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Societe

Blanchiment De Capitaux : Un «brouteur» Gambien Démasqué Par La Centif

26 février, 2022 5245 11

Politique

Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux Et Action Contre Le Terrorisme : Le Giaba Pas En Mesure De Conclure à Temps Son Cycle D’évaluations Mutuelles

15 décembre, 2021 1471 3

International

France: Près De 130.000 Euros En Fausse Monnaie Saisis Sur Un Sénégalais Lors D'un Banal Contrôle

30 octobre, 2021 6566 29

• International Le Sénégal à La 8e Place Des Hauts Lieux De Blanchiment D'argent Et Corruption

  Selon le dernier rapport de l'institut de Bâle sur la gouvernance, le Sénégal, avec un score de 7.3, est le 8e pire pays au monde en termes de blanchiment...

  17 juillet, 2021 4610 59
• Video Atelier De Sensibilisation Et De Formation De La Dgid Sur La Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme

  Dans le cadre de ses missions de supervision et de contrôle, la DGID, en collaboration avec la CENTIF, a bénéficié de séances de formation...

  06 juillet, 2021 2369 27
• Societe Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux Et Le Terrorisme : Le Notariat Sénégalais Et L’ocwar-m Déclinent Des Stratégies

  La Chambre des notaires du Sénégal, en partenariat avec l’OCWAR-M, a organisé, ce matin, un atelier sur...

  01 juillet, 2021 2268 3
• Societe Une (autre) Société Chinoise épinglée Pour Blanchiment De Capitaux

  Comme Caigen Chen de «Saint-Louis Sea Production»

  30 juin, 2021 5374 10
• Societe Lbc/ft Dans Les Institutions Financières Désignées : Les Voyants Pas Encore Au Vert

  Dans la mise en œuvre de sa mission, le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de...

  28 juin, 2021 2124 4
• Politique SÉnÉgal : Lamine Diack Et Sa Caution Magique

  Il est également soupçonné d’avoir détourné des revenus de droits télévisés et de sponsoring, pour lui et son fils.

  16 juin, 2021 5290 14
• Justice Libération De Lamine Diack : L’État A Débloqué 160 Millions

  Pour sa défense, le gouvernement a pris totalement en charge les frais et honoraires des avocats de l’ancien patron de l’athlétisme mondial.

  19 mai, 2021 10128 97
• Societe Une Usine De Transformation Montée Par Des Chinois Servait Au Blanchiment De Capitaux

  Spécialisée dans la transformation et l’exportation de produits halieutiques

  10 mai, 2021 25863 56
• Justice Retour Au Sénégal : Lamine Diack Bloqué Par Des « Formalités », Sa Défense Confiante

  Son retour était annoncé pour ce lundi mais Lamine Diack ne sera pas à Dakar.

  03 mai, 2021 4416 12
• Justice Lamine Diack Annoncé à Dakar Ce Lundi !

  Lamine Diack en voie de retrouver les siens à Dakar.

  01 mai, 2021 13881 97
• Justice Lamine Diack Va-t-il Rentrer Au Sénégal Avant La Fin Du Ramadan ?

  Où Lamine Diack dégustera-t-il son lakh traditionnel (bouillie de mil) pour célébrer la fin du ramadan ?

  23 avril, 2021 3007 16
• Justice Paiement De La Caution De Lamine Diack: Sa Famille «très Reconnaissante» Du Geste Du Jaraaf (fils)

  "C’est un sentiment de fierté et de gratitude vis-à-vis du Jaraaf qui est un club pour lequel il a investi toute sa vie."

  19 avril, 2021 4812 26
• Societe Abus De Confiance Et Blanchiment De Capitaux : Le Patron Réclame 2 Milliards à Son Comptable

  L’entrepreneur Serigne Mbacké Guèye et son gestionnaire financier, Ndiassé Diouf, ne sont plus en odeur de sainteté

  13 mars, 2021 7414 22
• Politique Blanchiment D'argent : Le Sénégal Sur La "liste Grise" Du Groupe D'action Financière (gafi)

  Le Sénégal figure en bonne place sur la "liste grise" du Groupe d'action financière (Gafi) pour ses manquements dans la lutte...

  26 février, 2021 4130 13
• Societe Le Collectif Lamine Diack Appelle à Une Levée De Fonds Pour Payer Sa Caution

  Le Sénégalais, 87 ans, "était accusé de corruption et de blanchiment d’argent liés au scandale du dopage en Russie".

  12 février, 2021 5521 70
• Societe Blanchiment D’argent : Un Couple Libanais Arrêté à Dakar

  Une perquisition chez sa belle-mère, qui loge dans ledit immeuble, notamment au bloc C, a permis de découvrir 50 000 euros soit plus de 32 millions Fcfa.

  11 janvier, 2021 11732 97
• Video Giaba / Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux, Le Terrorisme... : Les Voyants Pas Encore Au Vert

  La situation sécuritaire des pays est presque toujours la même, tant la criminalité opportuniste et multiforme a pu étendre ses tentacules à presque tous les...

  11 décembre, 2020 1885 1
• Economie Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux : Le Dg Du Giaba Plaide Pour "une Volonté Politique Réaffirmée"

  Le directeur général du Groupe intergouvernemental d’actions contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), Kimélabalou Aba, a...

  09 décembre, 2020 1382 0
• Justice Blanchiment Et Terrorisme : 30 Dossiers De La Centif Sur La Table Du Procureur

  La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a publié son rapport annuel d'activités 2019.

  23 octobre, 2020 1852 19
• Justice Soupçons De Blanchiment : La Centif Transmet 12 Rapports Au Procureur

  45 dossiers ont été classés sans suite en raison de l’absence de preuves

  21 octobre, 2020 4346 13
• International Soupçons De Corruption Aux Jo : Lamine Diack De Nouveau Chez Les Juges D'instruction

  L'ancien patron de l'athlétisme mondial et ex-membre influent du Comité international olympique (CIO), Lamine Diack, a de nouveau été entendu jeudi par...

  24 septembre, 2020 4130 23
• Societe Massata Diack : «youssou Ndour Et Le Groupe Futurs Médias...»

  Massata Diack a sorti la sulfateuse contre le groupe de presse de Youssou Ndour.

  07 août, 2020 34723 85
• Societe Massata Diack : «mes Parents Et Mes Frères M’ont Trahi»

  Accusé d’être au cœur d’un vaste système de chantage et de corruption au sein de l’Iaaf,

  07 août, 2020 18749 44
• Justice Procès Lamine Diack : La Plaidoirie De Papa Massata

  Le procès Lamine Diack dans l’affaire de corruption présumée à l’IAAF est un complot orchestré.

  28 juillet, 2020 4563 34
• Contribution Ne Me Parlez Surtout Pas D'argent, De Malhonnêteté, Etc. Je Ne Le Cautionnerait Pas… (par Mactar N. Ndiaye)

  Ne me parlez surtout pas d'argent, de malhonnêteté, etc. Je ne le cautionnerait pas…

  19 juin, 2020 4622 19
• International Pas Toujours Moral, Mais Pas Coupable : La Défense De Lamine Diack Réclame L'indulgence Du Tribunal

  Une faute éthique, un manque de vigilance, mais "pas un crime": la défense de l'ancien patron de l'athlétisme mondial Lamine Diack, jugé à Paris pour...

  19 juin, 2020 4222 14
• Politique Pétition Pour « Sauver » Lamine Diack : « Si On Ne Proteste Pas, On Va Vers Une Condamnation » (hsf)

  Juridiquement Paris ne doit pas retenir Lamine Diack et ça c’est la première faute.

  18 juin, 2020 7204 105
• Justice "pots De Vin Au Cio" : Une Nouvelle Procédure Contre Lamine Diack

  Les déboires judiciaires s’accumulent contre Diack-père.

  16 juin, 2020 6385 32
• International Dopage, Corruption Et Sponsors : Papa Massata, L'absent Omniprésent Au Procès Du Clan Diack

  Il est au cœur des soupçons de corruption sur fond de dopage russe et de détournement de millions d'euros des sponsors, mais a toujours échappé à la justice...

  16 juin, 2020 5625 41
• Justice Procès Lamine Diack : L’ex-patron De L’iaaf Mal à L'aise Sur Le Volet «abus De Confiance»

  Alors que le procès de l'ancien président de la fédération internationale d’athlétisme (IAAF) et ses cinq co-prévenus entre dans sa deuxième et dernière...

  15 juin, 2020 6215 30
• Justice Procès Lamine Diack : L'etat Lui A Apporté Tout Le Soutien Nécessaire (me Malick Sall)

  Le procès Lamine Diack va reprendre demain lundi à Paris. Même si l'audience se déroule en France, le Sénégalais n'est pas...

  14 juin, 2020 3755 11
• Portrait Lamine Diack : La Gloire Imparfaite

  Tout lui a presque réussi. Il a eu de la gloire puis tous les honneurs nationaux et internationaux. Mais à 86 ans, à...

  13 juin, 2020 14805 82
• Justice Procès Iaaf : Lamine Diack Qualifie Son Fils Pape Massata De ‘’voyou”

  Face à la juge du 32e cabinet du tribunal de Paris, qui est entrée dans le fond du dossier de corruption présumé à Iaaf ce...

  11 juin, 2020 38305 193
• Societe Affaire Iaaf : Comment Massata Diack Alimentait Les Comptes Bancaires De Son Papa

  Lamine Diack disposait à la compagnie monégasque de banque du compte 599534, ouvert le 5 janvier 2000, pour percevoir ses rémunérations reçues de l’Iaaf.

  11 juin, 2020 20666 71
• Justice Procès Lamine Diack : Les Images De Son Arrivée Au Tribunal De Paris

  Le procès de Lamine Diack s’est ouvert, ce lundi 8 juin à Paris.

  08 juin, 2020 6980 31
• Justice Corruption Présumée à L'iaaf: Lamine Diack Jugé Ce Lundi à Paris

  Le procès de Lamine Diack, l’ancien patron de la Fédération internationale d’athlétisme (Iaaf), entre 1999 et 2015...

  07 juin, 2020 2551 8
• International Affaire Iaaf : Massata Diack Demande Le Renvoi De Son Procès

  Ancien conseiller marketing de la fédération internationale d'athlétisme (IAAF), Massata Diack demande le...

  05 juin, 2020 2408 10
• International Les Balkany, Condamnés En Appel Pour Blanchiment, Se Pourvoient En Cassation

  Les Balkany, condamnés en appel pour blanchiment, se pourvoient en cassation

  02 juin, 2020 1139 3
• International Dopage Et Corruption : Le Procès Du Clan Diack Fixé Au 8 Juin

  Le début du procès de l'ancien patron de la fédération internationale d'athlétisme (IAAF) Lamine Diack, de son fils Papa Massata et de quatre autres acteurs...

  27 mai, 2020 877 0
• Justice Le Procès De Lamine Diack S'ouvrira Le 8 Juin à Paris

  Au lendemain de son 87e anniversaire, Lamine Diack devra faire face à la justice française.

  27 mai, 2020 2649 17
• Sport Affaire Iaaf : Le Procès Des Diack Encore Renvoyé

  Le procès de l'ancien patron de la fédération internationale d'athlétisme (IAAF) Lamine Diack, de son...

  11 mai, 2020 2719 6
• Justice Arrêté Pour Actes De Terrorisme En 2017: Les Vérités Du Malien Boubacar Niangadou

  Inculpé en 2017 pour association de malfaiteurs, apologie du terrorisme et blanchiment de capitaux, le Malien Boubacar Niangadou est à bout. 

  23 janvier, 2020 6034 14
• Justice Procès Lamine Diack : Pape Massata "renvoie" L'audience

  "L'ancien président de l'Iaaf, Lamine Diack, qui a indiqué être venu à ce procès pour laver son honneur, devra prendre son mal en patience."

  14 janvier, 2020 4253 12
• Justice L'iaaf Réclame Plus De 16 Milliards Au Clan Diack

  C'est ce lundi 13 janvier 2020, à 13h 30, que Lamine Diack sera jugé au tribunal de Paris avec son fils et quatre acteurs présumés d'un système de corruption...

  13 janvier, 2020 2229 16
• Justice Affaire Iaaf : Le Procès De Lamine Diack Et Cie S'ouvre Ce Lundi Au Tribunal Correctionnel De Paris

  "L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme (Iaaf), Lamine Diack, son ancien conseiller juridique, Habib Cissé, et l'ancien responsable...

  13 janvier, 2020 3054 32
• Justice Affaire Iaaf : Lamine Diack, Papa Massata Et Cie Face Aux Juges Le 13 Janvier

  "La semaine prochaine sera décisive pour Lamine Diack, son fils Papa Massata (jugé par défaut), Gabriel Dollé et Habib Cissé. "

  09 janvier, 2020 2624 8
• Politique En Réponse à Sonko : Awa Niang Propose Des Mesures Sur Le Choix Des Intervenenants

  Awa Niang s’en prend à son tour au président de Pastef Ousmane Sonko...

  27 novembre, 2019 6828 44
• Politique Drogue à L’assemblée : Gadio Fait La Morale à Sonko

  Drogue à l’Assemblée : Gadio fait la morale à Sonko

  27 novembre, 2019 39836 237
• Politique Sonko Aux Députés :« J’espère Qu’il N’y A Pas De Blanchiment De Drogue à L’assemblée Nationale… »

  J’espère qu’il n’y a pas de blanchiment de drogue à l’Assemblée nationale… 

  27 novembre, 2019 16119 136
• Politique Blanchiment De Capitaux, Lutte Contre Le Terrorisme : Le Giaba Outille Ses Formateurs

  Le secteur financier et les entreprises financières jouent un rôle important dans le développement socio-économique du monde entier.

  18 novembre, 2019 1963 1
• Afrique Le Ministre De La Justice Donne Les Ingrédients Pour Une Lutte Efficace Contre Le Terrorisme

  Préoccupé par "le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui ne cessent de prendre de l'ampleur", le...

  16 novembre, 2019 2194 7
• Afrique L’etat Engagé Dans La Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme (ministre)

  Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Malick Sall, a réaffirmé, samedi à Saly, l’engagement du Sénégal en matière de lutte contre le...

  16 novembre, 2019 1515 0
• Societe Sénégal : Comment L'argent Des Narcotrafiquants Est Recyclé Dans L'économie

  Depuis 2010, les narcotrafiquants ont jeté leur dévolu sur Dakar, à travers des...

  07 novembre, 2019 33159 7
• Justice Corruption à L'iaaf : Massata Diack Inculpé Par Le Doyen Des Juges

  Convoqué mardi dernier devant le Doyen des juges d'instruction du...

  07 novembre, 2019 10844 11
• Justice Corruption à L'iaaf : Massata Diack Inculpé Pour Corruption Et Blanchiment

  Du nouveau dans l'affaire du scandale présumé à l'Iaaf.

  05 novembre, 2019 7308 33
• Sport Corruption à L'iaaf : Massata Diack Mouillé Par Un Homme D'affaires Brésilien

  Encore une mauvaise nouvelle pour Papa Massata Diack, impliqué, au même titre que son...

  31 octobre, 2019 6498 34
• Justice Scandale à L'iaaf : Pape Massata Diack Et Son Frère Convoqués Par Le Doyen Des Juges

  Le Sénégal exécute enfin formellement la...

  22 octobre, 2019 7364 64
• Politique Campagne De Macky Sall En 2012 : Lamine Diack Lève Un Coin Du Voile Sur Les Financements Russes

  Mis en examen pour corruption passive et...

  21 octobre, 2019 14984 42
• International Patrick Et Isabelle Balkany Condamnés à Cinq Et Quatre Ans De Prison Pour Blanchiment

  Les édiles de Levallois-Perret Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés vendredi à Paris pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, à cinq ans...

  18 octobre, 2019 2413 1
• International Après La Fraude, La Corruption: Nouveau Jugement Pour Les Balkany Ce Vendredi

  Villas exotiques et sociétés-écran: déjà condamnés pour fraude fiscale, les époux Balkany seront fixés vendredi sur leur sort dans le second volet de...

  18 octobre, 2019 1600 0
• Sport "lamine Diack Mouille Son Fils" : L'avocat De Massata Diack Dément L'Équipe

  L'avocat de Pape Massata Diack a réagi à l'article paru dans...

  14 octobre, 2019 4326 16
• Sport Corruption à L'iaaf : Lamine Diack Dément L'Équipe

  "Mon fils faisait du lobbying. J'aurais dû le surveiller…". Ces propos prêtés à…

  10 octobre, 2019 3409 5
• Justice Corruption à L'iaaf : Lamine Diack Mouille Son Fils Massata

  Assigné à résidence depuis longtemps en France pour...

  08 octobre, 2019 12639 67
• Economie Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme : Le Giaba Liste Ses Manquements

  Le Groupe intergouvernemental d’action contre le...

  03 octobre, 2019 2053 1
• Societe Blanchiment D’argent : Le Dg Du Giaba établit Un Link Entre Les Blanchisseurs Et L’exploitation D’or

  «Il y a une conjonction entre les blanchisseurs de capitaux, ceux qui...

  03 octobre, 2019 2447 3
• Politique Corruption à L'iaaf : Pape Massata Diack Encore éclaboussé

  Encore de nouvelles révélations sur l'affaire de la corruption dans...

  01 octobre, 2019 4876 32
• Societe Comment L'argent De La Cocaïne était Blanchi à Dakar

  Les autorités judiciaires françaises soupçonnent un...

  23 septembre, 2019 19350 52
• Societe Vente De Véhicules D'occasion : Plus De 7 Milliards "lavés" Entre Dakar Et Bruxelles

  L'axe Dakar-Bruxelles est au cœur d'une affaire de blanchiment d'argent. 

  12 septembre, 2019 8431 27
• International Corruption à L'iaaf : Habib Cissé, Ex-conseiller De Diack-père, Banni à Vie

  Habib Cissé, l'ex-conseiller juridique de l'ancien président de la...

  11 septembre, 2019 2595 2
• International Affaire Iaaf : Le Sénégal Refuse De Livrer Les Données Bancaires De Massata Diack

  Le scandale de la corruption à l'Iaaf, qui...

  29 août, 2019 2882 17
• International Corruption à L'iaaf : Lamine Et Massata Diack Encore éclaboussés

  L'affaire de corruption à l'IAAF revient au-devant de...

  29 août, 2019 3444 13
• Justice Trafic De Drogue, Blanchiment : Le Nouveau Coup De Filet De La Gendarmerie

  La gendarmerie nationale a saisi 89 kg de chanvre, un million de francs...

  01 août, 2019 3750 6
• Politique Mairie De Dakar: Le Parquet Enquête Sur Un «scandale Financier»

  Un nouveau « scandale financier » secoue la mairie de Dakar.

  29 juillet, 2019 7211 13
• Sport Corruption à L'iaaf : Lamine Diack Encore Accablé

  Lamine Diack est à nouveau cité dans une affaire de...

  08 juillet, 2019 3345 14
• Sport Dopage Dans L'athlétisme : Accusé De Corruption, Le Sénégalais Lamine Diack Sort Du Silence

  Lamine Diack, ex-président de...

  06 juillet, 2019 9687 41
• International Corruption Présumée à L'iaaf : Mediapart Et The Guardian Enfoncent Diack-fils

  L'étau se resserre davantage autour de Pape Massata Diack...

  27 juin, 2019 4080 22
• International Corruption Présumée À L'iaaf : Lamine Diack Jugé En Février 2020

  Mis en cause dans une affaire de...

  25 juin, 2019 1928 12
• International Dopage Et Corruption : La Justice Ordonne Un Procès Contre Lamine Diack

  Selon l'AFP, un procès est ordonné à Paris contre l'ex-patron...

  24 juin, 2019 3190 10
• Economie Lutte Contre Le Blanchiment D’argent : Le Giaba Outille Les Acteurs Publics Et Privés Dans La Finance Digitale

  Face aux questions émergentes de blanchiment de capitaux et de financement du...

  10 juin, 2019 28885 1
• International Dossier Lamine Diack : Dakar Ouvre Ses Portes Au Juge Renaud Van Ruymbeke

  27 mai, 2019 4878 20
• Sport Soupçons De Corruption : L'avocat De Nasser Al-khelaïfi Blanchit Lamine Et Massata Diack

  Le dirigeant qatarien est mis en examen pour "corruption...

  23 mai, 2019 4548 16
• Sport Corruption Passive : Lamine Diack Encore Mis En Examen

  Alors que le Parquet national financier (PNF) a demandé un...

  23 mai, 2019 3207 19
• Sport Le Parquet Financier Demande Un Procès Contre Lamine Diack Et Papa Massata Diack

  Selon une information de l'AFP, le Parquet national financier...

  20 mai, 2019 6351 20
• Societe Trafic De Cocaïne Et Blanchiment De Capitaux : L'ocrtis Démantèle Un Puissant Réseau Aux Almadies

  L'Office central de la répression du trafic illicite de...

  02 mai, 2019 8712 15
• Sport Descentes De Police à Anderlecht Et à L'union Belge

  Une trentaine de policiers ont investi le centre d'entraînement du Sporting d'Anderlecht mercredi matin, révèle Het Laatste Nieuws. La perquisition est...

  24 avril, 2019 1691 0
• Video "blanchiment Des Troupes" - Episode Méconnu Des Soldats Sénégalais Des Troupes Coloniales

  "Blanchiment des Troupes" - Episode méconnu des soldats Sénégalais des troupes coloniales

  05 avril, 2019 3866 12
• Economie Blanchiment De Capitaux : Le Giaba Veut Relever Le Défi De La Disponibilité Des Ressources Humaines

  Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba) affiche...

  26 mars, 2019 4169 4
• Afrique Lutte Contre Le Blanchiment D'argent : Le Sénégal S'engage à Mettre En œuvre Les Recommandations

  Le gouvernement du Sénégal s'engage à...

  26 mars, 2019 1412 0
• Societe "las Vegas", "hawaï", "honolulu", "ndèye Safiétou"... : Bienvenue Dans Le Monde De La Prostitution, Du Proxénétisme Et Du Blanchiment De Capitaux

  Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a jugé hier et mis en délibéré, jusqu’à mardi prochain, une affaire de prostitution, proxénétisme et...

  23 mars, 2019 6211 14
• International Blanchiment D'argent : Une Affaire éclabousse La Francophonie

  L'Org

  19 mars, 2019 5686 4
• Afrique Madagascar : La Loi Anti-blanchiment Validée Par La Haute Cour Constitutionnelle

  À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a validé la loi sur la lutte...

  11 février, 2019 1522 0
• Societe Affaire Bridge Bank : Taboulé Sylla Et Moustapha Fall En Prison

  Du

  25 janvier, 2019 6457 0
• International Blanchiment: Avertissements De La Ce à 10 Pays, Dont La France

  La Commission européenne a adressé jeudi un avertissement à l’Allemagne, estimant que ce pays n’applique pas pleinement les règles communautaires...

  24 janvier, 2019 1916 0
• Afrique Lutte Contre Le Blanchiment D'argent Et Financement Du Terrorisme : Le Giaba Relève L'engagement Du Sénégal

  "Le rapport annuel 20

  24 janvier, 2019 1874 0
• Societe Vol à La Bridge Bank : 634 Millions "lavés" à Dakar

  La Bridge Ban

  24 janvier, 2019 11676 13
• International Panama Papers: Perquisitions Pour "blanchiment" Chez Deutsche Bank

  La justice allemande a ordonné la perquisition jeudi de six locaux de Deutsche Bank, dont le siège du groupe à Francfort, dans une enquête pour blanchiment...

  29 novembre, 2018 2353 0
• Societe Dix Choses à Savoir Sur Le Rapport 2016 De L'ofnac

  L'Office national...

  18 octobre, 2018 7657 61
• Sport L'ex-président Du Barça Sandro Rosell Jugé Pour Blanchiment En Février

  L'ancien président du FC Barcelone, Sandro Rosell, va être jugé pour...

  17 octobre, 2018 1769 0
• Economie Le Blanchiment De Capitaux Et La Fraude Fiscale Coûtent 40 Milliards Au Sénégal

  Selon le rapport 2016 de l'Office national de lutte contre la fraude et...

  16 octobre, 2018 4983 12
• Economie Pourquoi L’europe Est Incapable De Lutter Contre Le Blanchiment D’argent Sale

  Le patron de la plus grande banque danoise a démissionné hier suite à une affaire de blanchiment d'argent à grande échelle.

  20 septembre, 2018 4637 2
• Politique Khafor Touré Accuse L'opposition De Blanchiment D'argent [audio]

  Abdou Khafor Touré accuse

  10 septembre, 2018 4005 41
• Societe Blanchiment Présumé : Des Sénégalais Et Des Nigérians Arrêtés

  La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité de la police a arrêté un groupe de six individus soupçonnés de s’adonner à du blanchiment de...

  24 août, 2018 5066 11
• International Un Moine Qui Menait La Belle Vie Condamné à 114 Ans De Prison Pour Fraude

  Un moine thaïlandais défroqué, extradé des Etats-Unis il y a un an, a été condamné jeudi en Thaïlande à une peine de 114 ans de prison pour fraude et...

  09 août, 2018 3397 4
• Societe Soupçons De Blanchiment : Daouda Mbow Rechute

  L'homme d'affaires Daouda Mbow...

  12 juillet, 2018 18426 23
• Sport L'ancien Président Du Barça Sandro Rosell Jugé Pour Blanchiment D'argent

  L'ancien président du FC Barcelone, Sandro Rosell, va être jugé pour blanchiment d'argent lié à la vente de droits télévisés de matchs de l'équipe du...

  29 juin, 2018 3408 0
• International Diagna Ndiaye Au Milieu D'une Affaire De Fraude Fiscale

  L'homme d'affaires Diagna...

  22 juin, 2018 13447 107
• Societe Terrorisme : Le Giaba Pour Des Dispositifs Nationaux Renforcés

  Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en...

  19 juin, 2018 2908 1
• International Sa Confrontation Avec Coe Reportée, L'état De Santé De Lamine Diack Inquiète

  La confrontation entre Sebastian Coe et Lamine Diack, prévue ce vendredi, n'a pas...

  25 mai, 2018 9533 31
• Politique Brésil : Lula évite La Prison Pour Au Moins Deux Semaines

  La Cour suprême du Brésil a décidé jeudi d'ajourner jusqu'au 4 avril ses débats...

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  03 mars, 2018 15408 27
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  19 décembre, 2017 4247 1
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  Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en...

  18 décembre, 2017 32051 1
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  18 décembre, 2017 4555 0
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   De gros montants comme Adiya remis à leur guide. Des milliers de bœufs...

  08 novembre, 2017 16180 45
• Sport Blanchiment De Fraude Fiscale : Demba Ba Cerné !

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  05 octobre, 2017 19151 29
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  02 août, 2017 6731 6
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• International Les Bizarreries De L'affaire Lamine Diack

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  09 juin, 2017 19686 31
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  L'ancien président du FC Barcelone Sandro Rosell, poursuivi dans une affaire de...

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  23 mars, 2017 7611 10
• Societe Blanchiment, Terrorisme : La Centif A Adressé 16 Dossiers Au Procureur

  Même si le Sénégal n’est pas encore menacé par le financement du terrorisme...

  17 mars, 2017 4262 1
• International [ Video] Arrêtée Par La Police Avec 180.000 Euros Cachés Dans Ses Chaussures

  Partie de Belgique, une jeune néerlandaise a été appréhendée à l'aéroport de Madrid. La police a trouvé 180.000 euros dissimulés dans les talons de...

  13 décembre, 2016 16639 0
• Societe Lutte Contre Le Blanchiment: L’ofnac Bouscule La Centif

  La Cellule nationale du traitement de l’information financière (Centif) ne sera plus la seule à traquer les auteurs de blanchiment d’argent, un domaine qui...

  10 décembre, 2016 6276 7
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  Entre 2005 et 2016 (juin), la Cellule nationale de traitement des informations...

  21 octobre, 2016 6201 4
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  Ousmane Sonko n’a pas mis longtemps pour répondre au...

  18 septembre, 2016 35165 219
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  Après 2007, le gouvernement du Sénégal fait évaluer à...

  07 septembre, 2016 4703 1
• International Brésil: Lula Inculpé Pour Corruption Et Blanchiment D'argent

  La police brésilienne a inculpé vendredi l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva pour corruption passive et blanchiment d'argent dans le cadre d'une...

  27 août, 2016 3621 5
• International Singapour Se Dote D'un Service De Lutte Contre Le Blanchiment D'argent

  La banque centrale de Singapour a lancé lundi un service dédié à la lutte contre le blanchiment d'argent, afin de renforcer la protection contre les flux...

  01 août, 2016 2931 0
• Video Documentaire: Le Blanchiment Des Troupes Coloniales ( Complet)

  Documentaire: Le blanchiment des troupes coloniales ( complet)

  17 juillet, 2016 8090 17
• Afrique Le Blanchiment Des Troupes Coloniales

  En l’espace de quelques semaines, à l’automne 1944, alors que la guerre contre les nazis fait rage en France, l’armée française retire du front les...

  12 juillet, 2016 4816 6
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  La société allemande Fico Tonbeller a...

  26 avril, 2016 3403 1
• Economie Le Giaba Appelle à Une Solidarité Régionale Contre Le Blanchiment De Capitaux

  Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent...

  15 mars, 2016 3134 0
• Economie Le Sénégal évalue Son Dispositif De Prévention Et De Répression Du Blanchiment De Capitaux Et Du Financement Du Terrorisme

  Le système sénégalais de prévention et de répression du...

  15 mars, 2016 6120 0
• International Blanchiment D'argent : L'ancien Président Brésilien Mis En Examen

  L'ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, a été mis...

  10 mars, 2016 5611 11
• Politique Mali : Lutte Contre Le Blanchiment D’argent Et Le Financement Du Terrorisme : 167 Déclarations De Soupçon Déjà Reçues Par La Centf

  Les députés ont voté à l’unanimité, le jeudi 25 février, par 101 voix pour, zéro contre et zéro abstention, le projet...

  29 février, 2016 7141 0
• Economie Blanchiment De Capitaux : L’angola Et L’algérie Retirés De La Liste Des Pays Sous Revue

  Un ouf de soulagement’Algérie et l’Angola. En effet, depuis le 19 février dernier, ces deux pays africains ne figurent plus parmi les pays dont les...

  23 février, 2016 5894 0
• International Le Fils D'erdogan Soupçonné De Blanchiment D'argent

  Bilal Erdogan, 34 ans, le second fils du président turc Recep Tayyip Erdogan, est l'objet d'une enquête en Italie pour blanchiment d'argent, a appris...

  17 février, 2016 3825 1
• Economie Rapport Centif 2014 : Sénégal, Terre De Blanchiment

  La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) vient de boucler son rapport annuel 2015. Un document qui renseigne que les...

  08 janvier, 2016 10689 16
• Justice Soupçon De Blanchiment : Un Faux Mandataire De L’État Pris Pour Escroquerie Portant Sur 70 Milliards De F Cfa

  Dans le rapport annuel de la Centif, qu’il dit avoir parcouru le quotidien Libération a relevé quelques cas illustratifs de pratiques de blanchiment de...

  15 décembre, 2015 8133 13
• Justice Thione Seck Saisit La Cour De Justice De La Cedeao

  L’affaire Thione Seck prend une nouvelle tournure. Les avocats du patron de l’orchestre Raam Daan ont saisi la Cour de justice de la Communauté...

  27 novembre, 2015 18781 50
• Economie Blanchiment D’argent Sale Au Sénégal: La Centif Met La Main Sur 660 Millions Fcfa Et 2 Terrains

  Le président de la Centif, Wally Ndour, a révélé ce jeudi à Saly, (Sénégal) à la 24ème réunion plénière du Groupe Intergouvernemental d’Action contre...

  05 novembre, 2015 21042 26
• Economie Saly : Le Giaba Se Penche Sur Le Blanchissement De Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme

  Le directeur général du groupe intergouvernemental de lutte contre le blanchissement d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba), Adama Coulibaly, a expliqué ce...

  05 novembre, 2015 6231 11
• Societe Blanchiment: Le Giaba Se Dote D’une Nouvelle Plateforme Pour Plus D'efficacité

  Le groupe intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent (Giaba) a mis en place une nouvelle plateforme dénommée Ecolink. Son objectif, rendre plus...

  29 avril, 2015 6024 5
• International Claude Guéant En Examen Pour Faux, Blanchiment De Fraude Fiscale

  PARIS (Reuters) - L'ancien ministre UMP de l'Intérieur Claude Guéant a été mis en examen pour faux et usage de faux et blanchiment de fraude fiscale...

  09 mars, 2015 13185 15
• Economie Affaire De La Banque Hsbc : Le Procureur Fédéral De La Suisse Ouvre Une Enquête Pour Blanchiment D'argent

  Après la découverte du scandale de la Hsbc où plusieurs africains, dont 310 Sénégalais, ont planqué des sommes faramineuses d'argent, le Procureur fédéral...

  23 février, 2015 13351 4
• International Des Perquisitions En Cours Au Siège De Hsbc à Genève

  Des perquisitions étaient en cours mercredi matin au siège de la banque HSBC Private Bank à Genève et une enquête pénale a été ouverte contre...

  18 février, 2015 9491 0
• Justice Fraude : Trois Sénégalais Au Cœur Du Réseau De Blanchiment D’argent De Serge Dassault

  La capitale sénégalaise est au cœur d’un vaste réseau de blanchiment d’argent qui implique le milliardaire français, Serge Dassault. Trois mules...

  10 décembre, 2014 13568 8
• Societe Fraude : Trois Sénégalais Au Cœur Du Réseau De Blanchiment D’argent De Serge Dassault

  La capitale sénégalaise est au cœur d’un vaste réseau de blanchiment d’argent qui implique le milliardaire français, Serge Dassault. Trois mules...

  10 décembre, 2014 21361 22
• Societe Le Dg Du Giaba Liste Les Avancées Dans Le Combat Contre Le Blanchiment

  Le Directeur général du Groupe intergouvernemental d’Action contre le blanchiment de capitaux en Afrique de l’Ouest (Giaba),  Adama Coulibaly, s’est...

  13 novembre, 2014 8939 2
• Economie Dg De La Douane : « Le Blanchiment A Atteint Des Proportions Inquiétantes»

  Les blanchisseurs de capitaux ne baissent pas les bras, malgré la lutte engagée par nos Etats pour les  contrer. Les proportions que ce phénomène a...

  13 novembre, 2014 26867 20
• Economie Jean- Louis Ekra, Président D’ Afreximbank : « Il Y A Un Lien Entre Les Transactions Bancaires Et Le Terrorisme»

  «Nous savons qu’il y a un lien entre toutes ces sommes importantes qui passent à travers le secteur bancaire et le terrorisme», a déclaré Jean-Louis Ekra...

  28 octobre, 2014 11893 1
• International Dieudonné Mis En Examen Pour Fraude Fiscale Et Blanchiment

  Le polémiste Dieudonné a été mis en examen le 10 juillet dernier pour abus de biens sociaux, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, a-t-on appris...

  17 octobre, 2014 12621 6
• Economie Centif - Blanchiment De Capitaux Sur La Petite-côte : Les Français Saly Mbour

  Le Sénégal aspire à améliorer sa notation en termes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour y parvenir, les...

  18 septembre, 2014 34886 23
• Telecommunication Blanchiment D’argent : Le Paiement Mobile Est à Surveiller ( Centif)

  L’expansion de technologies nouvelles ou en développement présente des risques potentiels de blanchiment de capitaux. Cela a été révélé, hier, par Me...

  17 septembre, 2014 21451 13
• Societe Blanchiment D’argent : Sur 240 Milliards De F Cfa Investis Dans La Construction à Dakar, Seuls 10 Milliards Sont Traçables

  «Aujourd’hui, sur l’immobilier en construction à Dakar; des enquêtes réalisées estiment à 240 milliards de F Cfa, les ressources circulant dans la...

  17 septembre, 2014 31669 45
• Economie La Centif A Traité 115 Dossiers En 2013 (rapport)

  Cent quinze dossiers se rapportant à 123 déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ont été traités en 2013 par la Cellule nationale de...

  03 septembre, 2014 15696 1
• Economie Le Senegal Dans Le Rapport 2013 Du Giaba : Les Rouages Huilés De La Corruption Et Du Blanchiment

   Au Sénégal, les infractions sous-jacentes les plus courantes ont pour noms trafic de drogue, cybercriminalité, fraude fiscale, etc. L’immobilier...

  21 août, 2014 16258 10
• Justice Mody Boiro, Professeur De Droit Et Avocat: « L’enrichissement Illicite N’est Véritablement Pas Une Infraction »

  Enseignant à l’université Gaston Berger de Saint-Louis et avocat au barreau de Paris, Mody Boiro fait la déclaration dans L’Observateur de ce vendredi...

  08 août, 2014 16252 13
• Afrique La Côte D’ivoire évalue Son Dispositif De Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux Et De Financement Du Terrorisme

  Un atelier de 72 heures, destiné à évaluer le dispositif de la Côte d’Ivoire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de...

  29 juillet, 2014 14902 0
• Justice Cyber-escroquerie Et Blanchiment De Capitaux : L’affaire De L’ex Dg De L’agence Cbao, à La Cour D’appel Aujourd’hui

   La Cour d’appel de Dakar statue ce jour sur la rocambolesque cyber-escroquerie et le blanchiment...

  31 mars, 2014 15986 13
• Afrique La Justice Française S’acharne De Nouveau Sur Teodoro Nguema Obiang

  Le deuxième vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang, fils du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a été mis en examen mardi 18...

  21 mars, 2014 13752 11
• Societe Soupçons De Blanchiment De Capitaux à L’omvs: Ousmane Thioye Diène, L’homme Qui A Fait Tomber Merzoug

  L’ancien haut commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal fera face au doyen des juges ce lundi 10 mars. Mohamed Ould Merzoug...

  10 mars, 2014 15313 8
• International Video - Société Générale, Bnp Et Crédit Agricole Suspectées De Blanchiment Aux Etats- Unis

  Les autorités américaines soupçonnent également le Crédit agricole, la Société générale et la BNP d'avoir « violé l'embargo américain en faisant des...

  08 mars, 2014 10929 0
• Economie Une Cinquantaine De Dossiers De Blanchiment En Instruction

   La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis une cinquantaine de dossiers de blanchiment d’argent aux...

  26 février, 2014 13252 10
• Economie La Centif Fouille Dans Le Mobile Banking

  Les nouveaux outils de paiement électronique constituent des niches potentielles de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

  26 février, 2014 15631 3
• Justice Une Cinquantaine De Dossiers De Blanchiment D'argent Sont En Instruction, Selon La Centif

  La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) du Sénégal a transmis une cinquantaine de dossiers de blanchiment d’argent aux...

  25 février, 2014 14185 9
• Economie Fraude, Abus, Gaspillage, Corruption Et Blanchiment De Capitaux : Le Fesman à La Même Loge Que La Lonase

  Loin de revenir sur ce rapport accablant qui a été déjà rendu public. Il convient seulement de rappeler les faits reprochés aux responsables de la gestion...

  05 février, 2014 15549 4
• Video Enquêtes Pour Blanchiment De Fraude Fiscale Et Détournement De Fonds Publics,un Député-maire Ump S'énèrve Et Confisque Une Caméra De Bfmtv: "vous Nous Faites Chier!"

  Le député-maire de Levallois-Perret, où il se représente aux municipales, s'est emporté après des questions sur ses ennuis judiciaires. Alors que la caméra...

  04 février, 2014 8034 1
• Sécurité Mbour : 4 Millions De Faux Billets Saisis Par La Gendarmerie

  Les gendarmes de Mbour ont mis la main sur 4 millions de billets noirs en coupures de 100 Euros (environ 65 000 FCfa) et 100 dollars (environ 55 000...

  28 janvier, 2014 17320 18
• Afrique Mohamed Morsi Visé Par De Nouvelles Charges En Egypte

   Le président égyptien déchu Mohamed Morsi a été renvoyé devant un tribunal pour outrage à la...

  19 janvier, 2014 10473 0
• Justice Délinquance Financière : Des Menaces Réduites De Blanchiment D’argent En 2013, Selon Le Giaba

  Délinquance financière, médiation pénale, traque et recouvrement des biens mal acquis. Ces différents termes reviennent incessamment dans l’actualité...

  17 janvier, 2014 8630 0
• People Drogue, Blanchiment D’argent: Lionel Messi Dément Catégoriquement

  Messi ne supporte plus les accusations contre sa personne ainsi qu’à l’endroit de ses proches, notamment son père, accusé de Blanchiment d’argent...

  20 décembre, 2013 13023 0
• Justice Épinglé Par La Centif : Le Maire De Pikine-est, Malick Konté, Inculpé Pour Blanchiment D’argent

  Après avoir été arrêté en septembre dernier, inculpé et condamné à un an de prison ferme pour escroquerie foncière, le maire de Pikine-Est, Malick...

  10 décembre, 2013 19331 15
• Economie Plus De 16% De DÉclarations D’opÉrations Suspectes ReÇues Par La Centif - Sénégal, Terre De Blanchiment D’argent

  Le groupement intergouvernemental d’actions contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’ouest a invité, depuis hier, les pays de la sous- région à...

  04 décembre, 2013 11448 5
• International Procès D'un Prélat Du Vatican Accusé De Blanchiment D'argent

   Le procès du prélat Nunzio Scarano, ancien employé du Vatican accusé de corruption et de tentative...

  03 décembre, 2013 8212 2
• Societe Les Jeunes Invités à Prendre Conscience Des Effets Du Blanchiment D'argent Et Du Sida

  L'Association des jeunes unis pour l’éveil de l’Afrique noire (JENAU) a appelé samedi la jeunesse africaine à prendre conscience des...

  23 novembre, 2013 7252 2
• Faits-Divers Un Nigérian Encourt Cinq (5) Ans Pour Blanchiment De 86 Millions De Francs Cfa

   Le ressortissant nigérian Ugwunna Mejeh risque, selon nos confrères du quotidien Enquête, de rester jusqu'en 2016 en prison alors qu'il s'y trouve...

  06 novembre, 2013 14728 11
• Societe Ziguinchor : Arrestation D’un Individu Avec 361 Grammes De Chanvre Indien (police)

  Les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants de Ziguinchor (Sud) ont interpellé dans la nuit de samedi, au cours d’une opération menée dans la...

  30 octobre, 2013 4819 3
• Sport Mbour : 600 Kg De Chanvre Indien De Haute Qualité Saisie Par L'orctis

   L’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (ORCTIS) a saisi, jeudi à Mbour, à 80 km de Dakar, ‘’600 kilogrammes de...

  11 octobre, 2013 6248 3
• Politique Révélation De Fadel Baro : «quelqu’un Nous A Proposé De Faire Entrer Au Sénégal Une Centaine De Milliards (…), Il S’agissait D’un Blanchiment D’argent»

  « Quelqu’un nous a proposé de faire entrer au Sénégal une centaine de milliards, avec comme condition que nous portions juste...

  16 septembre, 2013 39631 94
• Economie Sénégal : À Cause Des Soupçons Liés à L’argent Sale, Les Commerçants Ont Peur De Déposer Leur Argent à La Banque

  La bancarisation a encore du chemin à faire au Sénégal, quand on sait que bon nombre de commerçants du pays sont tout, sauf emballés à...

  19 août, 2013 15775 5
• Afrique La Côte D’ivoire S’engage à ''lutter Efficacement’’ Contre Le Blanchiment Des Capitaux

  La Côte d’Ivoire, qui a hérité du poste de directeur général du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en...

  15 août, 2013 7341 3
• Economie Lutte Contre Le Blanchiment D’argent : Le Sénégal, Meilleur élève De La Cedeao

  Dans son rapport 2012, le groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’ouest (Giaba) a considéré que le Sénégal...

  12 juillet, 2013 20741 15
• Economie " Le Sénégal Doit Accentuer Le Niveau Des Poursuites Contre Les Délinquants Financiers " ( Dg Giaba )

  Le Sénégal ne peut être considéré comme une terre de blanchiment de capitaux mais il doit travailler à ''accentuer le niveau des...

  11 juillet, 2013 12091 4
• Afrique Afrique Occidentale: 900 Millions De Dollars Blanchis Annuellement Dans Le Trafic De Cocaïne (officiel)

  Neuf cents millions de dollars sont blanchis chaque année en Afrique de l’ouest dans le trafic de la cocaïne, a révélé jeudi à Dakar, Pierre Lapaque...

  11 juillet, 2013 7206 0
• Politique Wade à Dakar: Sera-t-il Inculpé Pour Blanchiment?

  L’ancien député libéral, Alioune Aïdara Sylla, qui séjourne actuellement à la maison d’arrêt de Rebeuss, révélera devant...

  31 mai, 2013 18104 48
• Economie Blanchiment De Capitaux Et Financement Du Terrorisme Au Sénégal : 92 % Des Dénonciations Proviennent Des Banques

  L'Association des Responsables de Conformité des Établissements financiers du Sénégal (Arcobef) a mentionné l'urgence d'une formation des acteurs de la lutte...

  23 mai, 2013 11144 3
• Economie Une Stratégie De Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux En Gestation Au Sénégal

  Une stratégie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) est en gestation au Sénégal, a annoncé mercredi à Dakar...

  22 mai, 2013 9089 0
• Justice Accusé De Blanchiment D’argent, Escroquerie Sur Deniers Publics, Association De Malfaiteurs,... : Pour Aïdara, Y’a Rien

  Poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics et blanchiment d’argent, Aïdara Sylla plaide...

  05 mai, 2013 23525 17
• Justice Affaire Thierno Ousmane Sy : Pourquoi Le Délibéré A été Prorogé

  Thierno Ousmane Sy finalement fixé sur son sort le 02 mai. La Chambre d’accusation qui devait se prononcer hier a prorogé le...

  26 avril, 2013 18652 14
• Justice Affaire Thierno Ousmane Sy : La Chambre D’accusation Se Prononce Aujourd’hui

  En détention pour blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et corruption passive...

  25 avril, 2013 14197 19
• International Le Sénégal Cité Dans Des Opérations De Blanchiment De Capitaux Impliquant Bnp Paribas

  « D’après une information fournie par Reuters provenant d’un document interne, Bnp Paribas n’a pas exercé suffisamment de contrôle sur...

  19 avril, 2013 17743 9
• Societe Me Ousmane Sèye: "abdoul Mbaye Pourrait être Poursuivi De Complicité De Blanchiment D'argent Si..."

  Selon l'avocat Me Ousmane sèye, le Premier ministre n'est pas encore tiré d'affaire dans le dossier d'Hissène Habré."Le Premier ministre Abdoul Mbaye...

  18 mars, 2013 9341 35
• Societe Blanchiment D’argent : La Police Met La Main Sur 100 Millions à Sandaga

  L’argent sale semble s’acheminer vers de beaux jours au Sénégal. En plus des autorités que l’on accuse d’avoir eu recours à cette pratique illicite...

  20 février, 2013 35550 56
• Societe Biens Mal Acquis: Des Notaires Dans Le Viseur De La Justice

  Les enquêteurs aux trousses des notaires! En effet, de renommés cabinets de notaires de la place, à qui il aurait été confié beaucoup d’argent, sont dans...

  07 février, 2013 12563 13
• Societe Blanchiment De Capitaux Et Financement Du Terrorisme : Un Douanier Analyse Le Dispositif Sénégalais

   L’inspecteur des douanes de classe exceptionnelle Abdoulaye Oumar Dieng a écrit un ouvrage, paru en décembre, et intitulé : "La lutte contre le...

  07 février, 2013 8357 5
• Justice Mandat De Dépôt Contre Aïdara Sylla : Le Porteur De Valises De Wade Va Passer Sa Première Nuit à Rebeuss

   Le procureur spécial près la Cour de Répression de l'enrichissement illicite (Crei) vient de décerner un mandat de dépôt contre Aïdara Sylla...

  07 janvier, 2013 16554 32
• Politique Accusation De Blanchiment D’argent Portées Par Les Libéraux Contre Le Pm : Quand L’hôpital Se Moque De La Charité

  L’Assemblée nationale s’est réunie le mercredi 26 décembre dernier pour se pencher sur la motion de censure initiée par l’opposition libérale...

  07 janvier, 2013 12594 19
• Politique Les Chèques De Aïdara Sylla Livrent Des Fidèles De L’ancien Président : La Bombe W.

  - 900 millions à Samuel Sarr - 400 millions à Madické Niang - 600 millions à Aïdara Sylla - 50 millions pour l’Institut libéral - 25 millions pour les...

  06 janvier, 2013 138530 189
• Societe En 1990, Le Blanchiment D’argent N’existait Pas Encore Juridiquement Selon Un Ancien Ministre Des Finances

   L’ancien ministre des finances, Moussa Touré, était l’invité hier de l’émission Grand Jury de la Rfm. Se...

  31 décembre, 2012 11599 27
• Economie Babcar Fall, Dg De L’ansd : « Trop Parler De Blanchiment D’argent Au Sénégal Peut Faire Fuir Les Investisseurs »

  Alors que les enquêtes sur l’enrichissement illicite font les choux gras de la presse et reste le sujet le plus en vogue en milieu politique, Babacar Fall...

  16 décembre, 2012 32017 42
• Societe Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux Et Le Financement Du Terrorisme : Le Sénégal Sollicite Le Soutien Technique Du Giaba

   Le gouvernement du Sénégal a sollicité, hier, le « soutien et l’assistance technique » du Groupe...

  22 novembre, 2012 7128 1
• Societe Le Pdg De Attijariwafa Bank " Blanchit" Abdoul Mbaye

   L'affaire Hisssène Habré sur laquelle s'est basée l'opposition pour exiger la démission du premier ministre Abdoul Mbaye a encore rebondi. cette fois...

  20 novembre, 2012 25724 52
• Economie L’immobilier, Le Secteur Le Plus Propice Au Blanchiment D’argent

  « Comment blanchir de l’argent sale » ? L’interrogation est de nos confrères de Nouvel Horizon qui révèlent qu’en dehors des réseaux...

  14 novembre, 2012 15865 5
• Politique Les Jeunes De L’apr De France Prennent La Défense Du Pm Abdoul Mbaye Et Mettent En Garde Le Pds Contre Tout Trouble à L’odre Public.

   Les jeunes cadres de l’Apr de France haussent le ton pour prendre la défensive du Premier Ministre Abdoul Mbaye accusé par certains milieux et «...

  13 novembre, 2012 6507 6
• Politique Jean Paul Dias : "me Ousmane Ngom Ne Sait Rien Du Fonctionnement Des Banques"

   Jean Paul Dias : "Me Ousmane Ngom ne sait rien du fonctionnement des banques"

  12 novembre, 2012 26424 39
• Politique La Présidence Vole Au Secours D’abdoul Mbaye Accusé De Blanchiment D’argent

   Le porte-parole du président de la République, Abou Abel Thiam, a volé au secours du Premier ministre appelé par certains à démissionner par avoir...

  11 novembre, 2012 25755 67
• Religion Restitution De Biens Mal Acquis : "le Gouvernement Ne Peut Ni Ne Doit Reculer" (pm)

  Le gouvernement fait la promesse de faire du Sénégal "une terre d'expérimentation et de consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance" en...

  11 novembre, 2012 23155 66
• Politique Mamour Cissé Demande à Abdoul Mbaye D’aller Se Blanchir Puis Revenir

  Pour le secrétaire général du Psd/Jant Bi « on ne se rend même pas compte qu’on peut avoir des difficultés avec le Tchad. Si par exemple...

  10 novembre, 2012 12689 26
• Societe Blanchiment D’argent: Alioune Tine Pas Convaincu Par La Réponse Du Premier Ministre

  L’argent de Hissène Habré, ancien Président du Tchad en exil au Sénégal fait encore des vagues. Hier, face aux journalistes, le Premier...

  08 novembre, 2012 15408 33
• Politique Abdoul Mbaye S'explique Sur Les Accusations De Blanchiment De La Fortune De Hissène Habré

  S'expliquant sur le présumé blanchiment de l'argent, ou d'une partie de cet argent, le Pm Abdoul Mbaye a commencé par rappeler que la loi...

  07 novembre, 2012 32130 62
• Societe Blanchiment De «l’argent Sale» De Hissène Habré : Le Cabinet Ernest &young Dément Et Se Démarque Des Accusations Contre Abdoul Mbaye

  Le Premier ministre du Sénégal, Abdoul Mbaye, est accusé d’avoir blanchi «l’argent sale» de l'ex-président Tchadien, Hissène Habré, alors qu’il...

  06 novembre, 2012 19567 65
• Politique Moustapha Tall, Opérateur économique : « Si Macky Sall Veut Combattre Le Blanchiment De L’argent Sale, Il Doit Commencer Par Le Riz »

  L’opérateur économique, importateur du riz, Moustapha Tall révèle que le blanchiment d’argent sale existe dans le secteur de...

  05 novembre, 2012 16455 39
• Societe Soupçons De Blanchiment D'argent : Le Doyen Des Juges Piste 3 Milliards à Bambilor

  Le président de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (Centif), Demba Diallo, a fait parvenir un...

  05 novembre, 2012 17387 14
• Societe Lutte Contre La Drogue Et Le Blanchiment : L’ong Jamra Salue L’engagement Politique Affiché Par Le Président De La République, Mais…

  L’ONG Jamra "salue cet acte fort posé par le Chef de l’Etat à sa juste valeur". Certes, le Sénégal a fait des efforts considérables dans la...

  05 novembre, 2012 9719 10
• Politique L’argent De HabrÉ Blanchi Au SÉnÉgal « L’affaire Éclabousse L'actuel Pm Abdoul Mbaye», Selon La Lettre Du Continent

  L'ancien président tchadien en exil au Sénégal Hissène Habré a-t-il blanchi de l'argent au pays de la Téranga? La question éclabousse aujourd'hui...

  29 octobre, 2012 18751 32
• Sport Audio - Gaston Mbengue Ne Veut Pas Entendre Parler De Blanchiment D’argent Dans La Lutte - Ecoutez

  L’interpellation de Luc Nicolaï suscite beaucoup de commentaires. Certains pensent que l’arrestation du « promoteur du Continent », qu’il y a de...

  22 octobre, 2012 16833 13
• Economie 200 Milliards De Fcfa Blanchis Au Sénégal, Selon Le Département D’etat Américain

  Un rapport de Département d’Etat américain a estimé à 200 milliards de FCfa le montant de l’argent blanchi au Sénégal. Ce rapport révèle qu’une...

  20 septembre, 2012 20622 31
• Afrique La Centif Mise Sur La Formation Pour Contrer Le Blanchiment D'argent

   La Cellule nationale de traitement de l'information financière (CENTIF) table sur la formation continue pour égaler le...

  24 août, 2012 6657 3
• Societe Blanchiment De Capitaux Amsatou Sow Sidibé Dénonce Un Manque De Volonté Politique

   Les États africains ont encore des efforts à faire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement...

  07 août, 2012 6965 4
• Societe Accusation De Blanchiment De Capitaux Contre L’ancien President Du Conseil De La Republique La Vraie Histoire De L’affaire Mbaye-jacques Diop

   Derrière...

  06 juin, 2012 18380 20
• Politique C’est La Cellule Anti-blanchiment Du Ministère Français Des Finances Qui A épinglé Mbaye Jacques Diop

  L’ancien Président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales (CRAES), Mbaye Jacques Diop a tort de penser que...

  06 juin, 2012 17347 13
• International Affaire Karachi : Un Proche De Sarkozy Inculpé Pour Blanchiment

  Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Thierry Gaubert a été inculpé pour blanchiment aggravé dans le dossier judiciaire mêlant un...

  15 mai, 2012 7898 2
• Societe Me Abdoulaye Babou, Depute " Qu’on Le Veuille Ou Non, Il Y A Blanchiment De Capitaux Au Sénégal !"

  Le député Abdoulaye Babou, qui vient de rompre les amarres avec les libéraux, n’a pas pris de gants pour fustiger l’enrichissement illicite au Sénégal...

  08 mai, 2012 19111 34
• Politique Amath Dansokho : « On Ne Peut Pas Régler En 10 Jours Un Pillage De 12 Ans »

  Trouvé dans sa fameuse résidence de Mermoz, le tout nouveau ministre d’Etat auprès du président de la république, président...

  02 mai, 2012 30884 61
• Politique Amath Dansokho: « Notre Société Est Gravement Menacée Par Les Milliardaires Que Wade A Fabriqués Du Jour Au Lendemain »

  Le ministre d’Etat, Amath Dansokho, a profité de l’Assemblée générale du Mouvement du 23 juin (M23) samedi dernier pour tirer la...

  30 avril, 2012 39523 69
• Societe Blanchiment D’argent : L’absence D’une Loi, Obstacle à L’investigation Des Journalistes

   L’absence d’une loi sur la liberté de l’information dans la plupart des pays de la Communauté économique des...

  27 avril, 2012 8039 4
• Politique Mbaye Jacques Diop : " Je Ne Sais Pas Comment On Blanchit De L’argent"

   L’ancien président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales (CREAS), Me Mbaye Jacques Diop, a rejeté jeudi à Rufisque...

  26 avril, 2012 15974 40
• Politique Macky Sall Met En Place La Cour De Répression De L’enrichissement Illicite Pour Traquer Les Milliards … Des Libéraux

   Le Président Macky Sall a annoncé aux membres de son Directoire (Alliance pour la République), qu’il a rencontrés...

  23 avril, 2012 25083 69
• Societe Soupçons De Blanchiment D’argent : Me Mbaye Jacques Diop épinglé Par La Centif

  L’ancien président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales (Craes), Mbaye Jacques Diop, a été épinglé...

  20 avril, 2012 19129 29
• Societe Affaire De 440 Milliards : Amath Dansokho à La Barre Le 4 Mai 2012

  Il avait accusé l’Etat du Sénégal de blanchiment d’argent portant sur 440 milliards de francs cfa, issu de la casse des agences...

  14 mars, 2012 30552 51
• Societe Terrorisme Et Blanchiment De Capitaux : Mame Cheikh Gaye Libéré En Toute Discrétion

  Le présumé terroriste, Mame Cheikh Gaye, celui-là même qui avait été accusé d’entretenir des liens avec des...

  08 mars, 2012 10658 7
• Politique Centif : Wade Démet Le Président

  Le ministre de l’Economie et des Finances vient de procéder au limogeage du président de la cellule nationale de traitement des informations financières...

  29 novembre, 2011 33576 39
• Societe Argent Sale Et Terrorisme : La Justice Dort Sur 71 Dossiers Chauds

  Même si la Centif a abattu un excellent travail depuis sa création en 2005, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est...

  29 novembre, 2011 11770 11
• Societe Trafic International De Drogue, Blanchiment D'argent : Pourquoi Le Sénégal Est Devenu La Plaque Tournante

  Si l'on se fie au récent rapport du Groupe International d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), notre pays reste le sanctuaire...

  10 août, 2011 14810 31
• Politique Rejet De La Loi Sur Le Blanchiment, Critique De La Politique Sanitaire Du Chef De L'etat : Les Députés Veulent Prendre Leur Indépendance

   Fait rarissime depuis l’avènement des libéraux au pouvoir : les députés ont, par deux fois, montré leur hostilité à des initiatives de...

  15 juin, 2011 7000 21
• Societe Rapport Centif : Un Grand Marabout Soupçonné De Blanchiment

  27 mai, 2011 35623 235
• Afrique Gbagbo : La Suisse Enquête Pour Blanchiment

  La Suisse vient d'ouvrir une enquête pour blanchiment d'argent à la suite d'une plainte déposée par le gouvernement ivoirien du président Alassane...

  09 mai, 2011 16384 65
• Afrique 337 Milliards D'euros "blanchis" Chaque Année En Afrique De L'ouest

  Le blanchiment d'argent atteint environ 337 milliards d'euros par an en Afrique de l'ouest, un montant dans lequel la fraude fiscale représente une somme...

  05 mai, 2011 13629 60
• Politique [ Video] Me Ousmane Ngom, Ministre De L’intÉrieur : «le Gouvernement Du Sénégal A Montré, De Façon Claire Et Nette, Sa Ferme Volonté De Lutter Contre Le Blanchiment De L’argent Sale»

  Sur 72 rapports sur le blanchiment d’argent transmis au procureur de la République par la Cellule nationale de traitement de l’information financière...

  05 mai, 2011 22515 82
• Sport Lutte: Interpole S’intéresse à L’argent De La Lutte

  L’arène sert-elle à blanchir de l’argent ? En tout cas, tout porte à le croire si l’on sait qu’Interpole a dépêché récemment, dans la plus grande...

  30 avril, 2011 29008 89
• Societe Immobilier Et Transfert D’argent Au Senegal : Ça Pue Le Blanchiment, Selon Le Giaba

  Le rapport 2010 du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment (Giaba) montre que les secteurs de l’immobilier, des voitures d’occasion et...

  08 avril, 2011 17255 35
• Economie Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux : Une Nouvelle Loi Va Brider Le Procureur Pour Sauver Les Délinquants Au Col Blanc

  Adopté en Conseil des ministres avant-hier, le projet de loi modifiant l’article 29 de la loi 2004-09 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux...

  05 mars, 2011 13703 18
• Societe Guinée : L’ex-chef D’état-major Des Armées Accusé De Malversation Financière

  L’ex-chef d’état-major des armées guinéennes, le général Nouhou Thiam, arrêté le 21 janvier est accusé de "malversation...

  29 janvier, 2011 10197 12
• Societe Blanchiment De Capitaux : John Obi écope Trois Ans De Prison Et Une Amende De 468 Millions

  Le locataire du quartier pénitentiaire de Saint-Louis va passer dix années derrière les barreaux. Alors qu'il n'a pas fini de purger ses sept ans de prison...

  06 janvier, 2011 16419 30
• Societe Blanchiment D‘argent : Madické Niang Dans Le Collimateur De La Centif

  L’actuel ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères intéresse la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières(Centif) pour un...

  12 novembre, 2010 35773 83
• Faits-Divers Mise En Circulation D’argent Sale : Un Agent De Dp World Et Ses Deux Acolytes Pris Avec 47 Millions En Faux Euros

  Samba Mayacine Mbengue, agent de Dubaï port World, a été arrêté par les éléments de la brigade de recherches et d’interpellation du commissariat du...

  30 octobre, 2010 16047 30