisseurs qui vont fuir le Sénégal.
Si les investisseurs vont fuir le Sénégal khana kone ce sont des crimi'els financiers? Et pourquoi ils ne fuient pas les pays occidentaux où le contrôle du flux financier est 1000% plus stricte. Et en Chine qui est la première puissance économique presque où le détournement de déniers publics et le trafic de drogue c'est la peine de mort. Moi j'y étais en 2019 même pour faire un change il y'a un montant limite et si tu es étranger tu dois être accompagné par un ressortissant du pays. Ils prennent des empreintes et photos comme un condamné. Arrêter vos conneries. Ce pays va marcher au pas de gré ou de, force
Ngoné saliou de sanslimite est epinglé
C'est drôle fuir pour si peu pour des contrôles de routine GAFI GIABA CENTIF
On n’a pas besoin d’investisseurs louches
ces gens de la centif sont des bosseurs hors normes, c'est un travail monstre qu'ils ont accompli jusque là, bravo à eux surtout
Un cahier de 50 pages c'est pas beaucoup mais quid du cumul des 4 derniers exercices en report non traités qui aurait été mentionné. Autrement dit solde du Banditisme sous l'ancien régime, 2024 étant considéré comme 9 mois de gestion sous le nouveau régime. Détails svp dans le portail du Peuple souverain qui doit connaître les bandits financiers de grands chemins.
Soyons fier de nous même, si on arrive à éduquer nos cadres et élites sur le bien publique c'est un grands pas en avant.
Il faut de la rigueur dans ce domaine.
Je penses que du camp de l opposition aussi il y a des gens honnêtes qui encourage la démarche.
Bref à part quelques kulunas
Un pays rempli de bandits.
Le balai en action, faut nettoyer la nation des saletés humaines.
Le balai est au palais mon ami. RANG MOU SET .vive pastef
Si vraiment l’état du Sénégal est sérieux la centif fait bien sont travail, les foyers religieux doivent être passés au peigne fins . Des transactions et de l’argent hors tout contrôle.
Parfaitement raison
Bjr mon père m avait ouvert un compte à la BIICIS il y’a 30 ans. Cependant j ai jamais fait de transaction sur ce compte. Ma question est si un jour de décidé de transfert 100-300 Millions dans le compte. Es ce que mon compte va être bloqué
Si on le bloque tu n’as qu’à apporter les preuves de l’origine des 300 millions.
Donc si on a des tracasseries ici au US et au Sénégal par example quelqu’un comme va préférér vie des tracasseries au US mais par au Sénégal. Au moins ici la justice est indépendante. Pour chaque transaction de plus ou qui totalise $10000 sur une durée X des agences comme FBI IRS sont notifiés et eux font leur travail comme il le faut… mais au Sénégal ont fait les choses à l envers. Ici c est à eux de prouver que tu as volé…..ou tu es dans illégalité
La rubrique faux billets n' est pas sur la liste. Ou bien j' ai mal lu? Peut-etre aussi qu' elle n' en fait pas partie.
Tout ça avec la complicité des institutions financières et des entreprises BTP. Surtout la Cbao, crédit du Sénégal, bdk. Il faut frapper fort afin que la diaspora n'est pas peur d'investir. Sachez que tout investisseurs bandits gagnent de l'argent dans des pays du tiers monde. Mais avec la complicité des banquiers et blanchiment ils transfert le tout dans des paradis fiscaux. Pure exploitation
Certaines banques locales comme la BNDE sont des complices du transfert d' argent des montants détournés ou blanchis
Ces banques font beaucoup de transferts à Dubai et au Canada et doivent être surveillées
Dommage
Pour ce travail important pour le Sénégal, il faut remercier également les Banques et autres institutions financières qui ont accepté de collaborer en faisant les déclarations de soupçon auprès de centif.
Firaouna Sall avait déclaré deux justices différentes en disant: "L'OFNAC c'est pour nous, et la CREI c'est pour les autres. Mais il avait oublié de classer la CENTIF. Et c'est elle qui leupose problème actuellement.
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